Enforcement

Conformité · il y a 22 heures Le Trésor américain coupe MEXC Global du système financier en raison de 16 milliards de dollars de transactions illicites Le FinCEN du Trésor américain a ordonné de couper MEXC Global du système financier américain en raison de son implication présumée dans plus de 16 milliards de dollars de transactions illicites liées à l'évasion de sanctions.

Protocoles · il y a 1 jour L'ancien agent du FBI Patrick Steven Yaroch plaide coupable d'avoir volé 2,47 millions de dollars en crypto-monnaie Patrick Steven Yaroch, un ancien agent spécial superviseur du FBI, a plaidé coupable d'avoir volé environ 2,47 millions de dollars en crypto-monnaie provenant d'enquêtes qu'il supervisait. Ses actions impliquaient des transferts frauduleux liés à 35 affaires distinctes.

Conformité · il y a 1 jour La Banque Centrale de Chine Enquête sur Solana Suite à l'Annulation d'un Événement à Shanghai La banque centrale de Chine a lancé une enquête sur Solana après que les autorités ont interrompu un événement promotionnel à Shanghai, invoquant des violations des réglementations sur les cryptomonnaies.

Politique · il y a 1 jour Schellman Met en Évidence les Lacunes de Surveillance dans l'Accord sur l'IA de la Maison Blanche Schellman a identifié des lacunes significatives dans la surveillance de l'Accord sur la Super Intelligence de la Maison Blanche, notamment en ce qui concerne les audits indépendants des systèmes de sécurité de l'IA.

Stablecoins · il y a 2 jours Dissolution de l'Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3 par Tron, Tether et Binance en raison de problèmes de coordination L'Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3, une collaboration entre Tron, Tether et Binance, a été dissoute en raison de délais de réponse lents et d'échecs de coordination, soulevant des inquiétudes quant aux efforts futurs de lutte contre la criminalité dans le secteur de la crypto.

Conformité · il y a 3 jours Block Met de Côté 764 Millions de Dollars pour un Règlement avec le DOJ au Milieu de la Baisse des Profits Bitcoin Block a mis de côté 764 millions de dollars pour régler une enquête du DOJ sur ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent, en dépit d'une chute significative des profits Bitcoin.

Conformité · il y a 3 jours Violation de données dans les universités de la Ivy League affecte plus de 3 millions d'individus Une violation de données importante à l'Université Columbia et un incident séparé à l'Université Harvard ont compromis des informations sensibles pour des millions de personnes, entraînant des règlements et des enquêtes.

Conformité · il y a 3 jours Frères du Texas condamnés pour enlèvement et vol de 8 millions de dollars en cryptomonnaie Deux frères du Texas ont reçu de longues peines de prison pour avoir enlevé une famille et volé plus de 8 millions de dollars en cryptomonnaie. Cet incident violent a impliqué de tenir la famille sous la menace d'une arme et de forcer la victime à accéder à ses comptes crypto.

Entreprises · il y a 4 jours Kraken et Crypto.com Bloquent des Comptes dans le Cadre d'une Enquête sur un Vol de Crypto de 133 Millions de Dollars Kraken a restreint les comptes liés à un vol de crypto-monnaie présumé de 133 millions de dollars, tandis que Crypto.com a également pris des mesures pour bloquer les fonds associés. L'enquête est en cours alors que les analystes suivent le mouvement des actifs volés.

Marchés · il y a 4 jours OpenAI Nomme Mark Esper pour Renforcer les Initiatives d'IA Militaire OpenAI a recruté l'ancien secrétaire à la Défense des États-Unis, Mark Esper, en tant que conseiller stratégique pour étendre ses efforts en matière d'IA militaire, marquant un changement significatif dans l'approche de l'entreprise envers la technologie de défense.

Conformité · il y a 6 jours Un Nigérian extradé vers la Géorgie pour un stratagème de fraude fiscale de 100 millions de dollars Akinade Adedeji Raheem a été extradé du Bénin et présenté en Géorgie pour son rôle dans un vaste stratagème de fraude fiscale par vol d'identité ciblant l'IRS.

Conformité · il y a 1 semaine La SEC Met en Avant la Tokenisation et l'Infrastructure de Marché dans ses Priorités d'Examen pour 2027 La SEC a identifié la tokenisation et l'infrastructure de marché comme des risques clés dans son programme d'examen pour 2027, signalant un accent sur la réglementation des actifs numériques.

Stablecoins · il y a 1 semaine Le Trésor américain cible les fonds cryptographiques iraniens dans l'application des sanctions Le Trésor américain suit activement et gèle les avoirs cryptographiques iraniens, avec des plans pour saisir près de 1 milliard de dollars liés aux Gardiens de la Révolution islamique (GRI). Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large de sanctions visant à renforcer l'application des sanctions économiques.

Hacks & Exploits · il y a 1 semaine Le gouvernement américain engage des entreprises privées pour lutter contre le vol de crypto-monnaies nord-coréen Les États-Unis autorisent désormais des entreprises privées vérifiées à aider à contrer le vol de crypto-monnaies nord-coréen, marquant un changement significatif de stratégie contre la cybercriminalité.

Conformité · il y a 2 semaines Un propriétaire d'entreprise poursuit First Horizon Bank après un incident de fraude de 6,52 millions de dollars Une poursuite affirme que First Horizon Bank n'a pas réussi à prévenir une fraude de 6,52 millions de dollars impliquant des virements non autorisés après qu'un propriétaire d'entreprise a été imité.

Conformité · il y a 2 semaines OpenAI Met en Place un Nouveau Processus d'Approbation pour les Routeurs de Modèles et les Passerelles IA OpenAI introduit une nouvelle exigence d'approbation pour les routeurs de modèles et les passerelles IA, à compter du 20 novembre 2026, afin de renforcer la surveillance de l'accès des tiers à ses modèles.

Conformité · il y a 2 semaines Li Lu Prédit la Fin des Cryptomonnaies, Les Qualifiant de 'Fondamentalement Fictives' Li Lu, un investisseur de valeur éminent et fondateur de Himalaya Capital, prédit que les cryptomonnaies finiront par disparaître, les qualifiant de fondamentalement défectueuses et dépourvues des mécanismes d'application des monnaies traditionnelles.

Conformité · il y a 3 semaines Les procureurs de Brooklyn ciblent un réseau de fraude crypto, saisissant 112 serveurs et 241 domaines Les procureurs de Brooklyn ont démantelé une importante escroquerie d'investissement en cryptomonnaie visant les russophones aux États-Unis, saisissant 112 serveurs et 241 domaines liés à l'opération.

Hacks & Exploits · il y a 3 semaines Un escroc perd 4,8 millions de dollars en Bitcoin à cause de voleurs après un incident de vol de Ledger Un escroc en cryptomonnaie a perdu environ 4,8 millions de dollars en Bitcoin après que ses fonds volés ont été ciblés par un autre groupe de voleurs, lié à un récent compromis de portefeuille matériel Ledger.

Conformité · il y a 3 semaines Bank of America condamné à 1,2 milliard de dollars pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent Bank of America fait face à une amende de 1,2 milliard de dollars de la part des régulateurs américains pour avoir omis de signaler plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes, y compris des liens avec des réseaux de blanchiment d'argent chinois.