El Reino Unido Apunta a una Red Cripto de $86 Mil Millones Vinculada a Rusia en Medio de un Endurecimiento de Sanciones

El gobierno del Reino Unido está ampliando la aplicación de sanciones contra Rusia al dirigirse a las rutas de pago que facilitan transacciones financieras para entidades sancionadas. El 31 de agosto, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) emitió una alerta a nivel nacional sobre la red A7, instando a bancos, proveedores de pagos y empresas de criptomonedas a examinar las transacciones vinculadas a Rusia.

Rachael Herbert, Directora del Centro Nacional de Delitos Económicos (NECC) de la NCA, enfatizó el compromiso de interrumpir las conexiones entre el crimen organizado y la evasión de sanciones. Esta iniciativa sigue a la Operación Desestabilizar de la NCA, que logró desmantelar una importante red de lavado de dinero de habla rusa el año pasado.

Se informa que la red A7 procesó más de $86 mil millones en su primer año, aunque esta cifra es autoinformada y no ha sido verificada de manera independiente. La alerta de la NCA anima a los equipos de cumplimiento a ir más allá de la verificación de nombres tradicional para identificar posibles tácticas de evasión de sanciones, incluyendo billeteras intermediarias y exchanges descentralizados.

Junto con esta alerta, el gobierno del Reino Unido está proponiendo duplicar la máxima pena civil por violaciones de sanciones, elevándola a £2 millones o al 100% del valor de la infracción. Este cambio tiene como objetivo responsabilizar a las empresas por su participación en la facilitación de transacciones vinculadas a Rusia, incluso si cambian sus nombres o jurisdicciones.

La alerta de la NCA marca un cambio significativo en la estrategia de aplicación, enfocándose en las vías de fondos ilícitos en lugar de solo en las entidades involucradas. A medida que el Reino Unido intensifica sus esfuerzos para combatir la evasión de sanciones, se insta a las empresas financieras y de criptomonedas a mejorar sus medidas de monitoreo y cumplimiento.