Власти Техаса предъявили обвинения мошенникам в афере с золотом на 250 миллионов долларов, нацеленной на пожилых людей

Власти Техаса раскрыли масштабную мошенническую схему, в результате которой более 250 миллионов долларов были украдены у более чем 200 пожилых жертв. Предполагаемая операция заключалась в том, что мошенники выдавали себя за банковских сотрудников, убеждая пожилых людей снять свои сбережения для покупки золотых слитков, биткойнов или подготовки наличных для передачи лицам, выдающим себя за федеральных агентов.

Согласно сообщениям The Dallas Morning News, мошенники направляли жертв к подставным компаниям, зарегистрированным в Нью-Джерси, где украденное золото и наличные средства перераспределялись, прежде чем отправляться на переработку в ювелирные изделия в Флориду для зарубежных рынков. Полученные средства затем якобы конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть следы денег.

Одна из жертв из Техаса, по сообщениям, потеряла более 2 миллионов долларов в этой схеме. В ответ на мошенничество правоохранительные органы изъяли более 130 миллионов долларов в золоте во время рейдов на ювелирные магазины в этом районе. Музамил Ахмед, 35-летний житель Нью-Джерси, был арестован и столкнулся с несколькими обвинениями, включая организованную преступную деятельность и отмывание денег. В настоящее время он находится в тюрьме округа Таррант с залогом в 3,15 миллиона долларов.

Власти выпустили предупреждения для населения, подчеркивая, что правоохранительные органы не требуют золото, наличные или криптовалюту от граждан.