Hombre de California Arrestado en Arizona por Esquema de Fraude de Préstamos de $37.9 Millones

Rodney Rosenstein, un residente de 58 años de Huntington Beach, California, ha sido detenido en Arizona tras ser acusado de orquestar un masivo esquema de fraude de préstamos que asciende a aproximadamente $37.9 millones. Los fiscales federales informan que se ordenó que Rosenstein permaneciera en prisión sin derecho a fianza después de que un gran jurado federal lo acusara de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para hacer declaraciones falsas con el fin de influir en una institución financiera.

Según la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Arizona, Rosenstein y sus asociados están acusados de obtener alrededor de $2.9 millones a través de 15 préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Cheques (PPP) bajo la Ley CARES. Supuestamente, presentaron formularios de impuestos laborales y documentos W-2 falsificados para asegurar estos préstamos, utilizando posteriormente registros de nómina falsos adicionales para obtener la condonación de los préstamos.

La acusación sostiene además que el grupo aseguró otros $35 millones en préstamos comerciales al proporcionar documentos de alquiler falsificados y otra información engañosa a bancos e instituciones financieras. Si es declarado culpable del cargo de conspiración por fraude bancario, Rosenstein enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1 millón. El cargo de declaraciones falsas conlleva una posible sentencia de cinco años de prisión y una multa de $250,000.

La investigación fue llevada a cabo por la oficina de Tucson de la División de Phoenix del FBI, la Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Inspector General de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda.