US ermittelt gegen Binance wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen

Die US-Regierung verstärkt ihre Überprüfung von Binance, der in Dubai ansässigen Kryptowährungsbörse, aufgrund von Vorwürfen, dass sie möglicherweise wissentlich Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit Iran erleichtert hat und damit gegen US-Sanktionen verstoßen hat. Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Manhattan und der Washingtoner Abteilung des Justizministeriums geleitet, wie Bloomberg berichtet.

Binance hat öffentlich erklärt, dass es sich verpflichtet, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, und jegliches Fehlverhalten bestritten, indem es betont, dass es keine Verstöße gegen Sanktionen toleriert. Die Reaktion der Börse erfolgt nach früheren Berichten von großen Medien, darunter das Wall Street Journal und Forbes, die darauf hinwiesen, dass zwei chinesische Unternehmen Binance genutzt haben, um Milliarden von Dollar an Handelsgeschäften durchzuführen, um Sanktionen zu umgehen und Iran zu ermöglichen, weiterhin Öl zu verkaufen.

Im März leitete das Justizministerium eine Untersuchung zu diesen iranisch verbundenen Mitteln ein, zeitgleich mit Binances Verleumdungsklage gegen das Wall Street Journal. Kürzlich beschlagnahmte die US-Regierung 61 Millionen USDT, die angeblich mit den Ölhandelsoperationen Irans in Verbindung stehen, die schätzungsweise etwa 1,5 Milliarden Dollar an Krypto-Einnahmen für Irans Militär- und Atomprogramme generiert haben.