Enforcement

Regulación · hace 2 meses La UE Clasifica a ChatGPT y Otros Bajo la Ley de Servicios Digitales, Excluye a Claude de Anthropic La Comisión Europea ha designado a ChatGPT, Reddit y Roblox como Plataformas Online Muy Grandes bajo la Ley de Servicios Digitales, mientras que Claude de Anthropic queda exento debido a su menor base de usuarios.

Financiación · hace 2 meses Ataque Militar de EE. UU. en la Isla Larak de Irán Aumenta el Número de Muertos a Tres Una operación militar de EE. UU. en la Isla Larak ha resultado en tres muertes entre las fuerzas iraníes, aumentando las tensiones en la región.

Cumplimiento · hace 2 meses Las Redes Criminales Israelíes Utilizan Cada Vez Más Bitcoin y Tether para el Lavado de Dinero Los grupos de crimen organizado en Israel están utilizando cada vez más criptomonedas como Bitcoin y Tether para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, lo que ha llevado a las fuerzas del orden a mejorar sus capacidades de seguimiento.

Macro · hace 2 meses El Tesoro de EE. UU. Lanza 'Operación Outcast Económico' para Sancionar a Irán El Tesoro de EE. UU. ha iniciado 'Operación Outcast Económico', una nueva campaña de sanciones dirigida a Irán, instando a los aliados del G20 a cumplir o enfrentar repercusiones financieras.

Cumplimiento · hace 2 meses Refinerías Indias Reducen Compras de Crudo Ruso Ante Disrupciones en el Suministro Las refinerías indias están reduciendo sus importaciones de crudo ruso debido a las disrupciones causadas por los ataques con drones de Ucrania a la infraestructura petrolera rusa, afectando notablemente al terminal de Novorossiysk.

Cumplimiento · hace 2 meses EE. UU. Apunta a Redes Hawala Ante el Aumento de Preocupaciones por el Contrabando de Efectivo El Tesoro de EE. UU. ha intensificado su represión contra las redes hawala, designando a individuos vinculados a las operaciones de contrabando de efectivo de Hizballah en varios países, mientras busca un enfoque específico en lugar de una prohibición general.

Cumplimiento · hace 2 meses EE. UU. Restringirá el Acceso al Dólar para Entidades Vinculadas al Lavado de Dinero de Irán EE. UU. planea endurecer las medidas financieras contra aquellos sospechosos de lavar dinero para Irán, con el objetivo de aislar aún más a la nación del sistema financiero global.

Cumplimiento · hace 2 meses La SEC Propone un Marco Regulatorio para Activos Cripto Destinado a Emisores de Tokens La SEC ha presentado una propuesta integral para regular los activos cripto, introduciendo nuevas exenciones y una disposición de puerto seguro destinada a facilitar el cumplimiento para proyectos descentralizados.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Apollo Global Management Confirma Brecha Cibernética que Expone Datos Personales Apollo Global Management ha reportado una brecha cibernética que expuso información personal sensible, incluidos números de Seguro Social, entre el 6 y el 10 de julio de 2023. La firma está ofreciendo servicios de protección de identidad a las personas afectadas.

Política · hace 2 meses El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, habla sobre la regulación de criptomonedas tras reunión en la Casa Blanca Brian Armstrong, CEO de Coinbase, compartió sus perspectivas tras una reciente reunión en la Casa Blanca destinada a mejorar la claridad regulatoria para las criptomonedas, enfatizando la necesidad del Clarity Act.

Cumplimiento · hace 2 meses La CFTC Prohíbe a los Ex Ejecutivos de FTX Caroline Ellison y Gary Wang Operar La CFTC ha impuesto prohibiciones de trading y registro a Caroline Ellison y Gary Wang, ex ejecutivos de FTX, tras su cooperación en las investigaciones relacionadas con el colapso de la plataforma.

Cumplimiento · hace 2 meses JD Vance Aboga por que el Gobierno de EE. UU. Adopte Bitcoin en Bitcoin 2025 En la conferencia Bitcoin 2025, el Vicepresidente JD Vance instó al gobierno de EE. UU. a adoptar una postura favorable hacia Bitcoin, presentándolo como un activo estratégico en contraste con el enfoque de China.

Stablecoins · hace 2 meses El Tesoro de EE. UU. Propone Nuevas Reglas para Emisores de Stablecoins en el Extranjero Bajo la Ley GENIUS El Tesoro de EE. UU. ha propuesto nuevas regulaciones que exigen a los emisores de stablecoins extranjeros cumplir con estrictos estándares de registro y cumplimiento, a partir de enero de 2027.

Empresas · hace 2 meses Binance Proporciona Datos de Usuarios a Rusia a Pesar de su Salida del Mercado en 2023 A pesar de haber salido oficialmente de Rusia en 2023, Binance supuestamente suministró a las autoridades rusas datos de clientes relacionados con una investigación sobre financiamiento del terrorismo que involucra a un especialista en TI detenido.

Empresas · hace 2 meses El fundador de BitMart planea involucrar a la policía ante disputas salariales de empleados El fundador de BitMart, Sheldon Xia, tiene la intención de informar sobre alegaciones de salarios no pagados a las autoridades, mientras el intercambio enfrenta crecientes quejas de usuarios y ex-empleados durante su cierre.

Cumplimiento · hace 2 meses Las Acciones Militares de EE. UU. Intensifican el Bloqueo Contra Irán en el Estrecho de Ormuz EE. UU. ha intensificado las acciones militares en el Estrecho de Ormuz, imponiendo un bloqueo contra Irán al deshabilitar embarcaciones que intentan llegar a sus puertos. Este desarrollo complica la narrativa de éxito militar de Irán en medio de las tensiones regionales en curso.

Cumplimiento · hace 2 meses Centrifuge V3.3 Mejora la Gestión de Activos con la Política de Ejecución Onchain Centrifuge ha lanzado V3.3, introduciendo una Política de Ejecución Onchain que incorpora reglas de gestión de activos directamente en los contratos inteligentes, mejorando la supervisión para los inversores institucionales.

Cumplimiento · hace 2 meses El Ejército de EE. UU. Desactiva un Tanque en el Estrecho de Ormuz en Medio de Aumentadas Tensiones con Irán El ejército de EE. UU. ha desactivado un tanque con bandera de Panamá en el Estrecho de Ormuz, marcando una escalada significativa en las tensiones con Irán sobre el control marítimo en la región.

Cumplimiento · hace 2 meses Las Fuerzas de EE. UU. Redirigen 55 Buques en el Bloqueo Naval Continuo Contra Irán El ejército de EE. UU. ha intensificado su bloqueo naval contra Irán, redirigiendo 55 buques y abordando dos más a medida que aumentan las tensiones en la región.

Empresas · hace 2 meses Las Autoridades Japonesas Piden Restricciones de Retiro Más Estrictas en los Intercambios de Criptomonedas En respuesta al aumento del fraude en el sector de las criptomonedas, la Agencia de Servicios Financieros de Japón y la Agencia Nacional de Policía están instando a los intercambios a implementar protocolos de retiro más estrictos. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los clientes de tácticas criminales cada vez más sofisticadas.