DOJ

Соответствие · 3 дня назад Block выделяет $764 миллиона для урегулирования с DOJ на фоне снижения прибыли от Bitcoin Block выделил $764 миллиона для урегулирования расследования DOJ по своим практикам противодействия отмыванию денег, что затмевает значительное снижение прибыли от Bitcoin.

Взломы и эксплойты · 1 неделю назад Правительство США привлекает частные компании для борьбы с кражей криптовалюты Северной Кореи США теперь разрешают проверенным частным компаниям помогать в борьбе с кражей криптовалюты Северной Кореи, что является значительным изменением стратегии против киберпреступности.

Политика · 2 недели назад Трамп объявляет о заморозке почти $1 миллиарда в криптовалюте, связанной с мошенничеством Президент Трамп сообщил, что Министерство юстиции заморозило около $1 миллиарда в криптовалюте, связанной с иностранными мошенническими операциями, в рамках более широкой инициативы против киберпреступности.

Компании · 2 недели назад Meta приговорена к штрафу в $25 миллиардов за нарушения конфиденциальности в Нью-Мексико Meta обязана выплатить $25 миллиардов за введение пользователей в заблуждение относительно защиты данных, после того как жюри установило почти 44 миллиона нарушений, связанных со скандалом Cambridge Analytica.

Компании · 3 недели назад Coinbase сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с мошенническими сетями в Западной Африке Coinbase приняла участие в международной операции, направленной на разрушение мошеннических сетей в Западной Африке, что привело к значительным арестам и спасениям.

Соответствие · 4 недели назад Основатель Celsius Алекс Машинский столкнулся с пожизненным запретом и соглашением на $35 миллионов в Нью-Йорке Алекс Машинский, основатель обанкротившегося криптокредитора Celsius, согласился на пожизненный запрет на участие в секторах ценных бумаг и криптовалют в рамках соглашения с Нью-Йорком, которое включает условные обязательства по выплатам на сумму до $35 миллионов.

Компании · 4 недели назад Министерство юстиции США проверяет соблюдение Binance условий соглашения 2023 года по нарушениям санкций Министерство юстиции США проводит расследование соблюдения Binance условий соглашения 2023 года, сосредоточив внимание на возможных нарушениях санкций, связанных с иранскими транзакциями.

Адаптация · 1 месяц назад Сотрудник банка Флориды признал себя виновным в схеме отмывания денег на сумму 4,8 миллиона долларов Герардо Акино, бывший сотрудник TD Bank, признался в отмывании миллионов незаконных средств в Колумбию и может получить до 50 лет тюремного заключения.

Соответствие · 1 месяц назад Министерство юстиции продолжает дело Романа Шторма, в то время как FinCEN отзывает регулирование миксеров Министерство юстиции продолжает преследование соучредителя Tornado Cash Романа Шторма, в то время как FinCEN отозвал предложенные правила, касающиеся криптомиксеров и неразмещенных кошельков.

Компании · 1 месяц назад Генеральный директор из Аризоны признал себя виновным в хищении более 8,8 миллиона долларов из фондов employee benefits Джеймс Винсент Кэмпбелл, генеральный директор Axim, признал себя виновным в хищении более 8,8 миллиона долларов из фондов employee benefits, desviando средства, предназначенные для медицинского страхования и пенсионных счетов.

Хранение · 1 месяц назад Гражданин Китая обвиняется в мошенничестве с пожилой женщиной на сумму $53,000 в Нью-Йорке 42-летний гражданин Китая обвиняется в мошенничестве с пожилой женщиной в Нью-Йорке на сумму $53,000, федеральные власти отказали ему в залоге.

Соответствие · 1 месяц назад Вьетнамец обвинен в мошенничестве с криптовалютой на сумму 53 миллиона долларов Вьетнамец столкнулся с обвинениями в отмывании денег, связанными с мошенническими схемами с криптовалютой, которые обманули жертв в США на более чем 53 миллиона долларов, включая единственную потерю в 16 миллионов долларов.

Соответствие · 1 месяц назад США расследуют Binance по подозрению в нарушении санкций, связанных с Ираном США проводят расследование против Binance за возможное содействие сделкам, связанным с Ираном, что является нарушением санкций. Это второе расследование криптобиржи по вопросам, связанным с Ираном.

Взломы и эксплойты · 1 месяц назад Супруги из Нью-Йорка приговорены к тюремному сроку за кражу $150,000 у пожилого человека Супруги из Нью-Йорка приговорены к тюремному сроку за кражу более $150,000 у 92-летнего мужчины, включая опустошение его банковского счета и залог его монет.

Компании · 1 месяц назад США конфискуют $61 миллион в криптовалюте, связанный с отмыванием иранской нефти через Binance США инициировали гражданский иск о конфискации $61 миллиона в криптовалюте, предположительно связанного с продажами иранской нефти, отмытыми через Binance, хотя биржа не обвиняется в неправомерных действиях.

Компании · 1 месяц назад Министерство юстиции США нацелилось на $61 млн в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти для военных нужд Министерство юстиции США инициировало гражданский иск о конфискации $61 миллиона в криптовалюте, предположительно связанной с незаконной продажей иранской нефти, вовлекая китайские компании в процесс отмывания.

Взломы и эксплойты · 1 месяц назад Главарь кражи биткойнов на $245 миллионов признал себя виновным в Майами Малон Лам, главарь крупной операции по краже биткойнов, признал себя виновным в обвинениях, связанных с кражей более 4,100 биткойнов, стоимостью $245 миллионов, используя сложные хакерские техники.

Взломы и эксплойты · 1 месяц назад Глава киберпреступной группы из Сингапура признал себя виновным в краже $245 миллионов Малон Лам, 22-летний житель Сингапура, признал себя виновным в руководстве киберпреступной группой, которая украла более $245 миллионов в криптовалюте с помощью социальной инженерии и вторжений в дома.

Стейблкоины · 1 месяц назад Министерство юстиции США заморозило $52 миллиона в криптовалюте, связанных с мошенническим рынком Xinbi Guarantee Министерство юстиции США ограничило доступ к примерно $52 миллионам отмытых криптоактивов, связанных с мошенническим рынком Xinbi Guarantee, а также провело значительные аресты в Мадагаскаре.

Бизнес · 2 месяца назад США и Великобритания создают альянс для борьбы с глобальным крипто-мошенничеством, обходящим в $10 миллиардов ежегодно США и Великобритания сформировали уникальный альянс, направленный на разрушение международных мошеннических центров, связанных с криптовалютным мошенничеством, которое, по сообщениям, обходится американцам в $10 миллиардов каждый год.