Fraud

Хранение · 2 месяца назад Брокер по займам в Техасе приговорен к 58 месяцам тюремного заключения за мошенническую схему на 10 миллионов долларов с поддельными документами Кванхи Ан, брокер по займам из Далласа, приговорен к 58 месяцам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме, в результате которой было получено более 10 миллионов долларов в виде займов с использованием поддельных документов IRS.

Соответствие · 2 месяца назад Израильские преступные сети все чаще используют Биткойн и Тетер для отмывания денег Израильские организованные преступные группы все активнее применяют криптовалюты, такие как Биткойн и Тетер, для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности, что побуждает правоохранительные органы улучшать свои возможности отслеживания.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад Иск против кредитного союза VyStar из-за потерь в 42 000 долларов от мошенничества Жительница Джексонвилля подала в суд на кредитный союз VyStar после потери 42 000 долларов в результате мошенничества с подменой личности.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад Взлом аккаунта Trump Organization для продвижения токена Trump Digital Gold Аккаунт, связанный с Trump Organization, был взломан для продвижения нового токена Solana, Trump Digital Gold, чья рыночная капитализация упала более чем на 95% вскоре после запуска.

Соответствие · 2 месяца назад Владелец Profit Connect осуждён за мошенничество с криптовалютой на сумму 24 миллиона долларов Брент С. Ковар, владелец Profit Connect, был признан виновным в мошенничестве с инвесторами на сумму 24 миллиона долларов через ложные заявления о бизнесе с криптовалютой на основе ИИ.

Компании · 2 месяца назад Федеральный суд разрешил продолжение иска о краже против Binance, отклонив арбитраж Федеральный апелляционный суд постановил, что иск о краже против Binance может продолжаться, так как истцы никогда не открывали счета на бирже и, следовательно, не связаны ее арбитражными условиями.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад BitcoinIRA и iTrustCapital обвиняются в сокрытии утечек данных BitcoinIRA и iTrustCapital обвиняются в утечках данных, связанных с угрозами, что привело к значительной краже криптовалюты. Ни одна из компаний публично не признала инциденты.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад Бизнесмен из Джорджии обвиняется в схеме банковского мошенничества на 24 миллиона долларов Томас Мванги, бизнесмен из Джорджии, столкнулся с обвинениями в мошенничестве против банка на сумму 24 миллиона долларов с использованием поддельных документов и сфальсифицированных финансовых отчетов.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад Жительница Массачусетса потеряла $56,000 в мошенничестве с подделкой банковских сотрудников 43-летняя женщина из Хингема, Массачусетс, стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников банка, потеряв $56,000, что подчеркивает риски мошенничества с подделкой.

DeFi · 2 месяца назад Эрик Трамп опроверг слухи о запуске новой криптовалюты, назвав обвинения мошенническими Эрик Трамп публично опроверг слухи о запуске новой криптовалюты, связанной с семьей Трамп, назвав эти утверждения мошенническими. Это заявление последовало за спекуляциями в социальных сетях о возможном токене, связанном с Трампом.

Соответствие · 2 месяца назад Сиделка во Флориде обвиняется в краже более $180,000 у пожилой клиентки Сиделка во Флориде арестована за предполагаемую кражу более $180,000 у 92-летней женщины с нарушением зрения, ей предъявлены несколько обвинений в преступлениях.

Стейблкоины · 2 месяца назад Джастин Сан обвиняет World Liberty Financial в нарушениях с USD1 стейблкоином Джастин Сан усиливает свою юридическую борьбу против World Liberty Financial, утверждая, что USD1 стейблкоин содержит нераскрытые административные полномочия, позволяющие несанкционированные перемещения средств из замороженных кошельков.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад Apollo Global Management подтвердила утечку данных в результате кибератаки Apollo Global Management сообщила о кибератаке, в результате которой были раскрыты конфиденциальные личные данные, включая номера социального страхования, с 6 по 10 июля 2023 года. Компания предлагает услуги по защите идентичности пострадавшим.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад Пожилые жертвы мошенников в Род-Айленде и Флориде Недавние мошенничества в Род-Айленде и Флориде нацелились на пожилых людей, что привело к значительным финансовым потерям и арестам подозреваемых в мошеннической деятельности.

Соответствие · 2 месяца назад On Q Financial достигла соглашения по коллективному иску из-за утечки данных, предлагая до $5,000 каждому заявителю On Q Financial согласилась на выплату $1.25 миллиона после утечки данных, которая раскрыла конфиденциальную информацию клиентов, позволяя подходящим лицам получить до $5,000.

Соответствие · 2 месяца назад Джастин Сан добивается частичной юридической победы над World Liberty Financial Джастин Сан добился значительной процессуальной победы в своем иске против World Liberty Financial, оставив свои требования в открытом суде, а не в частном арбитраже.

Компании · 2 месяца назад Сотрудники Binance задержаны в ОАЭ на фоне расследований финансовых преступлений Два сотрудника Binance были задержаны властями ОАЭ в рамках расследований финансовых преступлений, однако вскоре были освобождены. Этот инцидент вызывает опасения по поводу безопасности сотрудников и регуляторного контроля в ОАЭ.

Соответствие · 2 месяца назад Super Micro Computer завершила внутреннее расследование, не выявив финансовых нарушений Независимое расследование Super Micro Computer не обнаружило признаков мошенничества или нарушений, что привело к значительной реакции рынка и изменениям в управлении.

Рынки · 2 месяца назад KuCoin получила сертификат ISO/IEC 42001 для системы управления ИИ KuCoin получила сертификат ISO/IEC 42001:2023 для своей системы управления ИИ, что усиливает ее управленческую структуру на фоне роста использования ИИ в криптоиндустрии.

Взломы и эксплойты · 2 месяца назад Жительница Виргинии потеряла $77,000 из-за мошенников, выдававшихся за сотрудников Amazon и FTC Пожилая женщина из Виргинии стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Amazon и FTC, что подчеркивает уязвимость пожилых людей к таким схемам.