DOJ

Соответствие · 14 часов назад США расследуют Binance по подозрению в нарушении санкций, связанных с Ираном США проводят расследование против Binance за возможное содействие сделкам, связанным с Ираном, что является нарушением санкций. Это второе расследование криптобиржи по вопросам, связанным с Ираном.

Взломы и эксплойты · 2 дня назад Супруги из Нью-Йорка приговорены к тюремному сроку за кражу $150,000 у пожилого человека Супруги из Нью-Йорка приговорены к тюремному сроку за кражу более $150,000 у 92-летнего мужчины, включая опустошение его банковского счета и залог его монет.

Компании · 1 неделю назад США конфискуют $61 миллион в криптовалюте, связанный с отмыванием иранской нефти через Binance США инициировали гражданский иск о конфискации $61 миллиона в криптовалюте, предположительно связанного с продажами иранской нефти, отмытыми через Binance, хотя биржа не обвиняется в неправомерных действиях.

Компании · 1 неделю назад Министерство юстиции США нацелилось на $61 млн в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти для военных нужд Министерство юстиции США инициировало гражданский иск о конфискации $61 миллиона в криптовалюте, предположительно связанной с незаконной продажей иранской нефти, вовлекая китайские компании в процесс отмывания.

Взломы и эксплойты · 1 неделю назад Главарь кражи биткойнов на $245 миллионов признал себя виновным в Майами Малон Лам, главарь крупной операции по краже биткойнов, признал себя виновным в обвинениях, связанных с кражей более 4,100 биткойнов, стоимостью $245 миллионов, используя сложные хакерские техники.

Взломы и эксплойты · 1 неделю назад Глава киберпреступной группы из Сингапура признал себя виновным в краже $245 миллионов Малон Лам, 22-летний житель Сингапура, признал себя виновным в руководстве киберпреступной группой, которая украла более $245 миллионов в криптовалюте с помощью социальной инженерии и вторжений в дома.

Стейблкоины · 1 неделю назад Министерство юстиции США заморозило $52 миллиона в криптовалюте, связанных с мошенническим рынком Xinbi Guarantee Министерство юстиции США ограничило доступ к примерно $52 миллионам отмытых криптоактивов, связанных с мошенническим рынком Xinbi Guarantee, а также провело значительные аресты в Мадагаскаре.

Бизнес · 2 недели назад США и Великобритания создают альянс для борьбы с глобальным крипто-мошенничеством, обходящим в $10 миллиардов ежегодно США и Великобритания сформировали уникальный альянс, направленный на разрушение международных мошеннических центров, связанных с криптовалютным мошенничеством, которое, по сообщениям, обходится американцам в $10 миллиардов каждый год.

Макро · 2 недели назад Федеральный судья отклонил принудительную продажу рекламной биржи Google в антимонопольном деле Федеральный судья постановил, что Google незаконно монополизировала части рынка онлайн-рекламы, но отказался от принудительной продажи своей рекламной биржи, предпочтя поведенческие меры.

Стейблкоины · 3 недели назад Министерство юстиции США изъяло более 560 000 долларов в криптовалюте, связанной с ХАМАС Министерство юстиции США нарушило усилия ХАМАС по сбору средств в криптовалюте, изъяв более 560 000 долларов цифровых активов и взяв под контроль связанные домены и серверы.

Компании · 3 недели назад SEC предъявила обвинения 38 организациям за мошеннические регистрации, нацеленные на розничных инвесторов SEC предъявила обвинения 38 организациям за подачу мошеннических регистрационных форм с целью обмана розничных инвесторов, связывая схему с жителем Гонконга, обвиняемым в организации мошенничества.

Макро · 3 недели назад Американские власти конфисковали домены, связанные с китайскими хакерами, нацеленными на обладателей допуска к секретной информации Министерство юстиции США и ФБР конфисковали 13 доменов, связанных с китайскими хакерами, которые через фальшивые вакансии нацеливались на американцев с допуском к секретной информации.

Соответствие · 1 месяц назад Суд США прекратил уголовные дела против Гаутама Адани и его руководителей Федеральный судья США прекратил уголовные дела против индийского миллиардера Гаутама Адани, завершив значительную судебную тяжбу, начавшуюся с обвинения в коррупции, связанного с контрактами на солнечную энергию в 2024 году.

Макро · 1 месяц назад Губернатор Федеральной резервной системы Лиза Кук под пристальным вниманием из-за обвинений в ипотечных нарушениях Белый дом рассматривает возможность отстранения губернатора Федеральной резервной системы Лизы Кук на фоне обвинений в ипотечном misconduct, которые она отвергла как политически мотивированные.

Соответствие · 1 месяц назад OpenAI урегулировала обвинения в дискриминации при найме на сумму 3,2 миллиона долларов OpenAI согласилась выплатить 3,2 миллиона долларов для урегулирования обвинений в дискриминации против работников США в пользу временных визовых держателей во время набора персонала. Урегулирование включает штрафы и требует изменения практик найма.