Arrest

Conformité · il y a 1 mois Vuk Vukovic d'Oraclum Capital fait face à des accusations de fraude pour des rendements gonflés de fonds spéculatifs Vuk Vukovic, fondateur d'Oraclum Capital, a été accusé de fraude sur les valeurs mobilières et de fraude électronique pour avoir prétendument gonflé les rendements du fonds ORCA BASON, trompant ainsi les investisseurs sur sa performance.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Le chef d'un vol de Bitcoin de 245 millions de dollars plaide coupable à Miami Malone Lam, le chef d'une importante opération de vol de bitcoins, a plaidé coupable des accusations liées au vol de plus de 4 100 bitcoins, d'une valeur de 245 millions de dollars, en utilisant des techniques de piratage sophistiquées.

Conformité · il y a 1 mois Une femme du Kansas plaide coupable de fraude bancaire impliquant un vol de 30 000 dollars Rachael Kennedy, résidente du Kansas, a plaidé coupable d'avoir siphonné plus de 30 000 dollars de banques dans le Maine en utilisant des passeports contrefaits.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Le chef de la cybercriminalité singapourien plaide coupable pour un vol de 245 millions de dollars Malone Lam, un Singapourien de 22 ans, a plaidé coupable d'avoir dirigé un réseau de cybercriminalité ayant volé plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie par le biais d'ingénierie sociale et d'invasions de domicile.

Conformité · il y a 1 mois Malone Lam plaide coupable d'avoir dirigé une opération de vol de Bitcoin de 245 millions de dollars Malone Lam, un Singapourien de 22 ans, a plaidé coupable dans une affaire de complot criminel impliquant le vol de plus de 245 millions de dollars en Bitcoin, marquant un cas significatif dans l'application de la loi sur la criminalité liée aux cryptomonnaies.

Conformité · il y a 1 mois Un homme de Californie arrêté en Arizona pour un stratagème de fraude de prêt de 37,9 millions de dollars Rodney Rosenstein, un résident de Californie, a été arrêté en Arizona pour avoir prétendument orchestré un stratagème de fraude de prêt de 37,9 millions de dollars impliquant des fonds d'aide liés à la pandémie et des prêts commerciaux.

Conformité · il y a 2 mois Un guichetier de banque du Tennessee arrêté pour avoir prétendument volé 60 000 $ à des clients Un guichetier à Memphis a été accusé d'avoir volé 60 000 $ sur des comptes clients par le biais de retraits non autorisés utilisant des bordereaux obsolètes.

Macro · il y a 2 mois Un senior de l'Illinois perd 20 000 $ à cause d'un vol présumé par la gestionnaire de son appartement Un résident âgé des Woodland Towers Apartments en Illinois a perdu plus de 20 000 $ en raison de transactions non autorisées. La suspecte, Tiffany D. Hobson, a été accusée de plusieurs infractions, dont le vol et la fraude électronique.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Une banque et une caisse de crédit de New York perdent 66 000 $ dans un schéma de fraude par chèque Une banque et une caisse de crédit de New York subissent des pertes importantes en raison d'un schéma de fraude par chèque totalisant environ 66 000 $, ce qui a conduit à une arrestation dans cette affaire.

Garde · il y a 2 mois Un courtier en prêts du Texas condamné pour un stratagème de fraude de 10 millions de dollars impliquant des documents falsifiés Kwanghee Ahn, courtier en prêts à Dallas, a été condamnée à 58 mois de prison pour son rôle dans un stratagème frauduleux ayant permis d'obtenir plus de 10 millions de dollars en prêts grâce à des documents falsifiés.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Une femme de Floride perd 1,78 million de dollars à des escrocs se faisant passer pour des employés de banque Une femme de Floride a été escroquée de près de 1,8 million de dollars en espèces et en objets de valeur par des escrocs se faisant passer pour des employés de banque. Les suspects ont été arrêtés suite à un schéma complexe qui a exploité la confiance de la victime.

Entreprises · il y a 2 mois Pavel Durov Célèbre Deux Ans de Défis Juridiques en France Concernant les Politiques de Telegram Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, met en lumière les problèmes juridiques persistants en France, affirmant que l'affaire contre lui découle de son refus de se plier aux exigences de censure du gouvernement.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Un homme d'affaires géorgien accusé d'un stratagème de fraude bancaire de 24 millions de dollars Thomas Mwangi, un homme d'affaires de Géorgie, fait face à des accusations pour avoir prétendument fraudé une banque de 24 millions de dollars à travers des documents falsifiés et des états financiers fabriqués.

Conformité · il y a 2 mois Taïwan inculpe neuf personnes pour exportation illégale de serveurs d'IA vers la Chine Taïwan a inculpé neuf individus pour leur implication dans l'exportation illégale de serveurs d'IA contenant des puces Nvidia vers la Chine, Hong Kong et Macao, marquant une action légale significative dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Conformité · il y a 2 mois Une aide-soignante en Floride accusée d'avoir volé plus de 180 000 $ à une cliente âgée Une aide-soignante en Floride a été arrêtée pour avoir prétendument volé plus de 180 000 $ à une femme de 92 ans souffrant de déficience visuelle, faisant face à plusieurs accusations criminelles.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Des victimes âgées ciblées par des escrocs dans le Rhode Island et en Floride Des escroqueries récentes dans le Rhode Island et en Floride ont visé des personnes âgées, entraînant des pertes financières importantes et des arrestations de suspects impliqués dans des activités frauduleuses.

Conformité · il y a 2 mois Deuxième Suspect Ukrainien Arrêté dans l'Enquête sur le Sabotage du Pipeline Nord Stream Les procureurs allemands ont arrêté un deuxième ressortissant ukrainien en lien avec les explosions du pipeline Nord Stream, intensifiant l'enquête en cours sur le sabotage survenu en septembre 2022.

Conformité · il y a 2 mois Edward Zimbardi devant le tribunal pour un prétendu schéma Ponzi de 165 millions de dollars en crypto-monnaie Edward Zimbardi, extradé des Fidji, doit comparaître devant le tribunal pour son rôle dans un schéma Ponzi de 165 millions de dollars impliquant des investissements en crypto-monnaie.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Un homme de Californie accusé d'avoir siphonné 100 000 $ du compte crypto d'un retraité âgé Un homme de Simi Valley a été arrêté pour avoir prétendument volé près de 100 000 $ du compte de cryptomonnaie d'un retraité de 89 ans par le biais de transferts non autorisés.

Conformité · il y a 2 mois Un homme de Géorgie arrêté pour fraude de 50 000 $ contre une entreprise du Connecticut Un homme de Géorgie a été arrêté pour avoir prétendument usurpé l'identité d'un employé de banque et avoir fraudé une entreprise du Connecticut de 50 000 $.