Un comptable californien plaide coupable d'un schéma de Ponzi de 7 millions de dollars

Antonio Honorato Silveira, un comptable de 50 ans originaire de Turlock, en Californie, a plaidé coupable de fraude électronique liée à un schéma de Ponzi qui a siphonné plus de 7 millions de dollars d'environ 90 investisseurs. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Californie, Silveira a commencé à solliciter des fonds de clients pour des investissements en actions prétendus en juin 2011, promettant des rendements annuels compris entre 13 % et 17 %.

Au lieu d'investir les fonds, Silveira a perdu de l'argent à travers des transactions infructueuses et a utilisé une partie des investissements pour des dépenses personnelles. En 2017, il a informé trois investisseurs que leur argent était perdu, mais il a continué à solliciter de nouveaux investissements jusqu'à l'effondrement du schéma en 2025. Au fil des ans, il a levé environ 11,03 millions de dollars, utilisant 3,84 millions de dollars de cette somme pour payer des investisseurs antérieurs, présentant faussement ces paiements comme des gains d'investissement.

Au moment où le schéma s'est effondré, Silveira devait environ 7,19 millions de dollars aux investisseurs, beaucoup de victimes ayant perdu des économies considérables, y compris des fonds de retraite et des économies pour les études. L'enquête a été menée par la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Silveira doit être condamné le 8 février 2027 et risque jusqu'à 20 ans de prison.