Bank of America Enfrenta una Multa de $1.2 Mil Millones por Violaciones a la Ley Antilavado

Bank of America ha recibido una fuerte multa de más de $1.2 mil millones por parte del Tesoro de EE. UU., justo un día antes de su informe de ganancias del tercer trimestre. Esta sanción se debe a la falta de reporte de más de $5 mil millones en transacciones sospechosas, de las cuales más de $1 mil millones están vinculadas a riesgos de seguridad nacional, incluyendo conexiones con redes de lavado de dinero chinas.

Las sanciones fueron impuestas por tres agencias del Tesoro, siendo la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) la que aplicó la mayor parte de la multa, $1.2 mil millones, marcando la tercera multa más grande en la historia del Tesoro. Además, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) impuso una multa civil de $750 millones, la más alta jamás impuesta por la agencia, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) llegó a un acuerdo por separado por $11.66 millones debido a aparentes violaciones de sanciones.

En un comunicado, un portavoz de Bank of America indicó que las multas resultarán en un cargo no deducible de impuestos de aproximadamente 17 centavos por acción, afectando significativamente los ingresos netos del banco para el tercer trimestre. El banco ha reconocido haber violado intencionalmente la Ley de Secreto Bancario y ha comprometido recursos sustanciales para mejorar sus esfuerzos antilavado.

Como resultado de las multas y las advertencias previas sobre la disminución de las tarifas de banca de inversión, las acciones de Bank of America han mostrado una tendencia a la baja, cerrando en $53.96 antes del anuncio de la multa y cayendo aún más en las operaciones fuera de horario.

Bank of America está programado para informar sus ganancias antes de la apertura del mercado, tras un informe decepcionante de su rival JPMorgan, con analistas esperando ganancias por acción de $1.12 sobre ingresos de $30.62 mil millones.