Money Laundering

Взломы и эксплойты · 1 месяц назад Бывший сотрудник банка приговорен к 10 годам за кражу более $1 миллиона у пожилых клиентов Юэ Цао, бывший сотрудник KeyBank, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за кражу более $1 миллиона у пожилых клиентов в возрасте от 90 до 103 лет.

Взломы и эксплойты · 1 месяц назад ОАЭ и Швеция арестовали семерых по делу о отмывании криптовалюты на 7 миллионов долларов Власти ОАЭ и Швеции арестовали семерых человек, связанных с операцией по отмыванию криптовалюты на 7 миллионов долларов, связанной с организованной преступностью, включая заказные убийства.

Стейблкоины · 1 месяц назад Комиссия по ценным бумагам Таиланда предлагает ограничения на переводы стейблкоинов для повышения соблюдения норм Комиссия по ценным бумагам Таиланда предложила новые правила, которые ограничат переводы стейблкоинов на счета, подтвержденные как принадлежащие клиенту, с целью борьбы с рисками, связанными с отмыванием денег и киберпреступностью.

Взломы и эксплойты · 1 месяц назад Жительница Техаса потеряла 20 000 долларов из-за мошенников, выдававшихся за банковских сотрудников 75-летняя женщина из Техаса стала жертвой телефонного мошенничества, потеряв 20 000 долларов после того, как мошенники выдали себя за сотрудников Wells Fargo и ФБР.

Макро · 1 месяц назад Правительство США нацелилось на черный рынок криптовалют Xinbi стоимостью 24 миллиарда долларов в рамках масштабной операции Власти США усилили борьбу с криптовалютной площадкой Xinbi Guarantee, изъяв более 52 миллионов долларов активов и наложив санкции на связанные компании. Эта акция направлена на разрушение значительной транснациональной схемы отмывания денег.

Макро · 1 месяц назад Huawei предстанет перед судом по обвинениям в нарушении санкций в Иране Huawei Technologies предстоит суд в сентябре 2026 года по обвинениям в использовании подставной компании для ведения бизнеса в Иране, что нарушает санкции США.

Соответствие · 1 месяц назад AUSTRAC аннулировал 45 регистраций крипто- и денежных переводов в рамках рейда по соблюдению норм Австралийское финансовое разведывательное агентство AUSTRAC аннулировало, приостановило или отказалось продлить 45 регистраций крипто- и денежных переводов за последний год из-за различных проблем с соблюдением норм.

Адаптация · 2 месяца назад Центральный банк Филиппин предлагает 12-месячный мораторий на новых операторов платежей Bangko Sentral ng Pilipinas предложил 12-месячную приостановку регистрации новых операторов платежей, стремясь ужесточить регулирование криптовалютных платежей и повысить защиту потребителей.

Деривативы · 2 месяца назад Бен Дело пожертвовал £4 миллиона Reform UK, общая сумма взносов составила £8 миллионов Бен Дело, соучредитель BitMEX, пожертвовал дополнительные £4 миллиона Reform UK, что в сумме составляет £8 миллионов, делая его вторым по величине донором партии.

Компании · 2 месяца назад Комиссия по ценным бумагам Таиланда вводит правило «Travel Rule» для цифровых активов к 2027 году Комиссия по ценным бумагам Таиланда установила новые правила, требующие от операторов цифровых активов проверять детали транзакций и проводить углубленные проверки контрагентов, начиная с 27 февраля 2027 года.

Соответствие · 2 месяца назад Великобритания нацелилась на криптосеть на $86 миллиардов, связанную с Россией, в рамках борьбы с санкциями Великобритания усиливает санкции против России, сосредоточив внимание на финансовых сетях, способствующих незаконным транзакциям, включая заметный криптопровод на $86 миллиардов.

Соответствие · 2 месяца назад Израильские преступные сети все чаще используют Биткойн и Тетер для отмывания денег Израильские организованные преступные группы все активнее применяют криптовалюты, такие как Биткойн и Тетер, для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности, что побуждает правоохранительные органы улучшать свои возможности отслеживания.

Соответствие · 2 месяца назад Владелец Profit Connect осуждён за мошенничество с криптовалютой на сумму 24 миллиона долларов Брент С. Ковар, владелец Profit Connect, был признан виновным в мошенничестве с инвесторами на сумму 24 миллиона долларов через ложные заявления о бизнесе с криптовалютой на основе ИИ.

Соответствие · 2 месяца назад Повторный суд Романа Шторма по делу Tornado Cash перенесен на апрель 2027 года Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, предстанет перед судом по обвинениям в отмывании денег 26 апреля 2027 года после решения судьи о незавершенной просьбе о оправдании.

Компании · 2 месяца назад Binance назначает двух старших сотрудников по соблюдению норм из Crypto.com Binance усиливает свою команду по соблюдению норм, нанимая Антонио Альвараза и Дункана ДеВилля из Crypto.com в условиях продолжающегося регуляторного контроля.

Компании · 2 месяца назад Федеральный суд разрешил продолжение иска о краже против Binance, отклонив арбитраж Федеральный апелляционный суд постановил, что иск о краже против Binance может продолжаться, так как истцы никогда не открывали счета на бирже и, следовательно, не связаны ее арбитражными условиями.

Соответствие · 2 месяца назад США ограничат доступ к доллару для организаций, связанных с отмыванием денег в Иране США планируют ужесточить финансовые меры против подозреваемых в отмывании денег для Ирана, стремясь еще больше изолировать страну от глобальной финансовой системы.

Рынки · 2 месяца назад KuCoin получила сертификат ISO/IEC 42001 для системы управления ИИ KuCoin получила сертификат ISO/IEC 42001:2023 для своей системы управления ИИ, что усиливает ее управленческую структуру на фоне роста использования ИИ в криптоиндустрии.

Финансирование · 2 месяца назад Семья Трампа получает $100 миллионов от подозреваемого в отмывании денег Гурен 'Бобби' Чжоу, ранее проходивший расследование по делу об отмывании денег, инвестировал $100 миллионов в криптопроект семьи Трампа World Liberty Financial.

Соответствие · 2 месяца назад Житель Джорджии арестован за мошенничество на $50,000 против бизнеса в Коннектикуте Житель Джорджии был арестован за предполагаемое мошенничество, выдав себя за сотрудника банка и обманув бизнес в Коннектикуте на $50,000.