Le Trésor américain sanctionne des échanges de crypto-monnaies iraniens pour blanchiment d'argent lié au CGRI
Le Trésor des États-Unis a pris des mesures significatives contre les échanges de crypto-monnaies iraniens en sanctionnant Shelbit et Aban Tether, ainsi que l'opérateur de réseau Siavash Kayvanpour. Cette décision, annoncée par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), s'inscrit dans une stratégie plus large visant à lutter contre les réseaux financiers illicites associés au CGRI d'Iran.
Selon l'OFAC, le CGRI a utilisé des adresses crypto pour transférer plus d'un million de dollars vers Shelbit, dont plus de deux millions de dollars ont ensuite été renvoyés vers des portefeuilles du CGRI. Kayvanpour, qui a opéré Shelbit depuis la Géorgie, a été lié à diverses sociétés écran en Pologne et aux Émirats arabes unis, facilitant ces transactions.
De plus, Aban Tether a été impliqué dans le traitement de millions de dollars de transactions avec des plateformes précédemment sanctionnées, soulignant encore davantage l'étendue du réseau d'activités financières lié au CGRI. Les sanctions reflètent la campagne de pression maximale des États-Unis contre l'Iran, visant à démanteler ses opérations financières.
Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a souligné que les États-Unis continueront de cibler les entreprises opérant dans le secteur financier iranien, quelle que soit la devise utilisée. Cette initiative souligne l'engagement des États-Unis à limiter les capacités financières de l'Iran dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.
Mis à jour 22:06 UTC
Nouveaux développements concernant les sanctions américaines sur les échanges de crypto-monnaies iraniens
- En juin 2026, le Trésor américain a sanctionné Nobitex, le plus grand échange de crypto-monnaies d'Iran, l'accusant de traiter des transactions pour la Banque centrale d'Iran et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI).
- En juillet 2026, le Trésor a sanctionné quatre portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran, entraînant le gel par Tether d'environ 131 millions de dollars d'actifs numériques associés à ces adresses.
- Le 7 août 2026, deux échanges de crypto-monnaies iraniens supplémentaires ont été sanctionnés dans le cadre de l'initiative continue "Fureur économique" du Trésor.
- Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, Abdolnasser Hemmati, qui a pris ses fonctions en décembre 2025, affirme que les échanges sanctionnés n'ont aucun lien opérationnel avec le gouvernement iranien et que l'Iran maintient le contrôle de ses fonds.
- La campagne de sanctions a été qualifiée par le Trésor d'effort soutenu, avec trois séries de sanctions survenant en trois mois, ciblant des acteurs clés du paysage crypto iranien.
Mis à jour 22:32 UTC
Nouvelles Perspectives sur la Réglementation des Cryptomonnaies
- Le Groupe d'Action Financière (GAFI) rapporte que 83 % des juridictions sondées ont adopté une législation pour la Règle de Voyage, une augmentation significative par rapport à 73 % en 2025.
- Malgré le pourcentage élevé de législation, seulement 40 % des juridictions ayant des lois sur la Règle de Voyage ont initié des actions de supervision ou d'application.
- Le rapport met en évidence les risques émergents associés à la criminalité organisée, y compris les centres d'escroquerie, le vol cybernétique de la RPDC, la finance décentralisée (DeFi), les portefeuilles non hébergés et les stablecoins résistants au gel.
- La DeFi pose des défis uniques pour la conformité car elle manque d'intermédiaires traditionnels, compliquant l'application de la Règle de Voyage.
- Les stablecoins sont sous surveillance en raison de leur potentiel à faciliter des transactions transfrontalières rapides, soulevant des inquiétudes quant à leur capacité à être gelés en cas d'activité illicite.
- L'accent est mis sur le passage d'une simple existence de réglementations à une supervision et une application efficaces des lois existantes à travers les juridictions.
FAQ
Quelles sont les récentes sanctions imposées par le Trésor américain ?
Le Trésor américain a sanctionné les échanges d'actifs numériques iraniens Shelbit et Aban Tether, ainsi que l'opérateur de réseau Siavash Kayvanpour, dans le cadre des efforts pour lutter contre les réseaux financiers illicites liés au CGRI d'Iran.
Pourquoi Shelbit et Aban Tether ont-ils été sanctionnés ?
Ils ont été sanctionnés pour avoir facilité des transactions impliquant le CGRI, y compris le transfert de plus d'un million de dollars vers Shelbit et le traitement de millions de dollars de transactions avec des plateformes précédemment sanctionnées.
Qui est Siavash Kayvanpour ?
Siavash Kayvanpour est l'opérateur de Shelbit, basé en Géorgie, et a été lié à diverses entreprises écran en Pologne et aux Émirats arabes unis qui ont facilité des transactions financières pour le CGRI.
Qu'est-ce que le CGRI et quel est son lien avec ces sanctions ?
Le CGRI, ou Corps des Gardiens de la Révolution islamique, est une force militaire d'élite en Iran qui a été impliquée dans diverses activités financières illicites, y compris l'utilisation de cryptomonnaies pour transférer des fonds, ce qui a conduit aux récentes sanctions.
Que signifie cela pour les relations entre les États-Unis et l'Iran ?
Ces sanctions font partie de la campagne de pression maximale en cours des États-Unis contre l'Iran, indiquant un effort continu pour démanteler les opérations financières de l'Iran au milieu de tensions géopolitiques croissantes.
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