Money Laundering

Conformité · il y a 6 jours Un Nigérian extradé vers la Géorgie pour un stratagème de fraude fiscale de 100 millions de dollars Akinade Adedeji Raheem a été extradé du Bénin et présenté en Géorgie pour son rôle dans un vaste stratagème de fraude fiscale par vol d'identité ciblant l'IRS.

Réglementation · il y a 1 semaine La FCA consulte sur ses nouvelles directives en matière de criminalité financière pour les entreprises de crypto-monnaies L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni sollicite des retours sur ses directives mises à jour concernant la criminalité financière pour les entreprises de crypto-monnaies, en mettant l'accent sur les vérifications des clients et l'analyse de la blockchain. Les réponses sont attendues d'ici le 24 décembre.

Marchés · il y a 2 semaines American Express Annonce une Réduction de 5% de son Effectif dans le Cadre de son Rapport de Résultats du T3 American Express a révélé son intention de réduire de 5% son effectif dans le cadre d'une restructuration de 336 millions de dollars, malgré des bénéfices du T3 supérieurs aux prévisions. L'entreprise fait face à des interrogations concernant sa croissance commerciale sous-jacente plus lente.

Réglementation · il y a 2 semaines Un courtier en crypto colombien condamné à 160 mois pour blanchiment d'argent Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, un courtier en crypto colombien, a été condamné à 160 mois de prison pour avoir blanchi des produits de la drogue via Tether et des sociétés écrans américaines.

Stablecoins · il y a 2 semaines La Corée du Sud va classer les stablecoins comme instruments de paiement selon la loi sur les changes La Corée du Sud modifie sa loi sur les transactions de change pour reconnaître officiellement les stablecoins comme instruments de paiement, visant à réguler leur utilisation et à atténuer les risques liés aux transactions non régulées.

Entreprises · il y a 2 semaines La Banque Centrale d'Irlande Impose une Amende de 3,25 Millions d'Euros à Coinbase pour des Défaillances dans la Protection des Fonds La Banque Centrale d'Irlande a infligé une amende de 3,25 millions d'euros à Coinbase Ireland en raison de défaillances dans la protection des fonds des clients, soulignant des préoccupations réglementaires significatives.

Adoption · il y a 2 semaines Un homme du Connecticut plaide coupable de fraude liée à la cryptomonnaie associée aux jeux d'argent offshore Elmin Redzepagic, originaire du Connecticut, a plaidé coupable de plusieurs charges dans un schéma de fraude en cryptomonnaie qui a trompé des investisseurs et détourné des fonds vers un site de jeux d'argent offshore.

Entreprises · il y a 2 semaines La police italienne arrête 30 personnes dans une opération de blanchiment d'argent crypto liée à la mafia de 68 millions d'euros Les autorités italiennes ont arrêté 30 suspects dans le cadre d'une opération majeure ciblant un schéma de blanchiment d'argent crypto lié à la mafia, qui aurait transféré 68 millions d'euros à l'étranger via une entreprise de location de voitures.

Réglementation · il y a 3 semaines L'Australie met en place de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies avec une règle de capital de 200 000 AUD et des exigences de reporting L'Australie s'apprête à introduire une règle de capital de 200 000 AUD pour la garde des cryptomonnaies et un reporting obligatoire des transactions auprès du fisc à partir de juillet 2027, dans le cadre d'un cadre réglementaire plus large.

Stablecoins · il y a 3 semaines L'OCC rapporte que les grandes banques assouplissent les restrictions sur les entreprises d'actifs numériques L'Office du Contrôleur de la Monnaie révèle que les grandes banques américaines commencent à assouplir les restrictions sur les entreprises d'actifs numériques, bien que des préoccupations concernant la criminalité financière persistent.

Conformité · il y a 3 semaines Bank of America condamné à 1,2 milliard de dollars pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent Bank of America fait face à une amende de 1,2 milliard de dollars de la part des régulateurs américains pour avoir omis de signaler plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes, y compris des liens avec des réseaux de blanchiment d'argent chinois.

Adoption · il y a 1 mois Un employé de banque en Floride plaide coupable d'un stratagème de blanchiment d'argent de 4,8 millions de dollars Gerardo Aquino, ancien employé de TD Bank, a reconnu avoir blanchi des millions de fonds illicites vers la Colombie, risquant jusqu'à 50 ans de prison.

Stablecoins · il y a 1 mois ZachXBT infiltre le réseau de blanchiment d'argent du Lazarus Group avec un investissement de 349 700 $ L'enquêteur crypto ZachXBT a réussi à infiltrer une opération de blanchiment d'argent liée au Lazarus Group de la Corée du Nord, en utilisant près de 350 000 $ de ses propres fonds pour recueillir des informations.

Adoption · il y a 1 mois Une responsable de soins en Floride accusée d'avoir volé 100 000 $ à des patients atteints de démence Megan Elizabeth Bernat, responsable de soins en Floride, fait face à des accusations pour avoir prétendument siphonné près de 100 000 $ des comptes bancaires de deux patients atteints de démence afin de régler ses factures personnelles.

Réglementation · il y a 1 mois La Biélorussie Enregistre Ses Premiers Banques Crypto Sous Un Nouveau Cadre Réglementaire La Biélorussie a officiellement enregistré ses deux premières banques crypto, marquant une étape significative dans l'intégration des actifs numériques avec le secteur bancaire traditionnel sous un nouveau cadre réglementaire.

Entreprises · il y a 1 mois Une femme de Californie condamnée pour un schéma de Ponzi de 2 millions de dollars impliquant de fausses bagues intelligentes Michelle Bisnoff a été reconnue coupable d'avoir orchestré un schéma de Ponzi de près de 2 millions de dollars centré sur une entreprise fictive de bagues intelligentes, Esos Rings, prétendant à de fausses endorsements de grandes marques.

Conformité · il y a 1 mois Un Vietnamien accusé dans une affaire de fraude cryptographique de 53 millions de dollars Un homme vietnamien fait face à des accusations de blanchiment d'argent liées à des escroqueries en cryptomonnaie ayant fraudé des victimes américaines pour plus de 53 millions de dollars, dont une perte unique de 16 millions de dollars.

Stablecoins · il y a 1 mois La Commissaire de la SEC Hester Peirce Plaide pour une Réduction de la Collecte de Données dans la Réglementation Crypto La Commissaire de la SEC Hester Peirce appelle à un changement vers des technologies préservant la vie privée dans la réglementation financière, soulignant la nécessité de minimiser la collecte de données personnelles face à des préoccupations croissantes en matière de sécurité.

Sécurité · il y a 1 mois Un homme de Brooklyn condamné à 12 ans de prison pour une escroquerie de 16 millions de dollars sur Coinbase Ronald Spektor, un jeune homme de 23 ans originaire de Brooklyn, a été condamné à 12 ans de prison pour une escroquerie par phishing ayant fraudé des utilisateurs de Coinbase pour près de 16 millions de dollars.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Le régulateur de Curaçao piraté, les casinos crypto risquent un doxxing Les casinos crypto enregistrés à Curaçao pourraient voir leurs informations sensibles exposées suite à un incident de piratage impliquant l'Autorité des jeux de Curaçao. Le régulateur enquête sur l'ampleur de la violation et ses conséquences potentielles.