El Tesoro de EE. UU. impone sanciones a intercambios de criptomonedas iraníes por lavado de dinero del IRGC
El Tesoro de los Estados Unidos ha tomado medidas significativas contra los intercambios de activos digitales iraníes al sancionar a Shelbit y Aban Tether, junto con el operador de red Siavash Kayvanpour. Esta decisión, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forma parte de una estrategia más amplia para combatir las redes financieras ilícitas asociadas con el IRGC de Irán.
Según la OFAC, el IRGC utilizó direcciones de criptomonedas para transferir más de 1 millón de dólares a Shelbit, de donde se enviaron más de 2 millones de dólares de vuelta a las billeteras del IRGC. Kayvanpour, quien operaba Shelbit desde Georgia, ha sido vinculado a diversas empresas fachada en Polonia y los Emiratos Árabes Unidos, facilitando estas transacciones.
Además, Aban Tether ha estado implicado en el procesamiento de millones de dólares en transacciones con plataformas que ya habían sido sancionadas, lo que resalta aún más la extensa red de actividades financieras ligadas al IRGC. Las sanciones reflejan la continua campaña de máxima presión de EE. UU. contra Irán, con el objetivo de desmantelar sus operaciones financieras.
Scott Bessent, Secretario del Tesoro, enfatizó que EE. UU. continuará apuntando a las empresas que operan en el sector financiero de Irán, independientemente de la moneda utilizada. Este movimiento subraya el compromiso de EE. UU. de frenar las capacidades financieras de Irán en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
Actualizado 22:06 UTC
Nuevos desarrollos en las sanciones de EE. UU. sobre los intercambios de criptomonedas iraníes
- En junio de 2026, el Tesoro de EE. UU. sancionó a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, acusándolo de procesar transacciones para el Banco Central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
- En julio de 2026, el Tesoro sancionó cuatro billeteras vinculadas al Banco Central de Irán, lo que resultó en que Tether congelara aproximadamente $131 millones en activos digitales asociados con esas direcciones.
- El 7 de agosto de 2026, se sancionaron dos intercambios de criptomonedas iraníes adicionales como parte de la iniciativa "Furia Económica" en curso del Tesoro.
- El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnasser Hemmati, quien asumió el cargo en diciembre de 2025, afirma que los intercambios sancionados no tienen vínculos operativos con el gobierno iraní y que Irán mantiene el control sobre sus fondos.
- La campaña de sanciones ha sido caracterizada por el Tesoro como un esfuerzo sostenido, con tres rondas de sanciones ocurridas en tres meses, dirigidas a actores clave en el paisaje de criptomonedas iraní.
Actualizado 22:32 UTC
Nuevas Perspectivas sobre la Regulación de Criptoactivos
- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) informa que el 83% de las jurisdicciones encuestadas han promulgado legislación para la Regla de Viaje, un aumento significativo del 73% en 2025.
- A pesar del alto porcentaje de legislación, solo el 40% de las jurisdicciones con leyes de la Regla de Viaje han iniciado acciones de supervisión o de cumplimiento.
- El informe destaca los riesgos emergentes asociados con el crimen organizado, incluidos los centros de estafas, el robo cibernético de la RPDC, las finanzas descentralizadas (DeFi), las billeteras no alojadas y las stablecoins resistentes a la congelación.
- DeFi presenta desafíos únicos para el cumplimiento, ya que carece de intermediarios tradicionales, lo que complica la aplicación de la Regla de Viaje.
- Las stablecoins están bajo escrutinio debido a su potencial para facilitar transacciones transfronterizas rápidas, lo que genera preocupaciones sobre su capacidad para ser congeladas en casos de actividad ilícita.
- El enfoque está cambiando de simplemente tener regulaciones a garantizar una supervisión y aplicación efectivas de las leyes existentes en todas las jurisdicciones.
FAQ
¿Cuáles son las sanciones recientes impuestas por el Tesoro de EE. UU.?
El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a los intercambios de activos digitales iraníes Shelbit y Aban Tether, junto con el operador de red Siavash Kayvanpour, como parte de los esfuerzos para combatir las redes financieras ilícitas vinculadas al IRGC de Irán.
¿Por qué se sancionaron a Shelbit y Aban Tether?
Se sancionaron por facilitar transacciones relacionadas con el IRGC, incluyendo la transferencia de más de 1 millón de dólares a Shelbit y el procesamiento de millones de dólares en transacciones con plataformas previamente sancionadas.
¿Quién es Siavash Kayvanpour?
Siavash Kayvanpour es el operador de Shelbit, con sede en Georgia, y ha estado vinculado a varias empresas fachada en Polonia y los EAU que facilitaron transacciones financieras para el IRGC.
¿Qué es el IRGC y cuál es su conexión con estas sanciones?
El IRGC, o Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, es una fuerza militar de élite en Irán que ha estado involucrada en diversas actividades financieras ilícitas, incluyendo el uso de criptomonedas para transferir fondos, lo que provocó las sanciones recientes.
¿Qué significa esto para las relaciones entre EE. UU. e Irán?
Estas sanciones son parte de la campaña de máxima presión que EE. UU. mantiene contra Irán, indicando un esfuerzo continuo por desmantelar las operaciones financieras de Irán en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
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