DOJ

Compliance · vor 13 Stunden US ermittelt gegen Binance wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen Die USA untersuchen Binance wegen möglicher Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit Iran, die gegen Sanktionen verstoßen. Dies ist die zweite Untersuchung der Krypto-Börse in Bezug auf iranische Aktivitäten.

Hacks & Exploits · vor 2 Tagen New Yorker Paar zu Haftstrafe verurteilt, nachdem sie 150.000 Dollar von einem älteren Mann gestohlen haben Ein Paar aus New York wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil es über 150.000 Dollar von einem 92-jährigen Mann gestohlen hat, einschließlich der Leerung seines Bankkontos und dem Verpfänden seiner Münzen.

Unternehmen · vor 1 Woche USA beschlagnahmt 61 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit iranischer Ölwäsche über Binance in Verbindung steht Die USA haben ein Zivilverfahren eingeleitet, um 61 Millionen Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die angeblich mit dem Wäschegeschäft von iranischem Öl über Binance verbunden sind, obwohl die Börse nicht beschuldigt wird, etwas falsch gemacht zu haben.

Unternehmen · vor 1 Woche US-Justizministerium zielt auf 61 Millionen Dollar in Krypto, die mit iranischen Militärölverkäufen verbunden sind Das US-Justizministerium hat eine zivilrechtliche Einziehungsaktion gegen 61 Millionen Dollar in Kryptowährung eingeleitet, die angeblich mit dem illegalen Verkauf von iranischem Öl verbunden sind, wobei chinesische Unternehmen in den Geldwäscheprozess verwickelt sind.

Hacks & Exploits · vor 1 Woche Anführer des $245 Millionen Bitcoin-Diebstahls gesteht in Miami Malone Lam, der Anführer einer großen Bitcoin-Diebstahloperation, hat sich schuldig bekannt, über 4.100 Bitcoins im Wert von 245 Millionen Dollar gestohlen zu haben, während er ausgeklügelte Hacking-Techniken einsetzte.

Hacks & Exploits · vor 1 Woche Singapurischer Cyberkriminalitätschef gesteht Diebstahl von 245 Millionen Dollar Malone Lam, ein 22-Jähriger aus Singapur, hat sich schuldig bekannt, eine Cyberkriminalitätsgruppe geleitet zu haben, die über 245 Millionen Dollar in Kryptowährung durch Social Engineering und Einbrüche gestohlen hat.

Stablecoins · vor 1 Woche DOJ friert 52 Millionen Dollar in Krypto ein, die mit dem Xinbi Guarantee Betrugsmarkt verbunden sind Das US-Justizministerium hat etwa 52 Millionen Dollar an gewaschenen Kryptowährungen, die mit dem Xinbi Guarantee Betrugsmarkt in Verbindung stehen, eingefroren und bedeutende Festnahmen in Madagaskar vorgenommen.

Business · vor 2 Wochen USA und UK gründen Allianz zur Bekämpfung globaler Krypto-Betrugsfälle mit jährlichen Kosten von 10 Milliarden Dollar Die USA und das Vereinigte Königreich haben eine bahnbrechende Allianz gegründet, um internationale Betrugszentren im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug zu zerschlagen, die Amerikaner jährlich 10 Milliarden Dollar kosten.

Macro · vor 2 Wochen Bundesrichter entscheidet gegen Zwangsverkauf von Googles Ad Exchange im Antitrust-Fall Ein Bundesrichter hat entschieden, dass Google Teile des Online-Werbemarktes illegal monopolisiert hat, jedoch den Antrag des Justizministeriums auf einen Zwangsverkauf von Ad Exchange abgelehnt und stattdessen verhaltensbezogene Maßnahmen bevorzugt.

Stablecoins · vor 3 Wochen US-Justizministerium beschlagnahmt über 560.000 Dollar in Kryptowährung, die mit Hamas in Verbindung steht Das US-Justizministerium hat die Fundraising-Bemühungen von Hamas durch die Beschlagnahme von über 560.000 Dollar in digitalen Vermögenswerten gestört und die Kontrolle über zugehörige Domains und Server übernommen.

Unternehmen · vor 3 Wochen SEC erhebt Anklage gegen 38 Unternehmen wegen betrügerischer Einreichungen, die sich gegen Privatanleger richten Die SEC hat 38 Unternehmen angeklagt, die betrügerische Registrierungsformulare eingereicht haben, um Privatanleger zu täuschen. Der Plan wird mit einem in Hongkong ansässigen Mann in Verbindung gebracht, der beschuldigt wird, den Betrug orchestriert zu haben.

Macro · vor 3 Wochen US-Behörden beschlagnahmen Domains, die mit chinesischen Hackern in Verbindung stehen, die Sicherheitsfreigaben anvisieren Das US-Justizministerium und das FBI haben 13 Domains beschlagnahmt, die mit staatlich geförderten chinesischen Hackern in Verbindung stehen, die Amerikaner mit Sicherheitsfreigaben durch gefälschte Stellenangebote anvisierten.

Compliance · vor 1 Monat US-Richter weist Strafanzeigen gegen Gautam Adani und Führungskräfte zurück Ein US-Bundesrichter hat die Strafanzeigen gegen den indischen Milliardär Gautam Adani fallengelassen und damit einen bedeutenden Rechtsstreit beendet, der mit einer Anklage wegen Bestechung im Zusammenhang mit Solarenergieverträgen im Jahr 2024 begann.

Macro · vor 1 Monat Federal Reserve Gouverneurin Lisa Cook sieht sich erneuter Prüfung wegen Hypothekenvorwürfen gegenüber Das Weiße Haus erwägt die Abberufung von Federal Reserve Gouverneurin Lisa Cook aufgrund von Vorwürfen über Hypothekenmissbrauch, die sie als politisch motiviert zurückweist.

Compliance · vor 1 Monat OpenAI einigt sich über Diskriminierungsvorwürfe bei Einstellungen für 3,2 Millionen Dollar OpenAI hat sich bereit erklärt, 3,2 Millionen Dollar zu zahlen, um Vorwürfe der Diskriminierung gegen US-Arbeiter zugunsten von Inhabern temporärer Visa während der Rekrutierung zu begleichen. Die Einigung umfasst Strafen und fordert Änderungen der Einstellungspraktiken.