Санкции США нацелены на криптооперации Северной Кореи, связанные с схемой на 600 миллионов долларов

Министерство финансов США наложило санкции на десять физических лиц и одну организацию, связанные с северокорейской операцией, которая, как утверждается, преобразует зарплаты удаленных IT-работников в финансирование программ вооружений страны. По данным, эта операция ежегодно генерирует от 250 до 600 миллионов долларов для Северной Кореи.

Согласно информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкционированные лица поддерживали операции северокорейского правительства с IT-работниками. Аналитическая компания в области блокчейна Chainalysis проследила за движением средств, выявив, что северокорейские операторы получают зарплаты в криптовалютах, в основном стейблкоинах и Ethereum, которые затем отмываются через российских посредников и попадают на санкционированную биржу Garantex.

Chainalysis выделила двух человек, Илью Александровича Бойкова и Витольда Викторовича Обертаса, которые были связаны с крупными криптотранзакциями на миллионы долларов. Эти данные указывают на длительную сеть, способствующую конвертации этих средств, что вызывает беспокойство у криптобирж и работодателей, которые могут непреднамеренно взаимодействовать с санкционированными лицами.

Последствия для крипторынка

Эти revelations подчеркивают необходимость усиленного контроля на крипторынке, особенно для бирж, имеющих связи с российскими финансовыми сетями. Команды по соблюдению норм теперь располагают новой информацией для мониторинга подозрительной активности, особенно в отношении транзакций со стейблкоинами, которые использовались в качестве инструментов выплаты зарплат в этой схеме.

Недавние события по санкциям США против криптоопераций Северной Кореи

• 28 октября Министерство финансов США наложило санкции на 10 человек и одну организацию, связанные с программами IT-работников Северной Кореи.
• Среди санкционированных - два россиянина: Витолд Викторович Обертас и Илья Бойков.
• Обертаса обвиняют в конвертации почти 2 миллионов долларов в криптовалюте для северокорейских чиновников с января 2025 года.
• Бойков, по данным, якобы конвертировал около 3,5 миллионов долларов в криптовалюте для северокорейской компании Alis с 2024 года.
• Chainalysis связала Обертаса с основными криптобиржами, хотя конкретные биржи не были названы.
• Кошелек Обертаса получил средства от Amnokgang, фирмы IT-работников, санкционированной OFAC 12 марта.
• Транзакции Бойкова были прослежены до Garantex, российской биржи, находящейся под санкциями США с апреля 2022 года.
• Министерство финансов США предупредило, что нарушения санкций могут привести к гражданским или уголовным наказаниям как для американских, так и для иностранных граждан.
• Финансовые учреждения могут столкнуться с риском санкций за транзакции с участием обозначенных лиц, что вызывает опасения по поводу соблюдения законодательства.

Новые факты о санкциях США против криптоопераций Северной Кореи

• Министерство финансов США наложило санкции на десять человек и одну компанию за помощь Северной Корее в сборе заработной платы через поддельные личности.
• Работники часто используют резюме, сгенерированные ИИ, и дипфейк-видео во время собеседований, чтобы получить должности.
• Два гражданина России, Витольд Обертас и Илья Бойков, являются ключевыми фигурами в содействии финансовым транзакциям Северной Кореи.
• Обертас якобы управлял почти 2 миллионами долларов в криптовалютных конверсиях для северокорейских чиновников с января 2025 года.
• Бойков конвертировал примерно 3,5 миллиона долларов в криптовалюте для компании IT-работников Северной Кореи, подвергшейся санкциям в 2024 году.
• Ким Ки Хёк, гражданин Северной Кореи, по сообщениям, перевел около 500 000 долларов в криптовалюте для своей команды с 2024 года.
• Первый финансовый и технический центр, контролируемый Северной Кореей в России, также был подвергнут санкциям.
• Министерство финансов опубликовало адреса кошельков на Ethereum и Tron, связанные с санкционированными лицами, чтобы предупредить финансовые компании.
• Санкции блокируют любое имущество, принадлежащее этим лицам в США, и запрещают транзакции, если не получена лицензия.
• Компаниям, нанимающим удаленных подрядчиков, рекомендуется проверять личности и контролировать направления платежей, чтобы избежать непреднамеренных нарушений.