US-Justizministerium zielt auf 61 Millionen Dollar in Krypto, die mit iranischen Militärölverkäufen verbunden sind

Das Büro des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York hat eine zivilrechtliche Einziehungsklage gegen etwa 61 Millionen Dollar in Kryptowährung eingereicht. Dieser Betrag steht angeblich im Zusammenhang mit dem Schwarzmarkthandel von sanktioniertem iranischem Rohöl und Erdölprodukten, wie in einer Ankündigung vom 14. September erklärt wurde.

Die Behörden behaupten, dass diese Mittel dazu bestimmt waren, die iranische Regierung und militärisch verbundene Gruppen, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), zu unterstützen. Die Staatsanwälte werfen chinesischen Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, vor, die Geldwäsche der Erlöse aus dem iranischen Ölverkauf über Konten bei der in den VAE ansässigen Binance erleichtert zu haben.

Diese Firmen sollen Kunden im iranischen Erdölsektor dabei geholfen haben, Fiat-Währung in Kryptowährung umzuwandeln und Gelder an iranische Regierungsagenten und mit der IRGC verbundene Einrichtungen zu überweisen. Die Klage identifiziert eine Gruppe von unverwalteten Krypto-Adressen als „Entity A“, die angeblich über 1,5 Milliarden Dollar aus illegalen Öleinnahmen erhalten und verteilt hat.

Die Mittel wurden angeblich an mit der IRGC verbundene Gelddienstleister und eine iranische Börse durch Transaktionen überwiesen, die darauf abzielten, ihren Ursprung und Eigentum zu verschleiern.

Operation Economic Outcast

Diese Einziehungsaktion ist Teil einer umfassenderen Initiative namens „Operation Economic Outcast“, die im August 2026 vom Finanzministerium ins Leben gerufen wurde. Diese Operation zielt speziell auf die finanziellen Netzwerke des Iran ab und konzentriert sich auf Akteure, die die Infrastruktur der Kryptowährung nutzen, um sanktionierte Mittel zu bewegen.

Der Fall folgt einer verstärkten parlamentarischen Kontrolle bezüglich iranischer Aktivitäten im Zusammenhang mit Binance, einschließlich Anfragen, die 2026 von den Senatoren Richard Blumenthal und Adam Schiff eingeleitet wurden.