US ermittelt gegen Binance wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen
Die US-Regierung verstärkt ihre Überprüfung von Binance, der in Dubai ansässigen Kryptowährungsbörse, aufgrund von Vorwürfen, dass sie möglicherweise wissentlich Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit Iran erleichtert hat und damit gegen US-Sanktionen verstoßen hat. Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Manhattan und der Washingtoner Abteilung des Justizministeriums geleitet, wie Bloomberg berichtet.
Binance hat öffentlich erklärt, dass es sich verpflichtet, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, und jegliches Fehlverhalten bestritten, indem es betont, dass es keine Verstöße gegen Sanktionen toleriert. Die Reaktion der Börse erfolgt nach früheren Berichten von großen Medien, darunter das Wall Street Journal und Forbes, die darauf hinwiesen, dass zwei chinesische Unternehmen Binance genutzt haben, um Milliarden von Dollar an Handelsgeschäften durchzuführen, um Sanktionen zu umgehen und Iran zu ermöglichen, weiterhin Öl zu verkaufen.
Im März leitete das Justizministerium eine Untersuchung zu diesen iranisch verbundenen Mitteln ein, zeitgleich mit Binances Verleumdungsklage gegen das Wall Street Journal. Kürzlich beschlagnahmte die US-Regierung 61 Millionen USDT, die angeblich mit den Ölhandelsoperationen Irans in Verbindung stehen, die schätzungsweise etwa 1,5 Milliarden Dollar an Krypto-Einnahmen für Irans Militär- und Atomprogramme generiert haben.
Aktualisiert 17:01 UTC
Neue Entwicklungen bei den US-Sanktionen gegen den Iran
Die Vereinigten Staaten haben eine Bedrohung sekundärer Sanktionen gegen ausländische Flughäfen und Treibstofflieferanten angekündigt, die iranische Fluggesellschaften unterstützen. Dieser Schritt ist Teil eines Versuchs, den iranischen Luftfahrtsektor weiter zu isolieren, der bereits aufgrund von Verbindungen zur Islamischen Revolutionsgarde unter schweren Sanktionen steht.
Der US-Finanzminister Scott Bessent betonte, dass diese Sanktionen nicht nur die Fluggesellschaften, sondern auch die internationale Infrastruktur, die ihre Operationen unterstützt, ins Visier nehmen werden. Diese Eskalation der wirtschaftlichen Maßnahmen deutet auf einen signifikanten Wandel in der US-Sanktionsstrategie hin.
Marktanalysten stellen fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Schließung des iranischen Luftraums bis Ende des Jahres gestiegen ist, was die erhöhten Spannungen in den US-Iran-Beziehungen widerspiegelt. Beobachtern wird geraten, mögliche Reaktionen der iranischen Behörden und offizielle Ankündigungen zum Status des Luftraums im Auge zu behalten.
Aktualisiert 17:02 UTC
Neue Entwicklungen in der Binance-Untersuchung
- Bundesanwälte, einschließlich des US-Justizministeriums, untersuchen Binance wegen des Vorwurfs, Iran zu ermöglichen, Sanktionen zu umgehen.
- Das DOJ strebt an, 61 Millionen Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die mit dem Schwarzmarktverkauf von sanktioniertem iranischem Öl in Verbindung steht und angeblich über Binance gewaschen wurde.
- Iran hat Bitcoin und andere Kryptowährungen genutzt, um die US-Sanktionen zu umgehen, wobei die USA seit April Krypto-Wallets ins Visier nehmen, die mit dem iranischen Regime verbunden sind.
- Das Finanzministerium hat Krypto-Vermögenswerte, die mit dem iranischen Regime in Verbindung stehen, eingefroren, hauptsächlich in Tether's USDT-Stablecoin.
- Iran hat Anfang dieses Jahres einen bitcoin-gestützten Versicherungsdienst für seine Reedereien gestartet.
- Binance sieht sich wegen des Vorwurfs, Gelder im Zusammenhang mit virtuellem Diebstahl und Terrorismus unentdeckt durch seine Plattform fließen zu lassen, unter Druck.
- Nach dem Rückzug aus dem US-Markt stimmte Binance zu, 4,3 Milliarden Dollar in einem Vergleich zu zahlen, und sein CEO Changpeng Zhao trat zurück, nachdem er sich schuldig zu Verstößen gegen das Geldwäschegesetz bekannt hatte, und erhielt später eine Begnadigung von Präsident Trump.
FAQ
Was ist die aktuelle Untersuchung gegen Binance?
Die US-Regierung untersucht Binance wegen angeblicher Unterstützung von Handelsaktivitäten, die mit dem Iran verbunden sind, was möglicherweise gegen US-Sanktionen verstößt.
Welche US-Behörden leiten die Untersuchung gegen Binance?
Die Untersuchung wird vom Büro des US-Staatsanwalts in Manhattan und der Washingtoner Abteilung des Justizministeriums geleitet.
Was hat Binance als Antwort auf die Vorwürfe gesagt?
Binance hat öffentlich jegliches Fehlverhalten bestritten und sein Engagement zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden bekräftigt, wobei es betont, dass es keine Sanktionen verletzt.
Welche konkreten Maßnahmen hat die US-Regierung im Rahmen dieser Untersuchung ergriffen?
Die US-Regierung hat 61 Millionen USDT beschlagnahmt, die angeblich mit den Ölhandelsoperationen des Iran verbunden sind, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche Krypto-Einnahmen für den Iran generiert haben.
Was war der Kontext der früheren Berichte über Binance und chinesische Unternehmen?
Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass zwei chinesische Unternehmen Binance genutzt haben, um Milliarden von Dollar an Trades auszuführen, um Sanktionen zu umgehen und dem Iran zu ermöglichen, seine Ölexporte fortzusetzen.
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