ZachXBT infiltre le réseau de blanchiment d'argent du Lazarus Group avec un investissement de 349 700 $
Dans une démarche audacieuse, l'enquêteur crypto ZachXBT a affirmé avoir infiltré un syndicat criminel organisé chinois qui a blanchi plus d'un milliard de dollars pour le Lazarus Group de la Corée du Nord. En se faisant passer pour un client de blanchiment d'argent, ZachXBT a réussi à recueillir des informations cruciales qui ont conduit à des actions significatives contre les activités illicites.
La semaine dernière, ZachXBT a révélé sur les réseaux sociaux qu'il avait contacté un membre du syndicat connu sous le nom de "Jimmy Green" et qu'il avait avancé 349 700 $ en USDC pour établir la confiance. Cette opération sous couverture a débuté peu après le piratage de 1,5 milliard de dollars de l'échange Bybit en février 2025, qui serait lié au syndicat pour le blanchiment des fonds volés.
Grâce à ses interactions avec Jimmy Green, ZachXBT a pu obtenir des adresses de cryptomonnaies spécifiques et des détails de transactions qui l'ont aidé à tracer des fonds à travers diverses blockchains. Ses découvertes ont contribué à ce que Tether gèle 442 000 USDT liés au piratage de Bybit, mettant en lumière les risques et les complexités impliqués dans les opérations de blanchiment.
Malgré les risques personnels associés à un engagement direct avec le syndicat, l'enquête de ZachXBT a déjà porté ses fruits, notamment le gel de plus de 75 millions de dollars liés aux activités nord-coréennes depuis 2022. Son approche souligne le potentiel de cibler les réseaux de blanchiment comme moyen de perturber le flux de fonds volés.
Alors que ZachXBT poursuit son travail, il espère obtenir un financement supplémentaire pour soutenir des enquêtes à haut risque qui pourraient mener à des percées significatives dans le traçage des activités crypto illicites.
Mis à jour 21:02 UTC
L'enquête de ZachXBT sur le groupe Lazarus
L'enquêteur blockchain ZachXBT a infiltré un syndicat de blanchiment d'argent chinois en se faisant passer pour un client de cryptomonnaie, investissant 349 700 USDC pour établir une relation avec un contact nommé Jimmy Green.
Son enquête a révélé que le réseau avait blanchi plus d'un milliard de dollars pour le groupe Lazarus, notamment après l'exploit de Bybit en février 2025, où la Corée du Nord aurait volé environ 1,5 milliard de dollars d'actifs virtuels.
Grâce à des transactions répétées, ZachXBT a obtenu des informations sur le mouvement des fonds volés, y compris un groupe impliquant plus de 12 millions de dollars de fonds Bybit, qui ont ensuite été liés à un gel de 442 000 USDT de Tether.
Ses découvertes indiquent que les opérations de blanchiment s'étendaient au-delà de Bybit, avec des liens vers un gel précédent de 332 000 USDC lié à l'exploit de Poloniex en 2024.
L'approche de ZachXBT consistait à devenir une contrepartie de trading pour recueillir des renseignements, ce qu'il croit avoir contribué à geler des fonds associés à l'exploit de Bybit.
FAQ
Qui est ZachXBT ?
ZachXBT est un enquêteur en crypto-monnaies connu pour son travail de traçage des activités illicites dans l'espace des crypto-monnaies, en se concentrant particulièrement sur les opérations de blanchiment d'argent liées à la criminalité organisée et aux cybercriminels.
Quel était le but de l'opération sous couverture de ZachXBT ?
Le but de l'opération sous couverture de ZachXBT était d'infiltrer un syndicat criminel organisé chinois impliqué dans le blanchiment d'argent pour le groupe Lazarus de la Corée du Nord, afin de recueillir des renseignements et de perturber leurs opérations.
Combien d'argent ZachXBT a-t-il investi pour gagner la confiance au sein du syndicat ?
ZachXBT a investi 349 700 $ en USDC pour établir la confiance avec un membre du syndicat connu sous le nom de 'Jimmy Green' pendant son opération sous couverture.
Quelles actions significatives ont résulté de l'enquête de ZachXBT ?
L'enquête de ZachXBT a conduit Tether à geler 442 000 USDT liés au piratage de Bybit, ainsi qu'au gel de plus de 75 millions de dollars liés aux activités nord-coréennes depuis 2022.
Quels sont les projets futurs de ZachXBT concernant ses enquêtes ?
ZachXBT espère obtenir un financement supplémentaire pour soutenir des enquêtes à haut risque qui peuvent conduire à des percées significatives dans le traçage des activités illicites en crypto-monnaies.
Commentaires
Les commentaires sont modérés avant publication.
Pas encore de commentaires — soyez le premier.