DOJ

Compliance · vor 3 Tagen Block stellt 764 Millionen Dollar für DOJ-Vergleich bereit amid sinkenden Bitcoin-Gewinnen Block hat 764 Millionen Dollar zurückgelegt, um eine DOJ-Untersuchung zu seinen Anti-Geldwäsche-Praktiken zu beilegen, während die Bitcoin-Gewinne erheblich gesunken sind.

Hacks & Exploits · vor 1 Woche US-Regierung beauftragt private Firmen im Kampf gegen nordkoreanischen Krypto-Diebstahl Die USA erlauben nun geprüften privaten Unternehmen, bei der Bekämpfung nordkoreanischen Krypto-Diebstahls zu helfen, was einen bedeutenden Strategiewechsel im Kampf gegen Cyberkriminalität darstellt.

Politik · vor 2 Wochen Trump kündigt fast 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung an, die vom DOJ aufgrund von Betrügereien eingefroren wurde Präsident Trump gab bekannt, dass das Justizministerium etwa 1 Milliarde Dollar an Kryptowährung eingefroren hat, die mit ausländischen Betrugsoperationen in Verbindung steht, als Teil einer umfassenderen Initiative gegen Cyberkriminalität.

Unternehmen · vor 2 Wochen Meta muss 25 Milliarden Dollar Strafe wegen Datenschutzverletzungen in New Mexico zahlen Meta wurde zur Zahlung von 25 Milliarden Dollar verurteilt, weil das Unternehmen Nutzer über den Datenschutz irreführte, nachdem eine Jury fast 44 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit dem Cambridge Analytica-Skandal festgestellt hatte.

Unternehmen · vor 3 Wochen Coinbase arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Betrugsnetzwerke in Westafrika zu zerschlagen Coinbase nahm an einer internationalen Operation teil, die darauf abzielte, Betrugsnetzwerke in Westafrika zu zerschlagen, was zu bedeutenden Festnahmen und Rettungen führte.

Compliance · vor 4 Wochen Celsius-Gründer Alex Mashinsky erhält lebenslanges Verbot und 35 Millionen Dollar Vergleich in New York Alex Mashinsky, Gründer des insolventen Krypto-Kreditgebers Celsius, hat im Rahmen eines Vergleichs in New York einem lebenslangen Verbot für die Wertpapier- und Krypto-Industrie zugestimmt, das bedingte Zahlungsverpflichtungen von bis zu 35 Millionen Dollar umfasst.

Unternehmen · vor 4 Wochen DOJ prüft die Einhaltung von Binance mit dem Vergleich von 2023 über Sanktionen Das US-Justizministerium untersucht die Einhaltung von Binance mit seinem Vergleich von 2023, wobei potenzielle Sanktionen im Zusammenhang mit iranischen Transaktionen im Fokus stehen.

Adoption · vor 1 Monat Bankangestellter aus Florida gesteht Geldwäsche in Höhe von 4,8 Millionen Dollar Gerardo Aquino, ein ehemaliger Mitarbeiter der TD Bank, gestand, Millionen illegaler Gelder nach Kolumbien gewaschen zu haben und sieht bis zu 50 Jahre Haft entgegen.

Compliance · vor 1 Monat DOJ verfolgt Fall Roman Storm, während FinCEN Mixer-Regulierungen zurückzieht Das DOJ setzt die Strafverfolgung von Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, fort, während FinCEN die vorgeschlagenen Regulierungen für Krypto-Mixer und unhosted Wallets zurückgezogen hat.

Unternehmen · vor 1 Monat CEO aus Arizona gesteht, über 8,8 Millionen Dollar aus Mitarbeiterleistungen veruntreut zu haben James Vincent Campbell, CEO von Axim, hat gestanden, mehr als 8,8 Millionen Dollar aus Mitarbeiterleistungsplänen veruntreut zu haben, indem er Gelder für Krankenversicherungen und Rentenkonten abgezweigt hat.

Custody · vor 1 Monat Chinesischer Staatsbürger wegen Betrugs an älterer Frau in New York über 53.000 Dollar angeklagt Ein 42-jähriger Mann aus China wurde angeklagt, einer älteren Frau in New York 53.000 Dollar abgenommen zu haben, während ihm die Bundesbehörden eine Kaution verweigerten.

Compliance · vor 1 Monat Vietnamesischer Staatsbürger wegen $53 Millionen Kryptowährungsbetrugs angeklagt Ein vietnamesischer Mann sieht sich Anklagen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrügereien gegenüber, die US-Opfer um über 53 Millionen Dollar betrogen haben, darunter ein einzelner Verlust von 16 Millionen Dollar.

Compliance · vor 1 Monat US ermittelt gegen Binance wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen Die USA untersuchen Binance wegen möglicher Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit Iran, die gegen Sanktionen verstoßen. Dies ist die zweite Untersuchung der Krypto-Börse in Bezug auf iranische Aktivitäten.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat New Yorker Paar zu Haftstrafe verurteilt, nachdem sie 150.000 Dollar von einem älteren Mann gestohlen haben Ein Paar aus New York wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil es über 150.000 Dollar von einem 92-jährigen Mann gestohlen hat, einschließlich der Leerung seines Bankkontos und dem Verpfänden seiner Münzen.

Unternehmen · vor 1 Monat USA beschlagnahmt 61 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit iranischer Ölwäsche über Binance in Verbindung steht Die USA haben ein Zivilverfahren eingeleitet, um 61 Millionen Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die angeblich mit dem Wäschegeschäft von iranischem Öl über Binance verbunden sind, obwohl die Börse nicht beschuldigt wird, etwas falsch gemacht zu haben.

Unternehmen · vor 1 Monat US-Justizministerium zielt auf 61 Millionen Dollar in Krypto, die mit iranischen Militärölverkäufen verbunden sind Das US-Justizministerium hat eine zivilrechtliche Einziehungsaktion gegen 61 Millionen Dollar in Kryptowährung eingeleitet, die angeblich mit dem illegalen Verkauf von iranischem Öl verbunden sind, wobei chinesische Unternehmen in den Geldwäscheprozess verwickelt sind.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat Anführer des $245 Millionen Bitcoin-Diebstahls gesteht in Miami Malone Lam, der Anführer einer großen Bitcoin-Diebstahloperation, hat sich schuldig bekannt, über 4.100 Bitcoins im Wert von 245 Millionen Dollar gestohlen zu haben, während er ausgeklügelte Hacking-Techniken einsetzte.

Hacks & Exploits · vor 1 Monat Singapurischer Cyberkriminalitätschef gesteht Diebstahl von 245 Millionen Dollar Malone Lam, ein 22-Jähriger aus Singapur, hat sich schuldig bekannt, eine Cyberkriminalitätsgruppe geleitet zu haben, die über 245 Millionen Dollar in Kryptowährung durch Social Engineering und Einbrüche gestohlen hat.

Stablecoins · vor 1 Monat DOJ friert 52 Millionen Dollar in Krypto ein, die mit dem Xinbi Guarantee Betrugsmarkt verbunden sind Das US-Justizministerium hat etwa 52 Millionen Dollar an gewaschenen Kryptowährungen, die mit dem Xinbi Guarantee Betrugsmarkt in Verbindung stehen, eingefroren und bedeutende Festnahmen in Madagaskar vorgenommen.

Business · vor 2 Monaten USA und UK gründen Allianz zur Bekämpfung globaler Krypto-Betrugsfälle mit jährlichen Kosten von 10 Milliarden Dollar Die USA und das Vereinigte Königreich haben eine bahnbrechende Allianz gegründet, um internationale Betrugszentren im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug zu zerschlagen, die Amerikaner jährlich 10 Milliarden Dollar kosten.