Contador de California se declara culpable de un esquema Ponzi de 7 millones de dólares

Antonio Honorato Silveira, un contador de 50 años de Turlock, California, se ha declarado culpable de fraude electrónico relacionado con un esquema Ponzi que desvió más de 7 millones de dólares de aproximadamente 90 inversores. Según la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Este de California, Silveira comenzó a solicitar fondos de clientes para supuestas inversiones en acciones en junio de 2011, prometiendo rendimientos anuales entre el 13% y el 17%.

En lugar de invertir los fondos, Silveira perdió dinero en operaciones fallidas y utilizó una parte de las inversiones para gastos personales. Para 2017, informó a tres inversores que su dinero se había perdido, pero continuó solicitando nuevas inversiones hasta que el esquema colapsó en 2025. A lo largo de los años, recaudó aproximadamente 11.03 millones de dólares, utilizando 3.84 millones de esa cantidad para pagar a inversores anteriores, presentando falsamente estos pagos como ganancias de inversión.

En el momento en que el esquema se desmoronó, Silveira debía a los inversores aproximadamente 7.19 millones de dólares, y muchos de los afectados perdieron ahorros significativos, incluidos fondos de jubilación y ahorros para la universidad. La investigación fue liderada por la División de Investigación Criminal del IRS. Silveira está programado para ser sentenciado el 8 de febrero de 2027 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.