Санкции США нацелены на криптооперации Северной Кореи, связанные с схемой на 600 миллионов долларов
Министерство финансов США наложило санкции на десять физических лиц и одну организацию, связанные с северокорейской операцией, которая, как утверждается, преобразует зарплаты удаленных IT-работников в финансирование программ вооружений страны. По данным, эта операция ежегодно генерирует от 250 до 600 миллионов долларов для Северной Кореи.
Согласно информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкционированные лица поддерживали операции северокорейского правительства с IT-работниками. Аналитическая компания в области блокчейна Chainalysis проследила за движением средств, выявив, что северокорейские операторы получают зарплаты в криптовалютах, в основном стейблкоинах и Ethereum, которые затем отмываются через российских посредников и попадают на санкционированную биржу Garantex.
Chainalysis выделила двух человек, Илью Александровича Бойкова и Витольда Викторовича Обертаса, которые были связаны с крупными криптотранзакциями на миллионы долларов. Эти данные указывают на длительную сеть, способствующую конвертации этих средств, что вызывает беспокойство у криптобирж и работодателей, которые могут непреднамеренно взаимодействовать с санкционированными лицами.
Последствия для крипторынка
Эти revelations подчеркивают необходимость усиленного контроля на крипторынке, особенно для бирж, имеющих связи с российскими финансовыми сетями. Команды по соблюдению норм теперь располагают новой информацией для мониторинга подозрительной активности, особенно в отношении транзакций со стейблкоинами, которые использовались в качестве инструментов выплаты зарплат в этой схеме.
Обновлено 14:31 UTC
Недавние события по санкциям США против криптоопераций Северной Кореи
- 28 октября Министерство финансов США наложило санкции на 10 человек и одну организацию, связанные с программами IT-работников Северной Кореи.
- Среди санкционированных - два россиянина: Витолд Викторович Обертас и Илья Бойков.
- Обертаса обвиняют в конвертации почти 2 миллионов долларов в криптовалюте для северокорейских чиновников с января 2025 года.
- Бойков, по данным, якобы конвертировал около 3,5 миллионов долларов в криптовалюте для северокорейской компании Alis с 2024 года.
- Chainalysis связала Обертаса с основными криптобиржами, хотя конкретные биржи не были названы.
- Кошелек Обертаса получил средства от Amnokgang, фирмы IT-работников, санкционированной OFAC 12 марта.
- Транзакции Бойкова были прослежены до Garantex, российской биржи, находящейся под санкциями США с апреля 2022 года.
- Министерство финансов США предупредило, что нарушения санкций могут привести к гражданским или уголовным наказаниям как для американских, так и для иностранных граждан.
- Финансовые учреждения могут столкнуться с риском санкций за транзакции с участием обозначенных лиц, что вызывает опасения по поводу соблюдения законодательства.
FAQ
Каковы недавние санкции США, связанные с криптооперациями Северной Кореи?
Министерство финансов США наложило санкции на десять человек и одну организацию, связанные с операцией Северной Кореи, которая, как утверждается, конвертирует зарплаты удаленных IT-работников в финансирование программ вооружений страны, генерируя от 250 до 600 миллионов долларов ежегодно.
Как работает криптооперация Северной Кореи?
Северокорейские операторы собирают зарплаты в криптовалютах, в основном в стейблкоинах и Ethereum, которые затем отмываются через российских посредников и попадают на санкционированную биржу Garantex.
Кто из лиц, упомянутых Chainalysis, связан с этими операциями?
Chainalysis выделила Илью Александровича Бойкова и Витольда Викторовича Обертаса, которые были связаны с крупными криптотранзакциями на миллионы долларов.
Каковы последствия этих санкций для крипторынка?
Санкции подчеркивают необходимость увеличения контроля на крипторынке, особенно для бирж, имеющих связи с российскими финансовыми сетями, поскольку команды по соблюдению норм теперь имеют новую информацию для мониторинга подозрительных действий.
Почему существует беспокойство по поводу криптобирж и работодателей в связи с этими санкциями?
Существует беспокойство, что криптобиржи и работодатели могут непреднамеренно взаимодействовать с санкционированными организациями, особенно поскольку транзакции со стейблкоинами использовались в качестве инструментов выплаты зарплаты в этой схеме.
Комментарии
Комментарии публикуются после модерации.
Пока нет комментариев — напишите первым.