Edward Zimbardi vor Gericht wegen angeblichem $165 Millionen Krypto-Ponzi-Schema

Edward Zimbardi, der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem Investmentbetrieb CryptoProgram, wird voraussichtlich vor einem Bundesrichter erscheinen, nachdem er in die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde. Zimbardi sieht sich schweren Anklagen gegenüber, die mit einem angeblichen Ponzi-Schema in Höhe von 165 Millionen Dollar verbunden sind, das den Investoren Renditen von bis zu 25 % pro Monat versprach.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Northern District of Georgia hat Zimbardi von Juni 2022 bis August 2023 über 6.000 Investoren in sein Schema gelockt, indem er behauptete, durch den Handel mit Kryptowährungen erhebliche Gewinne zu erzielen. Stattdessen wird ihm vorgeworfen, Gelder veruntreut zu haben, indem er das Geld neuer Investoren verwendete, um frühere zu bezahlen – ein typisches Merkmal klassischer Ponzi-Schemata.

Bundesbehörden behaupten, dass Zimbardi mehr als 34 Millionen Dollar in riskanten Devisengeschäften schlecht verwaltet und mindestens 10 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben, einschließlich Luxusfahrzeugen und Wohnraum für seine Familie, abgezweigt hat. Das Schema führte Berichten zufolge zu Verlusten von über neunstelligen Beträgen für die Investoren, wobei mindestens ein Opfer einen persönlichen Verlust von über 366.000 Dollar angibt.

Zimbardis rechtliche Probleme werden durch eine Vorgeschichte von regulatorischen Schwierigkeiten verschärft, einschließlich Unterlassungsanordnungen aus Kalifornien und Georgia. Seine Festnahme in Fidschi beendete eine mehrjährige Verfolgung, bei der er den Behörden in mehreren Ländern entkam. Er wird derzeit in federal custody in Los Angeles festgehalten, und die Gerichtsverfahren sollen bald beginnen.