Министерство юстиции США нацелилось на $61 млн в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти для военных нужд

Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка подал иск о гражданской конфискации примерно $61 миллиона в криптовалюте. Эта сумма, как утверждается, связана с черным рынком продажи санкционированной иранской нефти и нефтепродуктов, о чем было объявлено 14 сентября.

Власти утверждают, что эти средства предназначались для поддержки иранского правительства и связанных с ним военных групп, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР). Прокуроры утверждают, что китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, способствовали отмыванию доходов от продажи иранской нефти через счета на платформе Binance, расположенной в ОАЭ.

Эти фирмы якобы помогали клиентам из нефтяного сектора Китая конвертировать фиатные деньги в криптовалюту и переводить средства иранским агентам и организациям, связанным с КСИР. В иске упоминается группа неохраняемых криптоадресов, обозначенная как "Субъект A", которая, как утверждается, получила и распределила более $1,5 миллиарда доходов от незаконной продажи нефти.

Средства, как сообщается, были переведены в компании по оказанию денежных услуг, связанные с КСИР, и на иранскую биржу через транзакции, направленные на сокрытие их происхождения и владельцев.

Операция "Экономический Изгой"

Это действие по конфискации является частью более широкой инициативы, известной как "Операция Экономический Изгой", запущенной Министерством финансов в августе 2026 года. Эта операция специально нацелена на финансовые сети Ирана, сосредотачиваясь на участниках, использующих инфраструктуру криптовалют для перемещения санкционированных средств.

Дело стало следствием увеличения внимания Конгресса к деятельности, связанной с Ираном, включая запросы, инициированные сенаторами Ричардом Блументалем и Адамом Шиффом в 2026 году.