Money Laundering

Соответствие · 6 дней назад Нигерийца экстрадировали в Джорджию по делу о налоговом мошенничестве на 100 миллионов долларов Акинаде Адедеджи Раим был экстрадирован из Бенина и предстал перед судом в Джорджии за участие в масштабной схеме налогового мошенничества с использованием кражи личных данных.

Регулирование · 1 неделю назад FCA проводит консультации по обновленным рекомендациям по финансовым преступлениям для криптобизнеса Финансовый контрольный орган Великобритании ищет отзывы по обновленным рекомендациям по финансовым преступлениям для криптобизнеса, сосредоточив внимание на проверках клиентов и аналитике блокчейна. Ответы принимаются до 24 декабря.

Рынки · 2 недели назад American Express объявляет о сокращении 5% рабочей силы на фоне отчета о доходах за третий квартал American Express планирует сократить 5% своей рабочей силы в рамках реструктуризации на сумму 336 миллионов долларов, несмотря на превышение прогнозов по прибыли за третий квартал. Компания сталкивается с критикой из-за замедления роста основного бизнеса.

Регулирование · 2 недели назад Колумбийский криптоброкер приговорен к 160 месяцам за отмывание денег Леонардо де Хесус Зулуага Дуке, колумбийский криптоброкер, приговорен к 160 месяцам тюремного заключения за отмывание доходов от наркотиков через Tether и американские компании-оболочки.

Стейблкоины · 2 недели назад Южная Корея классифицирует стейблкоины как платежные инструменты в рамках закона о валютном контроле Южная Корея вносит изменения в Закон о валютных операциях, чтобы официально признать стейблкоины платежными инструментами, стремясь регулировать их использование и снизить риски, связанные с нерегулируемыми транзакциями.

Компании · 2 недели назад Центральный банк Ирландии наложил штраф в размере 3,25 миллиона евро на Coinbase за недостаточную защиту средств клиентов Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Ireland на 3,25 миллиона евро за недостаточную защиту средств клиентов, что подчеркивает серьезные регуляторные проблемы.

Адаптация · 2 недели назад Житель Коннектикута признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой, связанном с азартными играми за границей Элмин Реджепаджич из Коннектикута признал себя виновным по нескольким обвинениям в схеме мошенничества с криптовалютой, которая обманула инвесторов и направила деньги на азартный сайт за границей.

Компании · 2 недели назад Итальянская полиция арестовала 30 человек в рамках операции по отмыванию криптовалюты на €68 миллионов, связанной с мафией Итальянские власти арестовали 30 подозреваемых в рамках крупной операции, нацеленной на схему отмывания криптовалюты, связанной с мафией, которая якобы перевела €68 миллионов за границу через бизнес по аренде автомобилей.

Регулирование · 3 недели назад Австралия вводит новые правила регулирования криптовалют с минимальным капиталом в 200 000 австралийских долларов и требованиями по отчетности Австралия планирует ввести правило о минимальном капитале в 200 000 австралийских долларов для хранения криптовалют и обязательную отчетность по транзакциям в налоговую службу с июля 2027 года в рамках более широкой регуляторной структуры.

Стейблкоины · 3 недели назад OCC сообщает о смягчении ограничений для цифровых активов крупными банками Офис контролера валюты сообщает, что крупные банки США начинают смягчать ограничения для компаний, работающих с цифровыми активами, хотя опасения по поводу финансовых преступлений сохраняются.

Соответствие · 3 недели назад Банк Америки оштрафован на 1,2 миллиарда долларов за нарушения в борьбе с отмыванием денег Банк Америки столкнулся с штрафом в 1,2 миллиарда долларов от американских регуляторов за неуведомление о более чем 5 миллиардах долларов подозрительных транзакций, включая связи с китайскими сетями по отмыванию денег.

Адаптация · 1 месяц назад Сотрудник банка Флориды признал себя виновным в схеме отмывания денег на сумму 4,8 миллиона долларов Герардо Акино, бывший сотрудник TD Bank, признался в отмывании миллионов незаконных средств в Колумбию и может получить до 50 лет тюремного заключения.

Стейблкоины · 1 месяц назад ZachXBT проникает в сеть отмывания денег группы Lazarus с инвестициями в $349,700 Крипто-расследователь ZachXBT успешно infiltrировал операцию по отмыванию денег, связанную с северокорейской группой Lazarus, используя почти $350,000 собственных средств для сбора информации.

Адаптация · 1 месяц назад Менеджер по уходу во Флориде обвиняется в краже $100,000 у пациентов с деменцией Меган Элизабет Бернат, менеджер по уходу во Флориде, обвиняется в том, что якобы похитила почти $100,000 из банковских счетов двух пациентов с деменцией для оплаты своих личных счетов.

Регулирование · 1 месяц назад Беларусь зарегистрировала первые криптобанки в рамках новой регуляторной структуры Беларусь официально зарегистрировала свои первые два криптобанка, что является значительным шагом к интеграции цифровых активов с традиционным банковским сектором в рамках новой регуляторной структуры.

Компании · 1 месяц назад Жительница Калифорнии осуждена за схему Понци на 2 миллиона долларов с участием фальшивых смарт-кольцев Мишель Биснофф признана виновной в организации схемы Понци на почти 2 миллиона долларов, связанной с вымышленной компанией по производству смарт-кольцев Esos Rings, утверждая ложные рекомендации от крупных брендов.

Соответствие · 1 месяц назад Вьетнамец обвинен в мошенничестве с криптовалютой на сумму 53 миллиона долларов Вьетнамец столкнулся с обвинениями в отмывании денег, связанными с мошенническими схемами с криптовалютой, которые обманули жертв в США на более чем 53 миллиона долларов, включая единственную потерю в 16 миллионов долларов.

Стейблкоины · 1 месяц назад Комиссар SEC Хестер Пирс выступает за сокращение сбора данных в регулировании криптовалют Комиссар SEC Хестер Пирс призывает к переходу на технологии, защищающие конфиденциальность, в финансовом регулировании, подчеркивая необходимость минимизации сбора личных данных на фоне растущих угроз безопасности.

Безопасность · 1 месяц назад Житель Бруклина приговорен к 12 годам за мошенничество с Coinbase на 16 миллионов долларов Роналд Спектор, 23-летний житель Бруклина, был приговорен к 12 годам тюремного заключения за фишинговую схему, которая обманула пользователей Coinbase на почти 16 миллионов долларов.

Взломы и эксплойты · 1 месяц назад Взлом регулятора Кюрасао: крипто-казино под угрозой утечки данных Крипто-казино, зарегистрированные в Кюрасао, могут столкнуться с утечкой конфиденциальной информации после инцидента с взломом, связанного с Управлением азартных игр Кюрасао. Регулятор проводит расследование масштабов утечки и возможных последствий.