Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж за отмывание денег
Министерство финансов США предприняло значительные шаги против иранских криптобирж, наложив санкции на Shelbit и Aban Tether, а также на оператора сети Сиявеша Кайванпура. Это решение, объявленное Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), является частью более широкой стратегии по борьбе с незаконными финансовыми сетями, связанными с КСИР Ирана.
Согласно данным OFAC, КСИР использовал криптоадреса для перевода более 1 миллиона долларов на Shelbit, из которого более 2 миллионов долларов впоследствии было отправлено обратно на кошельки КСИР. Кайванпур, который управлял Shelbit из Грузии, был связан с различными подставными компаниями в Польше и ОАЭ, которые способствовали этим транзакциям.
Кроме того, Aban Tether был замешан в обработке миллионов долларов в транзакциях с ранее санкционированными платформами, что еще больше подчеркивает обширную сеть финансовых операций, связанных с КСИР. Санкции отражают продолжающуюся кампанию максимального давления США на Иран, направленную на разрушение его финансовых операций.
Скотт Бессент, министр финансов, подчеркнул, что США будут продолжать нацеливаться на компании, работающие в финансовом секторе Ирана, независимо от используемой валюты. Этот шаг подчеркивает приверженность США к ограничению финансовых возможностей Ирана на фоне растущей геополитической напряженности.
Обновлено 22:06 UTC
Новые события в санкциях США против иранских криптобирж
- В июне 2026 года Министерство финансов США наложило санкции на Nobitex, крупнейшую криптобиржу Ирана, обвинив её в обработке транзакций для Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
- В июле 2026 года Министерство финансов наложило санкции на четыре кошелька, связанные с Центральным банком Ирана, в результате чего Tether заморозила примерно 131 миллион долларов в цифровых активах, связанных с этими адресами.
- 7 августа 2026 года две дополнительные иранские криптобиржи были подвергнуты санкциям в рамках продолжающейся инициативы Министерства финансов "Экономический гнев".
- Губернатор Центрального банка Ирана Абдолнассер Хеммати, который вступил в должность в декабре 2025 года, утверждает, что санкционированные биржи не имеют операционных связей с иранским правительством и что Иран сохраняет контроль над своими средствами.
- Кампания санкций была охарактеризована Министерством финансов как устойчивое усилие, с тремя раундами санкций, произошедшими в течение трех месяцев, нацеливаясь на ключевых игроков в иранском криптопейзаже.
Обновлено 22:32 UTC
Новые данные о регулировании криптовалют
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщает, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство по Правилу о путешествиях, что является значительным увеличением по сравнению с 73% в 2025 году.
- Несмотря на высокий процент законодательства, только 40% юрисдикций с законами о Правиле о путешествиях инициировали надзорные или принудительные меры.
- В отчете подчеркиваются возникающие риски, связанные с организованной преступностью, включая мошеннические центры, киберворовство КНДР, децентрализованные финансы (DeFi), неразмещенные кошельки и стейблкоины, устойчивые к заморозке.
- DeFi представляет собой уникальные проблемы для соблюдения норм, так как в нем отсутствуют традиционные посредники, что усложняет применение Правила о путешествиях.
- Стейблкоины находятся под пристальным вниманием из-за их потенциала для ускорения трансакций через границы, что вызывает опасения по поводу их способности быть замороженными в случаях незаконной деятельности.
- Фокус смещается с простого наличия регулирования на обеспечение эффективного надзора и исполнения существующих законов в различных юрисдикциях.
FAQ
Какие недавние санкции были наложены Министерством финансов США?
Министерство финансов США наложило санкции на иранские цифровые активы Shelbit и Aban Tether, а также на оператора сети Сиявеша Кайванпура в рамках усилий по борьбе с незаконными финансовыми сетями, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Почему были наложены санкции на Shelbit и Aban Tether?
Они были санкционированы за содействие транзакциям, связанным с КСИР, включая перевод более 1 миллиона долларов в Shelbit и обработку миллионов долларов в транзакциях с ранее санкционированными платформами.
Кто такой Сиявеш Кайванпур?
Сиявеш Кайванпур является оператором Shelbit, базирующимся в Грузии, и был связан с различными подставными компаниями в Польше и ОАЭ, которые способствовали финансовым транзакциям для КСИР.
Что такое КСИР и какова его связь с этими санкциями?
КСИР, или Корпус стражей исламской революции, является элитными военными силами Ирана, которые были вовлечены в различные незаконные финансовые деятельности, включая использование криптовалюты для перевода средств, что и стало причиной недавних санкций.
Что это значит для отношений США и Ирана?
Эти санкции являются частью продолжающейся кампании максимального давления США на Иран, что указывает на продолжающиеся усилия по разрушению финансовых операций Ирана на фоне растущей геополитической напряженности.
Комментарии
Комментарии публикуются после модерации.
Пока нет комментариев — напишите первым.