Enforcement

Entreprises · il y a 1 jour Les autorités japonaises appellent à des restrictions renforcées sur les retraits des échanges de crypto-monnaies En réponse à la montée de la fraude dans le secteur des crypto-monnaies, l'Agence des services financiers du Japon et l'Agence nationale de la police exhortent les échanges à mettre en œuvre des protocoles de retrait plus stricts. Ces mesures visent à protéger les clients contre des tactiques criminelles de plus en plus sophistiquées.

Conformité · il y a 1 jour Des charges déposées contre cinq dirigeants d'un schéma de fraude lié au cartel ciblant les seniors Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé cinq individus liés à un schéma de fraude orchestré par le Cartel de la Nouvelle Génération de Jalisco, qui a escroqué plus de 6 000 Américains, principalement des seniors, de plus de 400 millions de dollars par le biais de faux investissements en temps partagé.