Bank of America sieht sich mit einer Strafe von 1,2 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz konfrontiert
Die Bank of America hat eine hohe Strafe von über 1,2 Milliarden Dollar vom US-Finanzministerium erhalten, nur einen Tag vor ihrem Bericht für das dritte Quartal. Diese Geldbuße resultiert aus der Nichterfüllung der Meldepflicht für über 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen, wobei mehr als 1 Milliarde Dollar mit nationalen Sicherheitsrisiken in Verbindung steht, einschließlich Verbindungen zu chinesischen Geldwäsche-Netzwerken.
Die Strafen wurden von drei Behörden des Finanzministeriums verhängt, wobei das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) den größten Teil von 1,2 Milliarden Dollar auferlegte, was die dritthöchste Strafe in der Geschichte des Finanzministeriums darstellt. Darüber hinaus verhängte das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine zivilrechtliche Geldstrafe von 750 Millionen Dollar, die größte, die die Behörde je verhängt hat, während das Office of Foreign Assets Control (OFAC) separat eine Einigung über 11,66 Millionen Dollar aufgrund offensichtlicher Verstöße gegen Sanktionen erzielte.
In einer Erklärung gab ein Sprecher der Bank of America an, dass die Strafen zu einer nicht steuerlich abzugsfähigen Belastung von etwa 17 Cent pro Aktie führen würden, was sich erheblich auf das Nettoergebnis der Bank im dritten Quartal auswirken wird. Die Bank hat anerkannt, vorsätzlich gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben und hat erhebliche Ressourcen bereitgestellt, um ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu verbessern.
Infolge der Strafen und vorheriger Warnungen bezüglich sinkender Gebühren im Investmentbanking hat die Aktie der Bank of America einen Abwärtstrend verzeichnet, schloss bei 53,96 Dollar vor der Bekanntgabe der Strafe und fiel im nachbörslichen Handel weiter.
Die Bank of America wird ihre Ergebnisse vor Markteröffnung bekannt geben, nachdem ein enttäuschender Bericht des Rivalen JPMorgan veröffentlicht wurde. Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 1,12 Dollar bei Einnahmen von 30,62 Milliarden Dollar.
FAQ
Was war die gesamte Strafe, die gegen die Bank of America wegen Verstöße gegen das Geldwäschegesetz verhängt wurde?
Die Bank of America wurde von der US-Finanzbehörde mit mehr als 1,2 Milliarden Dollar bestraft, weil sie über 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen nicht gemeldet hat.
Welche Behörden haben Strafen gegen die Bank of America verhängt?
Die Strafen wurden von drei Finanzbehörden verhängt: dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC) und dem Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Welche spezifischen Verstöße führten zu den Strafen gegen die Bank of America?
Die Strafen resultierten aus den vorsätzlichen Verstößen der Bank of America gegen das Bankgeheimnisgesetz, einschließlich der Nichtermittlung verdächtiger Transaktionen, die mit nationalen Sicherheitsrisiken und Geldwäsche-Netzwerken in Verbindung stehen.
Wie werden sich die Strafen auf die Finanzberichterstattung der Bank of America auswirken?
Die Strafen führen zu einer nicht steuerlich absetzbaren Belastung von etwa 17 Cent pro Aktie, was sich erheblich auf das Nettoergebnis der Bank im dritten Quartal auswirken wird.
Wie war die Marktreaktion auf die Bekanntgabe der Strafe?
Nach der Bekanntgabe der Strafe verzeichnete die Aktie der Bank of America einen Abwärtstrend, schloss bei 53,96 Dollar vor der Bekanntgabe und fiel im nachbörslichen Handel weiter.
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