US-Regierung zielt auf 24 Milliarden Dollar schweren Xinbi-Krypto-Schwarzmarkt in großangelegter Razzia

US-Behörden haben ihre Bemühungen gegen Xinbi Guarantee, einen wichtigen Akteur im Krypto-Schwarzmarkt, verstärkt, indem sie mehr als 52 Millionen Dollar in Kryptowährung beschlagnahmten und kritische Infrastruktur sicherten. Ein Bundesgericht genehmigte am 7. September die Beschlagnahme von Telegram-Kanälen, die mit dem chinesischsprachigen Marktplatz verbunden sind, während Ermittler zwei Wallets mit etwa 12 Millionen Dollar beschlagnahmten und 47 weitere Adressen, die mit Anbietern und verdächtigen Geldwäscheaktivitäten in Verbindung stehen, einfrieren wollten.

In einem gleichzeitigen Schritt bezeichnete das Finanzministerium Xinbi als bedeutende transnationale kriminelle Organisation und sanktionierte SafeW Technology und Anwen Technology, Unternehmen, die an der Messaging- und Zahlungsinfrastruktur beteiligt sind, die vom Marktplatz genutzt wird. Diese Maßnahmen gehen über individuelle Wallets hinaus, da Xinbi begonnen hatte, seine Händlerkoordination und angeblichen Geldwäscheaktivitäten rund um Juni 2025 auf die verschlüsselte SafeW-Anwendung zu verlagern und XinbiPay, auch bekannt als NewPay, einzuführen, während die Überwachung zunahm.

Die Razzia folgt auf frühere Maßnahmen, die sich gegen Xinbis USDT-Netzwerk richteten, darunter Einfrierungen von operativen Wallets, die zum Empfangen, Routen und Abheben von Stablecoins verwendet wurden. Dieser Druck hatte bereits dazu geführt, dass der Marktplatz Alternativen erkundete, einschließlich einer stärkeren Abhängigkeit von USDD. Die jüngsten US-Maßnahmen erfolgen im Anschluss an ähnliche Sanktionen, die vom Vereinigten Königreich verhängt wurden, und verdeutlichen den wachsenden Fokus auf Dienstleister, die die Bewegung von gestohlener Kryptowährung und Betrugsgewinnen erleichtern.

Laut der Blockchain-Analysefirma Chainalysis hat sich Xinbi zu mehr als nur einem Marktplatz für Betrüger aus Südostasien entwickelt; es bot eine finanzielle Infrastruktur, die Cyberdiebstahl, Betrugsgewinne und unterirdische Cash-Out-Netzwerke verband. Berichten zufolge haben mit Nordkorea verbundene Bedrohungsakteure Dutzende Millionen Dollar an gestohlener Kryptowährung über Anbieter, die auf der Plattform tätig sind, bewegt. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehörten auch die von spezialisierten Betreibern, die als "Black U"-Wäscher bekannt sind und Kriminellen helfen, die direkte On-Chain-Verbindung zwischen gestohlenen Vermögenswerten und dem Geld, das sie abheben, zu verschleiern.

Seit seinem Auftreten im Jahr 2022 hat Xinbi schätzungsweise 24 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten und Fiat verarbeitet, was es zu einem der größten Transaktionsgarantiemärkte in der Untergrundwirtschaft der Region macht. Die US-Durchsetzungsmaßnahmen haben bereits zu abnormalen Abflüssen von einer Xinbi-Untergarantieplattform geführt, wobei die täglichen USDT-Abhebungen erheblich zunahmen, als Händler hastig versuchten, Gelder zu bewegen, um potenziellen Einfrierungen oder Sanktionen zu entgehen.

Infolge der Sanktionen haben konkurrierende Plattformen wie Fulilai Guarantee begonnen, Geldwäschehändler aus öffentlichen Gruppen zu entfernen, was auf einen Ripple-Effekt im gesamten Marktplatz hinweist. Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen Xinbi konfrontiert ist, um sich an die neue regulatorische Landschaft anzupassen, da die Razzia nicht nur einzelne Token oder Geldwäscheadressen, sondern auch die breitere Infrastruktur, die diese illegalen Aktivitäten unterstützt, ins Visier nimmt.