Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre des entités françaises liées aux transferts de cryptomonnaie vers le Hamas

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a élargi sa liste de sanctions en ajoutant deux associations caritatives françaises et trois individus accusés de canaliser des cryptomonnaies et d'autres fonds vers le Hamas. Cette action, prise le 2 octobre, concerne les organisations Association Baraka et Ensemble C Mieux, ainsi que les individus Faouzi Barika, Amel Oualid et Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

Selon le Trésor, Barika et Oualid, tous deux basés en France, ont facilité le transfert de centaines de milliers de dollars en cryptomonnaie vers al-Zaq, identifié comme commandant adjoint d'un bataillon dans l'aile militaire du Hamas située à Gaza. Le Trésor allègue que ces collecteurs de fonds et leurs organisations associées ont levé plus de 2 millions de dollars pour le Hamas entre 2020 et 2026, bien qu'il précise que tout ce montant n'a pas été transféré via des actifs numériques.

Ces sanctions font partie des efforts continus des États-Unis pour perturber les réseaux de financement du Hamas, en particulier alors que les autorités traquent de plus en plus les transferts d'actifs numériques en parallèle des méthodes bancaires traditionnelles. Les nouvelles désignations imposent des restrictions immédiates aux parties sanctionnées, y compris des interdictions sur les biens détenus par des personnes américaines ou circulant par le biais de la juridiction américaine.

Les échanges de cryptomonnaies, les dépositaires et les processeurs de paiement américains sont désormais tenus de bloquer tout bien lié aux parties désignées, sauf si une licence ou une exemption spécifique de l'OFAC s'applique. Cette exigence s'étend aux entités détenues à 50 % ou plus par des individus bloqués, nécessitant des vérifications de conformité approfondies de la part des entreprises.

L'OFAC traite les actifs numériques de manière similaire à la monnaie fiduciaire dans le cadre de son système de sanctions. Si une entreprise de cryptomonnaie réglementée aux États-Unis identifie des actifs appartenant à un individu sanctionné, elle doit refuser l'accès et signaler le bien à l'OFAC dans les dix jours ouvrables. Ces actifs bloqués sont également soumis à des exigences de rapport annuel, et les entreprises ne sont pas tenues de convertir les cryptomonnaies gelées en monnaie fiduciaire, leur permettant de conserver les actifs sous leur forme originale.

Les sanctions pourraient également avoir un impact sur les institutions financières étrangères, qui pourraient faire face à des sanctions secondaires pour avoir facilité des transactions significatives pour les parties désignées. Bien que ces mesures n'imposent pas un gel général de toutes les transactions blockchain liées aux entités sanctionnées, l'application dépendra de la juridiction et de la nature des transactions.

Alors que la situation évolue, il reste à voir si les autorités américaines divulgueront d'autres adresses de portefeuille ou entités associées à ce réseau, ce qui pourrait augmenter le fardeau de conformité pour les échanges de cryptomonnaies.