Un Nigérian extradé vers la Géorgie pour un stratagème de fraude fiscale de 100 millions de dollars

Les procureurs fédéraux ont présenté Akinade Adedeji Raheem, un Nigérian de 43 ans, devant un tribunal sur plusieurs accusations de fraude et de vol d'identité après son extradition du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Raheem fait face à de graves accusations dans un stratagème visant le système fiscal américain, impliquant une conspiration pour commettre des fraudes par voie électronique et postale, du blanchiment d'argent, de la fraude par dispositif d'accès et du vol d'identité aggravé.

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, Raheem et son prétendu co-conspirateur, Abayomi Quadri Eletu, sont accusés d'avoir volé des données sensibles de contribuables pour soumettre plus de 300 déclarations fiscales frauduleuses entre 2018 et 2023, réclamant des remboursements dépassant 100 millions de dollars auprès de l'Internal Revenue Service (IRS).

Les activités frauduleuses ont impliqué l'obtention d'informations personnelles identifiables auprès de professionnels de la fiscalité et de contribuables, qui ont ensuite été utilisées pour déposer de fausses déclarations fiscales. Les produits de ces réclamations frauduleuses auraient été blanchis par le biais de cartes de débit prépayées et d'achats de voitures d'occasion expédiées vers le Nigéria, entre autres.

Le procureur américain Theodore S. Hertzberg a souligné l'ampleur de la fraude et les efforts collaboratifs des forces de l'ordre pour traduire Raheem en justice. Il risque des peines significatives, y compris jusqu'à 20 ans de prison pour conspiration en vue de commettre des fraudes postales et électroniques, ainsi que des peines supplémentaires pour d'autres accusations.