Sanctions

Cumplimiento · hace 22 horas El Tesoro de EE. UU. Desconecta a MEXC Global del Sistema Financiero por $16 Mil Millones en Transacciones Ilícitas FinCEN del Tesoro de EE. UU. ha emitido una orden para desconectar a MEXC Global del sistema financiero estadounidense debido a su supuesta participación en más de $16 mil millones de transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones.

Stablecoins · hace 2 días La Bolsa de Moscú lanzará el comercio de Bitcoin el 1 de diciembre de 2023 La Bolsa de Moscú está lista para introducir el comercio de Bitcoin, Ethereum y USDT el 1 de diciembre, marcando un paso significativo en el panorama de criptomonedas de Rusia.

Hackeos y Explotaciones · hace 3 días BitMart Confirma un Hackeo de $391,000 en Medio de Desafíos de Seguridad y Posible Vínculo con Mercado Bitcoin BitMart ha confirmado un hackeo que resultó en una pérdida de $391,000, potencialmente vinculado a un ataque reciente en Mercado Bitcoin. El fundador del intercambio señaló desafíos de seguridad continuos debido a una reducción de personal.

Hackeos y Explotaciones · hace 4 días Justin Sun Busca Sanciones Contra World Liberty Financial Por Divulgación de Ciudadanía de los EAU Justin Sun ha presentado una moción de sanciones contra World Liberty Financial, acusando a la empresa de no revelar su ciudadanía de los EAU durante los procedimientos legales relacionados con su inversión de $45 millones.

Empresas · hace 1 semana KuCoin Suspende Servicios para Usuarios en Rusia y Bielorrusia Ante Sanciones de la UE KuCoin ha cesado operaciones para clientes en Rusia y Bielorrusia, marcando un movimiento significativo en respuesta a las crecientes sanciones de criptomonedas de la UE. Los usuarios afectados recibirán notificaciones sobre el cierre de sus cuentas.

Empresas · hace 1 semana Las sanciones de EE. UU. apuntan a operaciones criptográficas norcoreanas vinculadas a un esquema de 600 millones de dólares El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a individuos y entidades involucradas en un esquema norcoreano que convierte salarios en criptomonedas en financiamiento para programas de armas, revelando amplios vínculos con intermediarios rusos.

Negocios · hace 1 semana Rosatom Inicia Conversaciones con EE. UU. sobre Pequeños Reactores Nucleares para Centros de Datos de IA La corporación nuclear estatal de Rusia, Rosatom, está en conversaciones preliminares con EE. UU. para explorar proyectos conjuntos que involucren pequeños reactores modulares y microreactores para alimentar centros de datos de IA, a pesar de las sanciones en curso.

Stablecoins · hace 1 semana La OCC Finaliza las Regulaciones de Stablecoins con Fecha de Implementación en Enero de 2027 La Oficina del Contralor de la Moneda ha finalizado una norma para emisores de stablecoins bajo la Ley GENIUS, que entrará en vigor el 18 de enero de 2027, estableciendo estándares clave de cumplimiento y operativos.

Cumplimiento · hace 1 semana Coinbase Irlanda Multada con 3,25 Millones de Euros por Incumplimientos Regulatorios El Banco Central de Irlanda ha impuesto una multa de 3,25 millones de euros a Coinbase Ireland Limited por no cumplir con las obligaciones de protección y subcontratación desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2025.

Stablecoins · hace 1 semana Circle Emite 250 Millones de USDC en Solana en Medio de la Tendencia de Octubre El Tesoro de USDC de Circle ha emitido 250 millones de USDC en la blockchain de Solana, continuando una tendencia de emisiones sustanciales este mes. Esta actividad refleja un creciente interés en las finanzas descentralizadas en Solana.

Stablecoins · hace 1 semana El Tesoro de EE. UU. Apunta a Fondos Cripto Iraníes en la Aplicación de Sanciones El Tesoro de EE. UU. está rastreando y congelando activamente las tenencias de criptomonedas iraníes, con planes de incautar casi $1 mil millones vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia de sanciones.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana El Gobierno de EE. UU. Involucra a Empresas Privadas para Combatir el Robo de Criptomonedas de Corea del Norte EE. UU. ahora permite que empresas privadas verificadas ayuden a contrarrestar el robo de criptomonedas de Corea del Norte, marcando un cambio significativo en la estrategia contra el cibercrimen.

Regulación · hace 1 semana La FCA Consulta sobre la Actualización de la Guía de Delitos Financieros para Empresas de Cripto La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido busca opiniones sobre su guía actualizada de delitos financieros para empresas de cripto, centrándose en los controles de clientes y análisis de blockchain. Las respuestas deben enviarse antes del 24 de diciembre.

Macro · hace 2 semanas Las dificultades económicas de Irán resaltadas por el presidente Pezeshkian en medio de sanciones El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha abordado los severos desafíos económicos que enfrentan los ciudadanos debido a la inflación y las sanciones, indicando un posible cambio en la estabilidad política.

Stablecoins · hace 2 semanas Corea del Sur clasificará las stablecoins como instrumentos de pago bajo la ley de divisas Corea del Sur está modificando su Ley de Transacciones de Divisas para reconocer oficialmente las stablecoins como instrumentos de pago, con el objetivo de regular su uso y mitigar los riesgos asociados a transacciones no reguladas.

Stablecoins · hace 2 semanas La OCC Finaliza la Regulación de la Ley GENIUS para Stablecoins en EE. UU. Efectiva en Enero de 2027 La Oficina del Contralor de la Moneda ha finalizado las regulaciones para emisores de stablecoins, efectivas a partir del 18 de enero de 2027, estableciendo un marco de cumplimiento en el mercado estadounidense.

Stablecoins · hace 2 semanas La OCC Finaliza las Regulaciones de Stablecoins Bajo la Ley GENIUS La Oficina del Contralor de la Moneda ha finalizado las regulaciones para emisores de stablecoins bajo la Ley GENIUS, que entrarán en vigor en enero de 2027, mejorando la supervisión y el cumplimiento.

Stablecoins · hace 2 semanas Mastercard Lanza Seguridad para Stablecoins para la Detección de Fraude en Pagos Mastercard ha presentado Stablecoin Security, una herramienta diseñada para ayudar a las instituciones financieras a evaluar los riesgos de fraude en las transacciones de stablecoins antes de que ocurran. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad en el rápidamente evolucionante panorama de los pagos digitales.

Macro · hace 3 semanas El Tesoro de EE. UU. Lanza la Operación Outcast Económico para Atacar las Redes Financieras de Irán El Tesoro de EE. UU. ha iniciado la Operación Outcast Económico, con el objetivo de desmantelar las redes financieras de Irán y cortar sus fuentes de ingresos, incluyendo sanciones a plataformas de criptomonedas.

Cumplimiento · hace 3 semanas Bank of America Enfrenta una Multa de $1.2 Mil Millones por Violaciones a la Ley Antilavado Bank of America ha sido multado con más de $1.2 mil millones por el Tesoro de EE. UU. por no informar transacciones sospechosas, lo que impactará significativamente su próximo informe de ganancias.