DOJ

Cumplimiento · hace 3 días Block Destina $764 Millones para Acuerdo con el DOJ en Medio de la Caída de Beneficios de Bitcoin Block ha reservado $764 millones para resolver una investigación del DOJ sobre sus prácticas contra el lavado de dinero, eclipsando una caída significativa en los beneficios de Bitcoin.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana El Gobierno de EE. UU. Involucra a Empresas Privadas para Combatir el Robo de Criptomonedas de Corea del Norte EE. UU. ahora permite que empresas privadas verificadas ayuden a contrarrestar el robo de criptomonedas de Corea del Norte, marcando un cambio significativo en la estrategia contra el cibercrimen.

Política · hace 2 semanas Trump Anuncia Casi $1 Mil Millón en Cripto Congelado por el DOJ Relacionado con Estafas El presidente Trump reveló que el Departamento de Justicia ha congelado aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas asociadas con operaciones de estafa extranjeras, como parte de una iniciativa más amplia contra el cibercrimen.

Empresas · hace 2 semanas Meta enfrenta una multa de $25 mil millones por violaciones de privacidad en Nuevo México Meta ha sido condenada a pagar $25 mil millones por engañar a los usuarios sobre la protección de datos, tras el hallazgo de un jurado de casi 44 millones de violaciones relacionadas con el escándalo de Cambridge Analytica.

Empresas · hace 3 semanas Coinbase Colabora con las Autoridades para Desmantelar Redes de Estafa en África Occidental Coinbase participó en una operación internacional destinada a desmantelar redes de estafa en África Occidental, resultando en arrestos y rescates significativos.

Cumplimiento · hace 4 semanas El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, enfrenta una prohibición de por vida y un acuerdo de $35 millones en Nueva York Alex Mashinsky, fundador del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius, ha aceptado una prohibición de por vida en las industrias de valores y criptomonedas como parte de un acuerdo en Nueva York, que incluye obligaciones de pago condicionales que suman hasta $35 millones.

Empresas · hace 4 semanas El DOJ Revisa la Cumplimiento de Binance con el Acuerdo de 2023 sobre Violaciones de Sanciones El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga la adherencia de Binance a su acuerdo de 2023, centrándose en posibles violaciones de sanciones relacionadas con transacciones iraníes.

Adopción · hace 1 mes Empleado de Banco en Florida se Declara Culpable de un Esquema de Lavado de Dinero de $4.8 Millones Gerardo Aquino, un ex empleado de TD Bank, admitió haber lavado millones de fondos ilícitos hacia Colombia, enfrentando hasta 50 años de prisión.

Cumplimiento · hace 1 mes El DOJ Persigue el Caso de Roman Storm Mientras FinCEN Retira Regulaciones sobre Mixers El DOJ continúa su procesamiento del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, mientras que FinCEN ha retirado las regulaciones propuestas que apuntaban a los mixers de criptomonedas y las billeteras no alojadas.

Empresas · hace 1 mes El CEO de Arizona se declara culpable de malversar más de 8.8 millones de dólares de beneficios para empleados James Vincent Campbell, CEO de Axim, se ha declarado culpable de malversar más de 8.8 millones de dólares de planes de beneficios para empleados, desviando fondos destinados a seguros de salud y cuentas de jubilación.

Custodia · hace 1 mes Nacional Chino Acusado de Estafar a Anciana por $53,000 en Nueva York Un hombre de 42 años de China ha sido acusado de estafar a una anciana en Nueva York por $53,000, con las autoridades federales negándole la fianza.

Cumplimiento · hace 1 mes Nacional vietnamita acusado en caso de fraude con criptomonedas de $53 millones Un hombre vietnamita enfrenta cargos por lavado de dinero vinculado a estafas con criptomonedas que defraudaron a víctimas en EE. UU. por más de $53 millones, incluyendo una pérdida única de $16 millones.

Cumplimiento · hace 1 mes EE. UU. Investiga a Binance por Supuestas Violaciones de Sanciones Relacionadas con Irán EE. UU. está investigando a Binance por facilitar potencialmente operaciones vinculadas a Irán, violando sanciones. Esta es la segunda indagación sobre el intercambio de criptomonedas en relación con actividades relacionadas con Irán.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Pareja de Nueva York condenada por robar $150,000 de las cuentas de un anciano Una pareja de Nueva York ha sido condenada a prisión por robar más de $150,000 a un hombre de 92 años, incluyendo el vaciado de su cuenta bancaria y la venta de sus monedas.

Empresas · hace 1 mes EE. UU. Confisca $61 Millones en Criptomonedas Vinculados al Lavado de Dinero del Petróleo Iraní a Través de Binance EE. UU. ha iniciado un caso de confiscación civil para incautar $61 millones en criptomonedas supuestamente vinculados a ventas de petróleo iraní lavadas a través de Binance, aunque la plataforma no está acusada de ninguna irregularidad.

Empresas · hace 1 mes El DOJ de EE. UU. Apunta a $61M en Cripto Vinculados a Ventas de Petróleo del Ejército Iraní El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una acción de decomiso civil contra $61 millones en criptomonedas supuestamente conectadas a la venta ilícita de petróleo iraní, implicando a empresas chinas en el proceso de lavado.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Líder de robo de $245 millones en Bitcoin se declara culpable en Miami Malone Lam, el líder de una importante operación de robo de bitcoin, se ha declarado culpable de cargos relacionados con el robo de más de 4,100 bitcoins, valorados en $245 millones, utilizando técnicas de hacking sofisticadas.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Líder de cibercrimen en Singapur se declara culpable de un robo de $245 millones Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de liderar una red de cibercrimen que robó más de $245 millones en criptomonedas a través de ingeniería social y allanamientos.

Stablecoins · hace 1 mes El DOJ Congela $52 Millones en Criptomonedas Vinculadas al Mercado de Estafas Xinbi Guarantee El Departamento de Justicia de EE. UU. ha congelado aproximadamente $52 millones en criptomonedas lavadas asociadas al mercado de estafas Xinbi Guarantee, junto con importantes arrestos en Madagascar.

Negocios · hace 2 meses EE. UU. y Reino Unido Forman Alianza para Combatir el Fraude Global en Criptomonedas que Cuesta $10 Mil Millones Anuales EE. UU. y Reino Unido han formado una alianza innovadora destinada a desmantelar centros de estafa internacionales vinculados al fraude en criptomonedas, que supuestamente cuesta a los estadounidenses $10 mil millones cada año.