Эдвард Зимбарди предстанет перед судом по делу о предполагаемой крипто-понзи-схеме на 165 миллионов долларов

Эдвард Зимбарди, предполагаемый mastermind инвестиционной операции CryptoProgram, должен предстать перед федеральным судьей после своей экстрадиции в Соединенные Штаты. Зимбарди сталкивается с серьезными обвинениями, связанными с предполагаемой понзи-схемой на 165 миллионов долларов, которая обещала инвесторам доходность до 25% в месяц.

По данным прокуроров Северного округа Джорджии, Зимбарди заманил более 6,000 инвесторов в свою схему с июня 2022 года по август 2023 года, утверждая, что он генерирует значительную прибыль через торговлю криптовалютой. Вместо этого его обвиняют в присвоении средств, используя деньги новых инвесторов для выплаты старым, что является характерной чертой классических понзи-схем.

Федеральные власти утверждают, что Зимбарди неправильно управлял более чем 34 миллионами долларов в рискованных сделках с иностранной валютой и отвел как минимум 10 миллионов долларов на личные расходы, включая роскошные автомобили и жилье для своей семьи. По сообщениям, схема привела к потерям, превышающим девятизначные суммы для инвесторов, причем как минимум один жертва заявила о личной потере более 366,000 долларов.

Юридические проблемы Зимбарди усугубляются его историей регуляторных нарушений, включая приказы о прекращении деятельности из Калифорнии и Джорджии. Его арест на Фиджи завершил многолетнюю погоню, в ходе которой он уклонялся от властей в нескольких странах. В настоящее время он находится под стражей в Лос-Анджелесе, и судебные разбирательства ожидаются в ближайшее время.