США расследуют Binance по подозрению в нарушении санкций, связанных с Ираном

Правительство США усиливает контроль над Binance, криптовалютной биржей, базирующейся в Дубае, на фоне обвинений в том, что она могла сознательно содействовать сделкам, связанным с Ираном, тем самым нарушая американские санкции. Расследование ведется офисом прокурора Манхэттена и Вашингтонским отделом Министерства юстиции, как сообщает Bloomberg.

Binance публично заявила о своей приверженности соблюдению требований правоохранительных органов и отвергла все обвинения, утверждая, что не терпит нарушений санкций. Ответ биржи последовал после ранее опубликованных отчетов крупных СМИ, включая The Wall Street Journal и Forbes, в которых сообщалось, что две китайские компании использовали Binance для проведения сделок на миллиарды долларов в рамках стратегии обхода санкций и продолжения продаж нефти Ираном.

В марте Министерство юстиции начало расследование этих средств, связанных с Ираном, что совпало с иском Binance о клевете против Wall Street Journal. В последнее время правительство США конфисковало 61 миллион долларов в USDT, предположительно связанных с операциями по торговле нефтью Ирана, которые, как утверждается, принесли около 1,5 миллиарда долларов в криптовалютных доходах для военных и ядерных программ Ирана.