США расследуют Binance по подозрению в нарушении санкций, связанных с Ираном

Правительство США усиливает контроль над Binance, криптовалютной биржей, базирующейся в Дубае, на фоне обвинений в том, что она могла сознательно содействовать сделкам, связанным с Ираном, тем самым нарушая американские санкции. Расследование ведется офисом прокурора Манхэттена и Вашингтонским отделом Министерства юстиции, как сообщает Bloomberg.

Binance публично заявила о своей приверженности соблюдению требований правоохранительных органов и отвергла все обвинения, утверждая, что не терпит нарушений санкций. Ответ биржи последовал после ранее опубликованных отчетов крупных СМИ, включая The Wall Street Journal и Forbes, в которых сообщалось, что две китайские компании использовали Binance для проведения сделок на миллиарды долларов в рамках стратегии обхода санкций и продолжения продаж нефти Ираном.

В марте Министерство юстиции начало расследование этих средств, связанных с Ираном, что совпало с иском Binance о клевете против Wall Street Journal. В последнее время правительство США конфисковало 61 миллион долларов в USDT, предположительно связанных с операциями по торговле нефтью Ирана, которые, как утверждается, принесли около 1,5 миллиарда долларов в криптовалютных доходах для военных и ядерных программ Ирана.

Новые разработки в санкциях США против Ирана

Соединенные Штаты объявили о угрозе вторичных санкций против иностранных аэропортов и поставщиков топлива, которые помогают иранским авиакомпаниям. Этот шаг является частью усилий по дальнейшей изоляции авиационного сектора Ирана, который уже находится под жесткими санкциями из-за связей с Корпусом стражей исламской революции.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что эти санкции будут направлены не только против авиакомпаний, но и против международной инфраструктуры, поддерживающей их операции. Эта эскалация экономических мер указывает на значительный сдвиг в стратегии санкций США.

Аналитики рынка отмечают возросшую вероятность полного закрытия иранского воздушного пространства к концу года, что отражает нарастающее напряжение в отношениях между США и Ираном. Наблюдателям рекомендуется следить за возможными ответами со стороны иранских властей и любыми официальными заявлениями относительно статуса воздушного пространства.

Новые события в расследовании Binance

• Федеральные прокуроры, включая Министерство юстиции США, расследуют Binance за предполагаемое содействие Ирану в обходе санкций.
• Министерство юстиции стремится конфисковать 61 миллион долларов в криптовалюте, связанной с черным рынком продаж санкционированной иранской нефти, которая, как сообщается, была отмыта через Binance.
• Иран использует биткойн и другие криптовалюты для обхода санкций США, при этом США нацелились на криптокошельки, связанные с иранским режимом, с апреля.
• Министерство финансов заморозило криптоактивы, связанные с иранским режимом, в основном в стейблкоине Tether USDT.
• Иран запустил страховой сервис, обеспеченный биткойном, для своих судоходных компаний в начале этого года.
• Binance подверглась критике за предполагаемое пропускание средств, связанных с виртуальными кражами и терроризмом, через свою платформу без обнаружения.
• После выхода с рынка США Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в рамках соглашения, а ее генеральный директор Чанпэн Чжао ушел в отставку после признания себя виновным в нарушениях законодательства о противодействии отмыванию денег, позже получив помилование от президента Трампа.