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Cumplimiento · hace 13 horas EE. UU. Investiga a Binance por Supuestas Violaciones de Sanciones Relacionadas con Irán EE. UU. está investigando a Binance por facilitar potencialmente operaciones vinculadas a Irán, violando sanciones. Esta es la segunda indagación sobre el intercambio de criptomonedas en relación con actividades relacionadas con Irán.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 días Pareja de Nueva York condenada por robar $150,000 de las cuentas de un anciano Una pareja de Nueva York ha sido condenada a prisión por robar más de $150,000 a un hombre de 92 años, incluyendo el vaciado de su cuenta bancaria y la venta de sus monedas.

Empresas · hace 1 semana EE. UU. Confisca $61 Millones en Criptomonedas Vinculados al Lavado de Dinero del Petróleo Iraní a Través de Binance EE. UU. ha iniciado un caso de confiscación civil para incautar $61 millones en criptomonedas supuestamente vinculados a ventas de petróleo iraní lavadas a través de Binance, aunque la plataforma no está acusada de ninguna irregularidad.

Empresas · hace 1 semana El DOJ de EE. UU. Apunta a $61M en Cripto Vinculados a Ventas de Petróleo del Ejército Iraní El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una acción de decomiso civil contra $61 millones en criptomonedas supuestamente conectadas a la venta ilícita de petróleo iraní, implicando a empresas chinas en el proceso de lavado.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Líder de robo de $245 millones en Bitcoin se declara culpable en Miami Malone Lam, el líder de una importante operación de robo de bitcoin, se ha declarado culpable de cargos relacionados con el robo de más de 4,100 bitcoins, valorados en $245 millones, utilizando técnicas de hacking sofisticadas.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Líder de cibercrimen en Singapur se declara culpable de un robo de $245 millones Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de liderar una red de cibercrimen que robó más de $245 millones en criptomonedas a través de ingeniería social y allanamientos.

Stablecoins · hace 1 semana El DOJ Congela $52 Millones en Criptomonedas Vinculadas al Mercado de Estafas Xinbi Guarantee El Departamento de Justicia de EE. UU. ha congelado aproximadamente $52 millones en criptomonedas lavadas asociadas al mercado de estafas Xinbi Guarantee, junto con importantes arrestos en Madagascar.

Negocios · hace 2 semanas EE. UU. y Reino Unido Forman Alianza para Combatir el Fraude Global en Criptomonedas que Cuesta $10 Mil Millones Anuales EE. UU. y Reino Unido han formado una alianza innovadora destinada a desmantelar centros de estafa internacionales vinculados al fraude en criptomonedas, que supuestamente cuesta a los estadounidenses $10 mil millones cada año.

Macro · hace 2 semanas Un juez federal se pronuncia en contra de la venta forzada del Ad Exchange de Google en caso de antimonopolio Un juez federal ha determinado que Google monopolizó ilegalmente partes del mercado de publicidad en línea, pero se negó a imponer la venta forzada de su Ad Exchange, optando en su lugar por remedios conductuales.

Stablecoins · hace 3 semanas El DOJ de EE. UU. Incauta Más de $560,000 en Criptomonedas Vinculadas a Hamas El Departamento de Justicia de EE. UU. ha interrumpido los esfuerzos de recaudación de fondos de Hamas mediante criptomonedas al incautar más de $560,000 en activos digitales y tomar control de dominios y servidores asociados.

Empresas · hace 3 semanas La SEC acusa a 38 entidades por presentaciones fraudulentas dirigidas a inversores minoristas La SEC ha acusado a 38 entidades por presentar formularios de registro fraudulentos para engañar a inversores minoristas, vinculando el esquema a un residente de Hong Kong acusado de orquestar el fraude.

Macro · hace 3 semanas Las Autoridades de EE. UU. Confiscan Dominios Relacionados con Hackers Chinos que Apuntan a Titulares de Autorizaciones de Seguridad El Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI han confiscado 13 dominios asociados con hackers patrocinados por el estado chino que apuntaron a estadounidenses con autorizaciones de seguridad a través de ofertas de trabajo falsas.

Cumplimiento · hace 1 mes Un juez de EE. UU. desestima los cargos criminales contra Gautam Adani y ejecutivos Un juez federal de EE. UU. ha desestimado los cargos criminales contra el multimillonario indio Gautam Adani, poniendo fin a una importante batalla legal que comenzó con una acusación en 2024 por soborno relacionado con contratos de energía solar.

Macro · hace 1 mes La Gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, Enfrenta Nuevas Críticas por Alegaciones de Hipoteca La Casa Blanca está considerando la destitución de la Gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en medio de alegaciones de mala conducta hipotecaria, las cuales ella ha negado como motivadas políticamente.

Cumplimiento · hace 1 mes OpenAI Resuelve Alegaciones de Discriminación en Contratación por $3.2 Millones OpenAI ha acordado pagar $3.2 millones para resolver reclamaciones de discriminación contra trabajadores estadounidenses a favor de titulares de visas temporales durante el reclutamiento. El acuerdo incluye sanciones y exige cambios en las prácticas de contratación.