Fraud

Adoption · il y a 2 semaines La Banque Centrale des Philippines Propose un Gel de 12 Mois sur les Nouveaux Opérateurs de Paiement Le Bangko Sentral ng Pilipinas a proposé une suspension de 12 mois des enregistrements de nouveaux opérateurs de paiement, visant à renforcer la réglementation sur les paiements en cryptomonnaie et à améliorer la protection des consommateurs.

Hacks & Exploits · il y a 2 semaines Berlin rejette la demande de rançon de 2 millions de dollars en Bitcoin des hackers de Rhysida Le gouvernement de l'État de Berlin a refusé de payer une rançon de 30 Bitcoin, d'une valeur d'environ 2 millions de dollars, exigée par le groupe de ransomware Rhysida, qui a ensuite divulgué 5,7 téraoctets de données volées sur le dark web.

Conformité · il y a 2 semaines Un guichetier de banque du Tennessee arrêté pour avoir prétendument volé 60 000 $ à des clients Un guichetier à Memphis a été accusé d'avoir volé 60 000 $ sur des comptes clients par le biais de retraits non autorisés utilisant des bordereaux obsolètes.

Conformité · il y a 2 semaines Les autorités du Texas inculpent des escrocs dans une fraude à l'or de 250 millions de dollars ciblant les seniors Plus de 200 victimes âgées au Texas ont perdu plus de 250 millions de dollars dans une escroquerie à l'or, entraînant plus de 40 inculpations.

Adoption · il y a 2 semaines Une femme de Californie perd 14 000 $ à cause d'une fraude par lavage de chèques après un vol de courrier Une résidente âgée de Californie a été victime d'un schéma de lavage de chèques, perdant plus de 14 000 $ après que des voleurs ont intercepté et modifié ses chèques envoyés par la poste.

Macro · il y a 2 semaines Un senior de l'Illinois perd 20 000 $ à cause d'un vol présumé par la gestionnaire de son appartement Un résident âgé des Woodland Towers Apartments en Illinois a perdu plus de 20 000 $ en raison de transactions non autorisées. La suspecte, Tiffany D. Hobson, a été accusée de plusieurs infractions, dont le vol et la fraude électronique.

Hacks & Exploits · il y a 2 semaines Une banque et une caisse de crédit de New York perdent 66 000 $ dans un schéma de fraude par chèque Une banque et une caisse de crédit de New York subissent des pertes importantes en raison d'un schéma de fraude par chèque totalisant environ 66 000 $, ce qui a conduit à une arrestation dans cette affaire.

Adoption · il y a 2 semaines Une comptable du Connecticut avoue avoir détourné plus de 750 000 $ d'un cabinet d'avocats Une comptable d'un cabinet d'avocats du Connecticut a plaidé coupable d'avoir détourné plus de 750 000 $ par le biais de chèques frauduleux et de vols de loyers.

Hacks & Exploits · il y a 2 semaines Une violation chez Pocket Bitcoin expose les identités de 291 utilisateurs à travers l'activité de leur portefeuille Une récente violation chez Pocket Bitcoin a révélé des informations personnelles de 291 utilisateurs, liant leurs identités à des transactions Bitcoin, soulevant des préoccupations en matière de confidentialité.

Garde · il y a 3 semaines Un courtier en prêts du Texas condamné pour un stratagème de fraude de 10 millions de dollars impliquant des documents falsifiés Kwanghee Ahn, courtier en prêts à Dallas, a été condamnée à 58 mois de prison pour son rôle dans un stratagème frauduleux ayant permis d'obtenir plus de 10 millions de dollars en prêts grâce à des documents falsifiés.

Conformité · il y a 3 semaines Les réseaux criminels israéliens utilisent de plus en plus Bitcoin et Tether pour le blanchiment d'argent Les groupes de crime organisé israéliens recourent de plus en plus aux cryptomonnaies comme Bitcoin et Tether pour le blanchiment d'argent et le financement d'activités illicites, incitant les forces de l'ordre à améliorer leurs capacités de suivi.

Hacks & Exploits · il y a 3 semaines Poursuite contre VyStar Credit Union pour des pertes de fraude de 42 000 $ Une femme de Jacksonville poursuit VyStar Credit Union après avoir perdu 42 000 $ dans une escroquerie d'usurpation d'identité qui a compromis son compte.

Hacks & Exploits · il y a 3 semaines Compte de l'Organisation Trump Piraté pour Promouvoir le Token Trump Digital Gold Un compte Twitter lié à l'Organisation Trump a été piraté pour promouvoir un nouveau token Solana, Trump Digital Gold, dont la capitalisation boursière a chuté de plus de 95 % peu après son lancement.

Conformité · il y a 3 semaines Le propriétaire de Profit Connect reconnu coupable d'une fraude crypto AI de 24 millions de dollars Brent C. Kovar, propriétaire de Profit Connect, a été reconnu coupable d'avoir escroqué des investisseurs de 24 millions de dollars par des fausses déclarations concernant une entreprise crypto alimentée par l'IA.

Entreprises · il y a 4 semaines La Cour Fédérale Autorise la Poursuite de la Procédure Judiciaire pour Vol contre Binance, Rejetant l'Arbitrage Une cour d'appel fédérale a statué qu'une poursuite pour vol contre Binance peut avancer, les plaignants n'ayant jamais ouvert de comptes sur l'échange, et n'étant donc pas liés à ses conditions d'arbitrage.

Hacks & Exploits · il y a 4 semaines BitcoinIRA et iTrustCapital accusés de dissimulation de violations de données BitcoinIRA et iTrustCapital sont accusés de violations de données liées à un acteur malveillant, entraînant un vol important de cryptomonnaies. Aucune des deux entreprises n'a reconnu publiquement les incidents.

Hacks & Exploits · il y a 4 semaines Un homme d'affaires géorgien accusé d'un stratagème de fraude bancaire de 24 millions de dollars Thomas Mwangi, un homme d'affaires de Géorgie, fait face à des accusations pour avoir prétendument fraudé une banque de 24 millions de dollars à travers des documents falsifiés et des états financiers fabriqués.

Hacks & Exploits · il y a 4 semaines Une femme du Massachusetts perd 56 000 $ dans une escroquerie d'usurpation bancaire Une femme de 43 ans de Hingham, Massachusetts, a été escroquée de 56 000 $ par des fraudeurs se faisant passer pour des employés de banque, mettant en lumière les risques de la fraude par usurpation d'identité.

DeFi · il y a 4 semaines Eric Trump dément les rumeurs de lancement d'une nouvelle cryptomonnaie, qualifiant les allégations de frauduleuses Eric Trump a publiquement démenti les rumeurs concernant un lancement de cryptomonnaie associé à la famille Trump, qualifiant les allégations de frauduleuses. Cette déclaration fait suite à des spéculations sur les réseaux sociaux concernant un potentiel jeton affilié à Trump.

Conformité · il y a 1 mois Une aide-soignante en Floride accusée d'avoir volé plus de 180 000 $ à une cliente âgée Une aide-soignante en Floride a été arrêtée pour avoir prétendument volé plus de 180 000 $ à une femme de 92 ans souffrant de déficience visuelle, faisant face à plusieurs accusations criminelles.