Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж за отмывание денег

Министерство финансов США предприняло значительные шаги против иранских криптобирж, наложив санкции на Shelbit и Aban Tether, а также на оператора сети Сиявеша Кайванпура. Это решение, объявленное Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), является частью более широкой стратегии по борьбе с незаконными финансовыми сетями, связанными с КСИР Ирана.

Согласно данным OFAC, КСИР использовал криптоадреса для перевода более 1 миллиона долларов на Shelbit, из которого более 2 миллионов долларов впоследствии было отправлено обратно на кошельки КСИР. Кайванпур, который управлял Shelbit из Грузии, был связан с различными подставными компаниями в Польше и ОАЭ, которые способствовали этим транзакциям.

Кроме того, Aban Tether был замешан в обработке миллионов долларов в транзакциях с ранее санкционированными платформами, что еще больше подчеркивает обширную сеть финансовых операций, связанных с КСИР. Санкции отражают продолжающуюся кампанию максимального давления США на Иран, направленную на разрушение его финансовых операций.

Скотт Бессент, министр финансов, подчеркнул, что США будут продолжать нацеливаться на компании, работающие в финансовом секторе Ирана, независимо от используемой валюты. Этот шаг подчеркивает приверженность США к ограничению финансовых возможностей Ирана на фоне растущей геополитической напряженности.

Новые события в санкциях США против иранских криптобирж

• В июне 2026 года Министерство финансов США наложило санкции на Nobitex, крупнейшую криптобиржу Ирана, обвинив её в обработке транзакций для Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
• В июле 2026 года Министерство финансов наложило санкции на четыре кошелька, связанные с Центральным банком Ирана, в результате чего Tether заморозила примерно 131 миллион долларов в цифровых активах, связанных с этими адресами.
• 7 августа 2026 года две дополнительные иранские криптобиржи были подвергнуты санкциям в рамках продолжающейся инициативы Министерства финансов "Экономический гнев".
• Губернатор Центрального банка Ирана Абдолнассер Хеммати, который вступил в должность в декабре 2025 года, утверждает, что санкционированные биржи не имеют операционных связей с иранским правительством и что Иран сохраняет контроль над своими средствами.
• Кампания санкций была охарактеризована Министерством финансов как устойчивое усилие, с тремя раундами санкций, произошедшими в течение трех месяцев, нацеливаясь на ключевых игроков в иранском криптопейзаже.

Новые данные о регулировании криптовалют

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщает, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство по Правилу о путешествиях, что является значительным увеличением по сравнению с 73% в 2025 году.
• Несмотря на высокий процент законодательства, только 40% юрисдикций с законами о Правиле о путешествиях инициировали надзорные или принудительные меры.
• В отчете подчеркиваются возникающие риски, связанные с организованной преступностью, включая мошеннические центры, киберворовство КНДР, децентрализованные финансы (DeFi), неразмещенные кошельки и стейблкоины, устойчивые к заморозке.
• DeFi представляет собой уникальные проблемы для соблюдения норм, так как в нем отсутствуют традиционные посредники, что усложняет применение Правила о путешествиях.
• Стейблкоины находятся под пристальным вниманием из-за их потенциала для ускорения трансакций через границы, что вызывает опасения по поводу их способности быть замороженными в случаях незаконной деятельности.
• Фокус смещается с простого наличия регулирования на обеспечение эффективного надзора и исполнения существующих законов в различных юрисдикциях.