Fraud

Custodia · hace 2 meses Corredora de Préstamos de Texas Sentenciada por Esquema de Fraude de $10 Millones Involucrando Documentos Falsificados Kwanghee Ahn, una corredora de préstamos de Dallas, ha sido sentenciada a 58 meses de prisión por su participación en un esquema fraudulento que aseguró más de $10 millones en préstamos utilizando documentos falsificados del IRS.

Cumplimiento · hace 2 meses Las Redes Criminales Israelíes Utilizan Cada Vez Más Bitcoin y Tether para el Lavado de Dinero Los grupos de crimen organizado en Israel están utilizando cada vez más criptomonedas como Bitcoin y Tether para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, lo que ha llevado a las fuerzas del orden a mejorar sus capacidades de seguimiento.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Demanda Contra VyStar Credit Union por Pérdidas de Fraude de $42,000 Una mujer de Jacksonville está demandando a VyStar Credit Union tras perder $42,000 en un fraude de suplantación de identidad que comprometió su cuenta.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Cuenta de la Trump Organization Hackeada para Promover el Token Digital Gold de Trump Una cuenta de Twitter vinculada a la Trump Organization fue hackeada para promover un nuevo token de Solana, Trump Digital Gold, que vio su capitalización de mercado desplomarse más del 95% poco después de su lanzamiento.

Cumplimiento · hace 2 meses Propietario de Profit Connect condenado por fraude de $24 millones en criptomonedas con IA Brent C. Kovar, propietario de Profit Connect, fue declarado culpable de defraudar a inversores por $24 millones a través de afirmaciones falsas sobre un negocio de criptomonedas impulsado por IA.

Empresas · hace 2 meses La Corte Federal Permite Que Avance la Demanda por Robo Contra Binance, Rechazando el Arbitraje Una corte de apelaciones federal ha dictaminado que una demanda por robo contra Binance puede avanzar, ya que los demandantes nunca abrieron cuentas en el intercambio, por lo que no están sujetos a sus términos de arbitraje.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses BitcoinIRA e iTrustCapital enfrentan acusaciones de ocultar violaciones de datos BitcoinIRA e iTrustCapital son acusados de violaciones de datos vinculadas a un actor de amenazas, resultando en un robo significativo de criptomonedas. Ninguna de las empresas ha reconocido públicamente los incidentes.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Empresario de Georgia acusado de un esquema de fraude bancario de 24 millones de dólares Thomas Mwangi, un empresario de Georgia, enfrenta cargos por presuntamente defraudar a un banco de 24 millones de dólares mediante documentos falsificados y registros financieros fabricados.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Mujer de Massachusetts pierde $56,000 en estafa de suplantación bancaria Una mujer de 43 años de Hingham, Massachusetts, fue estafada por $56,000 por delincuentes que se hicieron pasar por empleados del banco, resaltando los riesgos de la fraude por suplantación.

DeFi · hace 2 meses Eric Trump Niega Rumores sobre un Nuevo Lanzamiento de Criptomoneda, Califica las Afirmaciones de Fraudulentas Eric Trump ha negado públicamente los rumores sobre un nuevo lanzamiento de criptomoneda asociado con la familia Trump, calificando las afirmaciones de fraudulentas. Esta declaración sigue a la especulación en redes sociales sobre un posible token vinculado a Trump.

Cumplimiento · hace 2 meses Cuidadora de Florida acusada de robar más de $180,000 a clienta anciana Una cuidadora en Florida ha sido arrestada por presuntamente robar más de $180,000 a una mujer de 92 años con discapacidad visual, enfrentando múltiples cargos de delito grave.

Stablecoins · hace 2 meses Justin Sun Acusa a World Liberty Financial de Irregularidades con el Stablecoin USD1 Justin Sun ha intensificado su batalla legal contra World Liberty Financial, alegando que el stablecoin USD1 contiene poderes administrativos no revelados que permiten movimientos no autorizados de fondos desde billeteras congeladas.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Apollo Global Management Confirma Brecha Cibernética que Expone Datos Personales Apollo Global Management ha reportado una brecha cibernética que expuso información personal sensible, incluidos números de Seguro Social, entre el 6 y el 10 de julio de 2023. La firma está ofreciendo servicios de protección de identidad a las personas afectadas.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Víctimas Mayores Objetivo de Estafadores en Rhode Island y Florida Recientes estafas en Rhode Island y Florida han tenido como objetivo a personas mayores, lo que ha llevado a pérdidas financieras significativas y arrestos de sospechosos involucrados en actividades fraudulentas.

Cumplimiento · hace 2 meses On Q Financial llega a un acuerdo en demanda colectiva por violación de datos, ofreciendo hasta $5,000 por reclamante On Q Financial ha acordado un acuerdo de $1.25 millones tras una violación de datos que expuso información sensible de clientes, permitiendo a individuos elegibles reclamar hasta $5,000.

Cumplimiento · hace 2 meses Justin Sun Logra una Victoria Legal Parcial Contra World Liberty Financial Justin Sun ha conseguido una victoria procesal significativa en su demanda contra World Liberty Financial, manteniendo sus reclamaciones en un tribunal público en lugar de en un arbitraje privado.

Empresas · hace 2 meses Empleados de Binance Detenidos en los EAU en Medio de Investigaciones por Delitos Financieros Dos empleados de Binance fueron detenidos por las autoridades emiratíes como parte de investigaciones por delitos financieros, aunque ya han sido liberados. Este incidente genera preocupaciones sobre la seguridad de los empleados y el escrutinio regulatorio en los EAU.

Cumplimiento · hace 2 meses Super Micro Computer Concluye Revisión Interna, No Se Encontraron Evidencias de Conducta Financiera Incorrecta La revisión independiente de Super Micro Computer no encontró evidencia de fraude o conducta indebida, lo que provocó una reacción significativa en el mercado y cambios en la gobernanza.

Mercados · hace 2 meses KuCoin Obtiene la Certificación ISO/IEC 42001 para su Sistema de Gestión de IA KuCoin ha conseguido la certificación ISO/IEC 42001:2023 para su sistema de gestión de IA, mejorando su marco de gobernanza a medida que el uso de la IA crece en el sector cripto.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Mujer de Virginia Pierde $77,000 ante Estafadores que se Hacen Pasar por Empleados de Amazon y la FTC Una mujer anciana en Virginia fue estafada por $77,000 por estafadores que se hacían pasar por funcionarios de Amazon y la FTC, lo que resalta la vulnerabilidad de los mayores ante tales esquemas.