Министерство финансов США отключает MEXC Global от финансовой системы из-за $16 миллиардов незаконных транзакций

Финансовая сеть по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала окончательный приказ, который фактически отключает оффшорную криптовалютную биржу MEXC Global от финансовой системы США. Это решение основано на обвинениях в том, что MEXC способствовала проведению как минимум $16 миллиардов транзакций, связанных с уклонением от санкций, касающихся Ирана, Северной Кореи и России.

По данным Министерства финансов, MEXC считается «основной проблемой отмывания денег» в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, связанным с Россией. Указ запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать любые переводы средств в или из MEXC, которая обвиняется в обработке почти $1,5 миллиарда, связанных с уклонением от санкций против России, и примерно $22 миллиона, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.

Приказ, который вступит в силу через 30 дней после его публикации в Федеральном реестре, является частью Операции «Экономический изгой», кампании, нацеленной на финансовые сети, поддерживающие Иран и его действия по уклонению от санкций. MEXC известна своим значительным ежедневным объемом торгов, который, по сообщениям, превышает $1 миллиарда, и поддерживает резервы около $5 миллиардов.

Несмотря на заявленные MEXC политики против взаимодействия с санкционированными юрисдикциями, FinCEN обнаружил недостатки в ее контроле за отмыванием денег, которые позволили продолжать запрещенные транзакции. Биржа пока не ответила публично на данный приказ.

Новые события на MEXC Global

• Министерство финансов США приказало отключить MEXC Global от американской финансовой системы из-за обвинений в обработке примерно 16,7 миллиарда долларов в незаконных транзакциях.
• Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) запретит американским финансовым учреждениям отправлять или получать средства, связанные с MEXC, начиная с 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
• С 2021 по 2026 год MEXC обвиняется в обработке почти 1,5 миллиарда долларов, связанных с уклонением от российских санкций, и более 1 миллиарда долларов в прямых переводах с более чем 40 иранскими криптобиржами.
• FinCEN также утверждает, что MEXC способствовал отмыванию денег на сумму около 350 000 долларов для северокорейского отмывателя денег Сим Хён Сопа в 2025 году.
• Несмотря на запрет, пользовательское соглашение MEXC уже запрещает американским клиентам торговать на платформе.
• Приказ не замораживает автоматически активы клиентов и не закрывает MEXC на глобальном уровне, но может повлиять на ликвидность и операции на международном уровне.