Compliance

Conformité · il y a 2 semaines Un homme de Californie arrêté en Arizona pour un stratagème de fraude de prêt de 37,9 millions de dollars Rodney Rosenstein, un résident de Californie, a été arrêté en Arizona pour avoir prétendument orchestré un stratagème de fraude de prêt de 37,9 millions de dollars impliquant des fonds d'aide liés à la pandémie et des prêts commerciaux.

Entreprises · il y a 2 semaines Google Apporte des Changements Majeurs aux Résultats de Recherche Européens pour Conformité aux Antitrust de l'UE Google a repensé ses résultats de recherche pour les utilisateurs européens afin de se conformer aux réglementations de l'UE, en privilégiant les services tiers au détriment de ses propres fonctionnalités suite à une amende antitrust significative.

Macro · il y a 2 semaines Chainalysis révèle plus de 90 % de non-conformité fiscale sur le marché crypto français Un rapport de Chainalysis indique que la non-conformité fiscale en matière de crypto-monnaies en France pourrait dépasser 90 %, avec seulement 368 millions d'euros déclarés contre une estimation de 9,4 milliards de dollars d'activités imposables pour 2025.

Conformité · il y a 2 semaines AUSTRAC Annule 45 Enregistrements de Crypto et de Transferts d'Argent lors d'une Opération de Contrôle L'agence de renseignement financier australienne, AUSTRAC, a annulé, suspendu ou refusé de renouveler 45 enregistrements pour des entreprises de crypto et de transferts d'argent au cours de l'année écoulée en raison de divers problèmes de conformité.

Conformité · il y a 2 semaines Le Commandement Central des États-Unis Confirme des Opérations de Blocus Actives Contre l'Iran Le Commandement Central des États-Unis a confirmé des opérations militaires imposant un blocus contre l'Iran, redirigeant de nombreux navires en raison des tensions régionales croissantes.

Conformité · il y a 2 semaines Le Qatar Plaide pour une Approche Phasée des Tensions dans le Golfe au Cours des Efforts Diplomatiques Le Qatar adopte une stratégie par étapes pour faire face aux crises régionales, en mettant l'accent sur des solutions durables et des voies navigables ouvertes, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari.

Conformité · il y a 2 semaines Les Ukrainiens Anticipent un Conflit Prolongé avec la Russie alors que l'Optimisme S'amenuise Le sentiment public récent en Ukraine indique une attente croissante que le conflit en cours avec la Russie s'étende au-delà de 2026, reflétant une fatigue généralisée face à la guerre.

Conformité · il y a 2 semaines Un guichetier de banque du Tennessee arrêté pour avoir prétendument volé 60 000 $ à des clients Un guichetier à Memphis a été accusé d'avoir volé 60 000 $ sur des comptes clients par le biais de retraits non autorisés utilisant des bordereaux obsolètes.

Conformité · il y a 2 semaines Les autorités du Texas inculpent des escrocs dans une fraude à l'or de 250 millions de dollars ciblant les seniors Plus de 200 victimes âgées au Texas ont perdu plus de 250 millions de dollars dans une escroquerie à l'or, entraînant plus de 40 inculpations.

Conformité · il y a 2 semaines Le PDG d'AMC, Adam Aron, critique les actions tokenisées de Robinhood au milieu d'une hausse des actions Les actions d'AMC Entertainment ont grimpé de plus de 15 % après les critiques publiques du PDG Adam Aron sur les actions tokenisées de Robinhood, qu'il affirme ne pas conférer de droits de propriété.

Conformité · il y a 2 semaines Les États-Unis et le Royaume-Uni forment une alliance pour lutter contre les centres de fraude crypto mondiaux Les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé un mémorandum pour perturber conjointement les opérations de fraude crypto à l'échelle mondiale, renforçant la coopération entre les agences d'application de la loi.

Conformité · il y a 2 semaines Les émissaires de Trump s'engagent dans des pourparlers de paix à Moscou et Kiev en pleine conflit Jared Kushner et Steven Witkoff de l'administration Trump s'apprêtent à visiter Moscou et Kiev pour des négociations de paix, reflétant un nouvel effort diplomatique américain dans le conflit Russie-Ukraine.

Conformité · il y a 2 semaines Bitwise et Hargreaves Lansdown s'associent pour lancer des ETP Bitcoin au Royaume-Uni Bitwise a formé un partenariat avec Hargreaves Lansdown pour proposer des ETP Bitcoin et Ethereum aux investisseurs de détail britanniques, suite à un changement réglementaire de la FCA.

Conformité · il y a 2 semaines Le conflit public de Justin Sun avec son ex-petite amie s'intensifie, impliquant les médias chinois Le conflit en cours de Justin Sun avec son ex-petite amie Jing Tian s'intensifie alors qu'il cherche l'attention des médias, suscitant des critiques de personnalités éminentes en Chine.

Conformité · il y a 2 semaines Blackstone impose un plafond de rachat sur le fonds BCRED face à une hausse des demandes de retrait Blackstone a limité les rachats de son fonds BCRED à 5 % après que les demandes de retrait des investisseurs ont atteint 10 %, marquant la première application de cette limite depuis le lancement du fonds.

Conformité · il y a 2 semaines Le FBI interrompt le financement crypto de Hamas, saisit plus de 560 000 $ en dons Le FBI a réussi à intercepter et à saisir plus de 560 000 $ en dons de cryptomonnaie destinés à Hamas, en utilisant une combinaison de traçage blockchain et de contrôle d'infrastructure.

Conformité · il y a 2 semaines CoreWeave : 640 millions de dollars de charges d'intérêt en pleine croissance rapide des revenus Les charges d'intérêt de CoreWeave ont grimpé à 640 millions de dollars au T2 2026, soit une augmentation de 140 % par rapport à l'année précédente, alors que l'entreprise continue d'étendre son activité d'infrastructure cloud pour l'IA.

Conformité · il y a 2 semaines Securitize Renforce son Cadre de Tokenisation pour les Actions Publiques Securitize a élargi son cadre de tokenisation institutionnelle pour les actions publiques, marquant une étape importante dans l'intégration des actifs traditionnels avec la technologie blockchain.

Conformité · il y a 3 semaines La SEC accuse 38 entités pour des dépôts d'investissement trompeurs La SEC a accusé 38 entités d'avoir utilisé de faux dépôts pour se faire passer pour des conseillers en investissement enregistrés, mettant en lumière les risques liés à l'investissement en ligne.

Conformité · il y a 3 semaines La CFTC Clarifie sa Position Réglementaire sur les Contrats d'Événements Face à l'Activité Croissante des Marchés de Prédiction La CFTC a publié des directives sur les dérivés de contrats d'événements, soulignant un contrôle réglementaire accru sur les marchés de prédiction alors que leur popularité augmente dans le secteur financier.