Enforcement

Compliance · vor 22 Stunden US-Finanzministerium trennt MEXC Global vom Finanzsystem aufgrund von 16 Milliarden Dollar illegalen Transaktionen Das FinCEN des US-Finanzministeriums hat eine Anordnung erlassen, die MEXC Global vom amerikanischen Finanzsystem trennt, da das Unternehmen angeblich an über 16 Milliarden Dollar illegalen Transaktionen beteiligt war, die mit der Umgehung von Sanktionen in Verbindung stehen.

Protokolle · vor 1 Tag Ehemaliger FBI-Agent Patrick Steven Yaroch gesteht Diebstahl von 2,47 Millionen Dollar in Krypto Patrick Steven Yaroch, ein ehemaliger FBI-Sonderermittler, hat sich schuldig bekannt, etwa 2,47 Millionen Dollar in Kryptowährung aus den von ihm überwachten Ermittlungen gestohlen zu haben. Seine Taten umfassten betrügerische Überweisungen, die mit 35 verschiedenen Fällen verbunden waren.

Compliance · vor 1 Tag Chinas Zentralbank untersucht Solana nach der Absage einer Veranstaltung in Shanghai Die Zentralbank Chinas hat eine Untersuchung gegen Solana eingeleitet, nachdem die Behörden eine Werbeveranstaltung in Shanghai wegen Verstößen gegen Krypto-Vorschriften abgebrochen haben.

Politik · vor 1 Tag Schellman hebt Aufsichtslücken im AI-Abkommen des Weißen Hauses hervor Schellman hat erhebliche Aufsichtslücken im AI-Abkommen des Weißen Hauses zur Superintelligenz identifiziert, insbesondere in Bezug auf unabhängige Prüfungen von AI-Sicherheitssystemen.

Stablecoins · vor 2 Tagen T3 Financial Crime Unit von Tron, Tether und Binance aufgrund von Koordinationsproblemen aufgelöst Die T3 Financial Crime Unit, eine Zusammenarbeit zwischen Tron, Tether und Binance, wurde aufgrund langsamer Reaktionszeiten und Koordinationsfehlern aufgelöst, was Bedenken hinsichtlich zukünftiger Maßnahmen zur Bekämpfung von Verbrechen im Krypto-Bereich aufwirft.

Compliance · vor 3 Tagen Block stellt 764 Millionen Dollar für DOJ-Vergleich bereit amid sinkenden Bitcoin-Gewinnen Block hat 764 Millionen Dollar zurückgelegt, um eine DOJ-Untersuchung zu seinen Anti-Geldwäsche-Praktiken zu beilegen, während die Bitcoin-Gewinne erheblich gesunken sind.

Compliance · vor 3 Tagen Datenpanne an Ivy-League-Universitäten betrifft über 3 Millionen Personen Eine erhebliche Datenpanne an der Columbia University und ein separater Vorfall an der Harvard University haben sensible Informationen von Millionen gefährdet, was zu Vergleichen und Ermittlungen führte.

Compliance · vor 3 Tagen Texas-Brüder zu langjährigen Haftstrafen für Entführung und Raub eines Investors von 8 Millionen Dollar in Kryptowährung verurteilt Zwei Brüder aus Texas erhielten lange Haftstrafen für die Entführung einer Familie und den Diebstahl von über 8 Millionen Dollar in Kryptowährung. Der gewalttätige Vorfall beinhaltete, dass die Familie mit einer Waffe bedroht und das Opfer gezwungen wurde, auf seine Krypto-Konten zuzugreifen.

Unternehmen · vor 4 Tagen Kraken und Crypto.com sperren Konten im Zuge einer Untersuchung über einen Krypto-Diebstahl von 133 Millionen Dollar Kraken hat Konten gesperrt, die mit einem mutmaßlichen Krypto-Diebstahl von 133 Millionen Dollar in Verbindung stehen, während auch Crypto.com Schritte unternommen hat, um die damit verbundenen Gelder zu blockieren. Die Untersuchung läuft weiter, während Analysten die Bewegung der gestohlenen Vermögenswerte verfolgen.

Märkte · vor 4 Tagen OpenAI ernennt Mark Esper zur Förderung militärischer KI-Initiativen OpenAI hat den ehemaligen US-Verteidigungsminister Mark Esper als strategischen Berater eingestellt, um seine militärischen KI-Bemühungen auszubauen, was einen bedeutenden Wandel in der Unternehmenspolitik zur Verteidigungstechnologie darstellt.

Compliance · vor 6 Tagen Nigerianer nach Georgia wegen eines Steuerbetrugs in Höhe von 100 Millionen Dollar ausgeliefert Akinade Adedeji Raheem wurde aus Benin ausgeliefert und in Georgia angeklagt, nachdem er an einem umfangreichen Steuerbetrugsschema beteiligt war, das das IRS ins Visier nahm.

Compliance · vor 1 Woche SEC hebt Tokenisierung und Marktinfrastruktur in den Prüfungsprioritäten für 2027 hervor Die SEC hat Tokenisierung und Marktinfrastruktur als wesentliche Risiken in ihrem Prüfungsprogramm für 2027 identifiziert und signalisiert damit einen Fokus auf die Regulierung digitaler Vermögenswerte.

Stablecoins · vor 1 Woche US-Finanzministerium zielt auf iranische Krypto-Fonds im Rahmen der Sanktionserhebung Das US-Finanzministerium verfolgt aktiv iranische Kryptowährungsbestände und plant die Beschlagnahme von fast 1 Milliarde Dollar, die mit dem Islamischen Revolutionsgarten (IRGC) verbunden sind. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Sanktionen.

Hacks & Exploits · vor 1 Woche US-Regierung beauftragt private Firmen im Kampf gegen nordkoreanischen Krypto-Diebstahl Die USA erlauben nun geprüften privaten Unternehmen, bei der Bekämpfung nordkoreanischen Krypto-Diebstahls zu helfen, was einen bedeutenden Strategiewechsel im Kampf gegen Cyberkriminalität darstellt.

Compliance · vor 2 Wochen Unternehmer verklagt First Horizon Bank nach Betrugsfall über 6,52 Millionen Dollar Eine Klage behauptet, dass die First Horizon Bank es versäumt hat, einen Betrug über 6,52 Millionen Dollar zu verhindern, bei dem ein Unternehmer impersoniert wurde.

Compliance · vor 2 Wochen OpenAI führt neuen Genehmigungsprozess für Modellrouter und KI-Gateways ein OpenAI führt eine neue Genehmigungspflicht für Modellrouter und KI-Gateways ein, die ab dem 20. November 2026 in Kraft tritt, um die Aufsicht über den Drittzugang zu seinen Modellen zu verbessern.

Compliance · vor 2 Wochen Li Lu prognostiziert das Ende von Kryptowährungen und bezeichnet sie als 'fundamental falsch' Li Lu, ein prominenter Value-Investor und Gründer von Himalaya Capital, sagt voraus, dass Kryptowährungen letztendlich verschwinden werden, da sie seiner Meinung nach fundamental fehlerhaft sind und die Durchsetzungsmechanismen traditioneller Währungen fehlen.

Compliance · vor 3 Wochen Brooklyn Staatsanwälte zielen auf Krypto-Betrugsnetzwerk und beschlagnahmen 112 Server und 241 Domains Die Staatsanwälte in Brooklyn haben ein bedeutendes Betrugsnetzwerk im Bereich Kryptowährungen, das russischsprachige Personen in den USA ins Visier nahm, zerschlagen und 112 Server sowie 241 Domains beschlagnahmt.

Hacks & Exploits · vor 3 Wochen Betrüger verliert 4,8 Millionen Dollar in Bitcoin an Diebe nach Ledger-Diebstahl Ein Krypto-Betrüger verlor etwa 4,8 Millionen Dollar in Bitcoin, nachdem seine gestohlenen Gelder von einer anderen Diebesgruppe ins Visier genommen wurden, die mit einem kürzlichen Vorfall um kompromittierte Ledger-Hardware-Wallets in Verbindung steht.

Compliance · vor 3 Wochen Bank of America mit 1,2 Milliarden Dollar Geldstrafe wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung belegt Die Bank of America sieht sich einer Geldstrafe von 1,2 Milliarden Dollar von US-Regulierungsbehörden gegenüber, da sie über 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen, einschließlich Verbindungen zu chinesischen Geldwäsche-Netzwerken, nicht berichtete.