Money Laundering

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Ancien Employé de Banque Condamné pour Avoir Volé Plus d'1 Million de Dollars à des Clients Âgés Yue Cao, un ancien employé de KeyBank, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir volé plus d'1 million de dollars à des clients âgés de 90 à 103 ans.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Les Émirats Arabes Unis et la Suède arrêtent sept personnes dans une affaire de blanchiment d'argent crypto de 7 millions de dollars Les autorités des Émirats Arabes Unis et de Suède ont arrêté sept individus liés à une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de 7 millions de dollars, associée à la criminalité organisée, y compris des meurtres à contrat.

Stablecoins · il y a 1 mois La SEC de Thaïlande propose des restrictions sur les transferts de stablecoins pour renforcer la conformité La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a proposé de nouvelles règles qui restreindraient les transferts de stablecoins aux comptes vérifiés comme appartenant au client, visant à lutter contre les risques de blanchiment d'argent et de cybercriminalité.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Une femme du Texas perd 20 000 $ à des escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires bancaires Une femme de 75 ans du Texas est tombée victime d'une escroquerie téléphonique, perdant 20 000 $ après avoir été trompée par des escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires de Wells Fargo et du FBI.

Macro · il y a 1 mois Le gouvernement américain cible le marché noir de la crypto Xinbi de 24 milliards de dollars dans une répression majeure Les autorités américaines ont intensifié leur répression contre le marché crypto Xinbi Guarantee, saisissant plus de 52 millions de dollars d'actifs et sanctionnant des entreprises associées. Cette action vise à perturber une opération de blanchiment d'argent transnationale significative.

Macro · il y a 1 mois Huawei en procès pour des violations présumées des sanctions en Iran Huawei Technologies doit comparaître devant le tribunal en septembre 2026 pour des allégations d'utilisation d'une société écran pour mener des affaires en Iran, en violation des sanctions américaines.

Conformité · il y a 1 mois AUSTRAC Annule 45 Enregistrements de Crypto et de Transferts d'Argent lors d'une Opération de Contrôle L'agence de renseignement financier australienne, AUSTRAC, a annulé, suspendu ou refusé de renouveler 45 enregistrements pour des entreprises de crypto et de transferts d'argent au cours de l'année écoulée en raison de divers problèmes de conformité.

Adoption · il y a 2 mois La Banque Centrale des Philippines Propose un Gel de 12 Mois sur les Nouveaux Opérateurs de Paiement Le Bangko Sentral ng Pilipinas a proposé une suspension de 12 mois des enregistrements de nouveaux opérateurs de paiement, visant à renforcer la réglementation sur les paiements en cryptomonnaie et à améliorer la protection des consommateurs.

Dérivés · il y a 2 mois Ben Delo fait un don de 4 millions de livres à Reform UK, totalisant 8 millions de livres en contributions Ben Delo, co-fondateur de BitMEX, a fait un don supplémentaire de 4 millions de livres à Reform UK, portant ses contributions totales à 8 millions de livres, ce qui en fait le deuxième plus grand donateur du parti.

Entreprises · il y a 2 mois La SEC de Thaïlande met en œuvre la règle de voyage pour les transferts d'actifs numériques d'ici 2027 La SEC de Thaïlande a établi de nouvelles réglementations exigeant des opérateurs d'actifs numériques qu'ils vérifient les détails des transactions et effectuent des contrôles renforcés sur les contreparties, à compter du 27 février 2027.

Conformité · il y a 2 mois Le Royaume-Uni cible un réseau crypto lié à la Russie de 86 milliards de dollars dans le cadre d'une répression des sanctions Le Royaume-Uni intensifie ses sanctions contre la Russie en se concentrant sur les réseaux financiers facilitant les transactions illicites, y compris un notable pipeline crypto de 86 milliards de dollars.

Conformité · il y a 2 mois Les réseaux criminels israéliens utilisent de plus en plus Bitcoin et Tether pour le blanchiment d'argent Les groupes de crime organisé israéliens recourent de plus en plus aux cryptomonnaies comme Bitcoin et Tether pour le blanchiment d'argent et le financement d'activités illicites, incitant les forces de l'ordre à améliorer leurs capacités de suivi.

Conformité · il y a 2 mois Le propriétaire de Profit Connect reconnu coupable d'une fraude crypto AI de 24 millions de dollars Brent C. Kovar, propriétaire de Profit Connect, a été reconnu coupable d'avoir escroqué des investisseurs de 24 millions de dollars par des fausses déclarations concernant une entreprise crypto alimentée par l'IA.

Conformité · il y a 2 mois Le nouveau procès de Roman Storm pour Tornado Cash reporté à avril 2027 Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash, sera rejugé pour des accusations de blanchiment d'argent le 26 avril 2027, suite à l'ordre d'un juge en raison d'une motion d'acquittement en attente.

Entreprises · il y a 2 mois Binance nomme deux cadres supérieurs en conformité issus de Crypto.com Binance a renforcé son équipe de conformité en recrutant Antonio Alvarez et Duncan DeVille de Crypto.com alors qu'elle fait face à un contrôle réglementaire accru.

Entreprises · il y a 2 mois La Cour Fédérale Autorise la Poursuite de la Procédure Judiciaire pour Vol contre Binance, Rejetant l'Arbitrage Une cour d'appel fédérale a statué qu'une poursuite pour vol contre Binance peut avancer, les plaignants n'ayant jamais ouvert de comptes sur l'échange, et n'étant donc pas liés à ses conditions d'arbitrage.

Conformité · il y a 2 mois Les États-Unis vont restreindre l'accès au dollar pour les entités liées au blanchiment d'argent en Iran Les États-Unis prévoient de renforcer les mesures financières contre ceux soupçonnés de blanchir de l'argent pour l'Iran, dans le but d'isoler davantage le pays du système financier mondial.

Marchés · il y a 2 mois KuCoin obtient la certification ISO/IEC 42001 pour son système de gestion de l'IA KuCoin a obtenu la certification ISO/IEC 42001:2023 pour son système de gestion de l'IA, renforçant son cadre de gouvernance alors que l'utilisation de l'IA croît dans le secteur des cryptomonnaies.

Financement · il y a 2 mois La famille Trump reçoit 100 millions de dollars d'un suspect de blanchiment d'argent pour son projet crypto Guren 'Bobby' Zhou, précédemment enquêté pour blanchiment d'argent, a investi 100 millions de dollars dans le projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial.

Conformité · il y a 2 mois Un homme de Géorgie arrêté pour fraude de 50 000 $ contre une entreprise du Connecticut Un homme de Géorgie a été arrêté pour avoir prétendument usurpé l'identité d'un employé de banque et avoir fraudé une entreprise du Connecticut de 50 000 $.