Сеть теневого банковского дела Ирана процветает, несмотря на санкции США, показывает расследование

Расследование, проведенное Министерством финансов США и FinCEN, показало, что Иран сохранил мощную сеть теневого банковского дела, которая эффективно функционирует, несмотря на многолетние строгие санкции США. Эта сеть охватывает более дюжины банков в Китае и ОАЭ и в основном осуществляется через иранские обменные пункты, известные как «сарафисы».

В 2024 году эта сеть, по сообщениям, переместила примерно 9 миллиардов долларов через корреспондентские счета в США. Средства были направлены через сложную систему подставных компаний и фиктивных организаций, при этом большинство транзакций происходило в ОАЭ, особенно в Дубае.

Ключевые выводы расследования

• Подставные компании составили около 5 миллиардов долларов (56%) от всех транзакций, в то время как нефтяные компании представили оставшиеся 4 миллиарда долларов (44%).
• Субъекты, базирующиеся в ОАЭ, провели около 6,4 миллиарда долларов в транзакциях, что составило 71% от общей активности.
• Китайские банки, включая PingAn Bank и Xiamen International Bank, были идентифицированы как хосты для счетов, связанных с иранскими подставными компаниями.

Власти США усилили меры по борьбе с этими сетями, проводя операции, такие как «Экономический гнев» и «Экономический изгой», нацеленные на финансовые каналы, поддерживающие иранскую деятельность. Одним из заметных действий стало аннулирование доступа к корреспондентскому банковскому обслуживанию для филиалов Banque Misr в ОАЭ, которые обрабатывали значительные суммы для компаний, подозреваемых в связях с иранскими сетями.

Роль Дубая как центра теневого банковского дела Ирана в значительной степени объясняется его историческими торговыми связями с Ираном и благоприятной деловой средой, которая включает свободные торговые зоны с минимальными требованиями к прозрачности. Несмотря на недавние усилия по ужесточению правил по борьбе с отмыванием денег, объем транзакций указывает на значительные пробелы в обеспечении соблюдения законодательства.

Последствия операций теневого банковского дела Ирана выходят за рамки непосредственных банков, создавая проблемы соблюдения для глобальной финансовой системы. Выводы показывают, что покупатели и трейдеры на рынках нефти и нефтехимии могут столкнуться с повышенным вниманием для обеспечения соблюдения санкций против иранской нефти.

Новые события в отношениях США и Ирана

Президент Дональд Трамп намекнул на возможность восстания в Иране при поддержке ЦРУ, заявив, что было бы "неуместно" обсуждать разрешение на такие действия. Это происходит на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном, отмеченной военными и дипломатическими взаимодействиями.

Потенциал участия ЦРУ указывает на изменение стратегии США в сторону тайных операций, направленных на дестабилизацию иранского режима изнутри, а не на прямые военные действия.

Рынок реагирует на замечания Трампа, что вносит неопределенность в перспективы дипломатического разрешения, влияя на вероятность сделки между США и Ираном в 2026 году.

Текущие тенденции указывают на снижение вероятности включения финансирования восстановления Ирана в любую потенциальную сделку между США и Ираном, отражая опасения по поводу эскалации.

Ключевыми фигурами в текущих дипломатических переговорах являются главный переговорщик США Майк Вэнс и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, чьи взаимодействия будут решающими для формирования будущих отношений.

Новые события в отношениях США и Ирана

Министр обороны США объявил о продлении военных развертываний на Ближнем Востоке до 2027 года, при этом в регионе останется около 50 000 военнослужащих. Это решение является прямым ответом на продолжающийся конфликт с Ираном, который обостряется с февраля 2026 года.

Анализ рынка показывает, что вероятность финансирования восстановления Ирана в рамках потенциальной сделки между США и Ираном в 2026 году снижена, что отражает затяжной характер конфликта и продолжающиеся напряженности между силами США, Израиля и Ирана.

Наблюдателям рекомендуется следить за возможными дипломатическими переговорами или военными действиями, которые могут изменить текущую траекторию конфликта, а также за любыми официальными заявлениями со стороны лидеров США и Ирана, которые могут сигнализировать о сдвигах в их стратегических позициях.

Недавние события в отношениях США и Ирана

• Военные США сопроводили 40 нефтяных судов через Ормузский пролив, что указывает на значительное обострение конфликта между США и Ираном.
• В то же время США нанесли удары по почти 60 иранским военным целям, что свидетельствует о нарастающем военном вовлечении.
• Участники рынка в настоящее время оценивают вероятность вторжения США в Иран на уровне 15,5%.
• Наблюдателям рекомендуется следить за военными действиями и заявлениями руководства США и Ирана для оценки потенциального влияния на рыночные восприятия.

Новые события в отношениях США и Ирана

Президент Дональд Трамп, как сообщается, ведет частные обсуждения с высокопоставленными помощниками о возможном объявлении о завершении войны с Ираном, согласно данным Wall Street Journal. Это происходит на фоне продолжающейся напряженности между США и Ираном, включая недавние военные действия, нацеленные на инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

Рынковые индикаторы предполагают, что эти обсуждения могут увеличить вероятность достижения всеобъемлющей сделки между США и Ираном к 2026 году, которая может включать финансирование восстановления Ирана.

Наблюдателям рекомендуется следить за официальными заявлениями как от Белого дома, так и от иранского правительства, а также за потенциальными дипломатическими встречами, особенно в ОАЭ, которые могут повлиять на будущее отношений между США и Ираном.