El DOJ Congela $52 Millones en Criptomonedas Vinculadas al Mercado de Estafas Xinbi Guarantee
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha dado un paso significativo contra el fraude en criptomonedas, congelando alrededor de $52 millones en activos vinculados a Xinbi Guarantee, un mercado de habla china en Telegram conocido por facilitar operaciones fraudulentas. Esta acción tuvo lugar el 9 de septiembre de 2026, coincidiendo con las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro contra Xinbi y sus afiliados, Anwen y SafeW Technology, etiquetándolos como organizaciones criminales transnacionales importantes.
La operación del DOJ fue respaldada por Tether, el emisor de la principal stablecoin, que ayudó a los investigadores a identificar y congelar las billeteras relevantes. El mismo día, las autoridades desmantelaron 13 compuestos de estafas dirigidos por chinos en Madagascar, resultando en aproximadamente 400 arrestos. Estos compuestos a menudo explotan el trabajo forzado, donde las personas son traficadas bajo falsas pretensiones y coaccionadas a ejecutar esquemas fraudulentos, particularmente la estafa de 'pig butchering', que implica construir relaciones engañosas para extraer fondos de las víctimas.
La Strike Force, establecida en noviembre de 2025 bajo la fiscal de EE. UU. de D.C. Jeanine Pirro, ha congelado o confiscado un total de $938 millones en activos relacionados con estafas en menos de un año de operaciones. Esta última restricción resalta la creciente sofisticación de las agencias de aplicación de la ley en el seguimiento y la acción contra el fraude en criptomonedas.
Xinbi Guarantee ha estado implicado en una vasta economía de operaciones fraudulentas, con Elliptic reportando al menos $24 mil millones en transacciones desde 2022. Tras la congelación, Xinbi intentó convertir aproximadamente $2.8 millones de su USDT restante en Decentralized USD (USDD), una stablecoin que carece de capacidades de congelación por parte del emisor, aunque está parcialmente respaldada por USDT, que aún puede ser congelado.
FAQ
¿Qué es el mercado de estafas Xinbi Guarantee?
El Xinbi Guarantee es un mercado en chino en Telegram conocido por facilitar diversas operaciones de estafa, incluida la notoria estafa de 'engorde de cerdos', que implica construir relaciones engañosas para extraer fondos de las víctimas.
¿Cuánto criptomoneda ha congelado el DOJ en relación con Xinbi Guarantee?
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha congelado aproximadamente $52 millones en activos de criptomonedas vinculados a Xinbi Guarantee.
¿Qué acciones tomó el DOJ contra Xinbi y sus afiliados?
El 9 de septiembre de 2026, el DOJ restringió activos vinculados a Xinbi y sus afiliados, Anwen y SafeW Technology, que fueron etiquetados como organizaciones criminales transnacionales importantes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
¿Qué es la estafa de 'engorde de cerdos'?
La estafa de 'engorde de cerdos' es un esquema fraudulento donde los estafadores construyen relaciones engañosas con las víctimas para extraer dinero, a menudo involucrando manipulación emocional y falsas promesas de retornos de inversión.
¿Cómo ha contribuido el Strike Force a combatir el fraude en criptomonedas?
El Strike Force, establecido en noviembre de 2025, ha congelado o incautado un total de $938 millones en activos relacionados con estafas en menos de un año, mostrando la creciente efectividad de las fuerzas del orden en la lucha contra el fraude en criptomonedas.
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