Les autorités japonaises appellent à des restrictions renforcées sur les retraits des échanges de crypto-monnaies

L'Agence des services financiers du Japon (FSA) et l'Agence nationale de la police (NPA) prennent des mesures pour lutter contre la montée de la fraude liée aux crypto-monnaies en exhortant les échanges locaux à adopter de nouvelles restrictions sur les retraits. Cet appel intervient alors que la complexité des schémas criminels continue de croître, entraînant des pertes significatives pour les clients des échanges.

Les agences ont demandé à l'Association des échanges de crypto-monnaies du Japon d'améliorer les mesures de protection contre la fraude. Elles recommandent que les échanges imposent des restrictions sur les retraits de crypto-monnaies pendant une période spécifiée après les dépôts de monnaie fiduciaire ou les achats d'actifs crypto.

Parmi les mesures proposées figurent :

• Mise en œuvre d'un système de pré-enregistrement pour les destinations de retrait.
• Limitations supplémentaires sur les retraits pendant une période désignée après l'enregistrement.
• Établissement de limites de retrait appropriées.
• Contrôles renforcés pour prévenir les irrégularités lors de la création de comptes.
• Confirmations et avertissements clairs pour les clients.
• Surveillance accrue des transactions et des environnements d'accès.
• Réponses plus rapides aux activités suspectes, y compris des restrictions sur les transactions et des gels de comptes.

De plus, les échanges sont encouragés à renforcer les processus d'authentification en cas de suspicion d'usurpation d'identité et à garantir la cohérence entre les noms des expéditeurs bancaires et les titulaires de comptes crypto. L'amélioration du partage d'informations et de la collaboration avec les forces de l'ordre est également soulignée comme une étape cruciale pour détecter la fraude et l'utilisation non autorisée.