Arrest

Cumplimiento · hace 1 mes Vuk Vukovic de Oraclum Capital Enfrenta Cargos de Fraude por Retornos Inflados del Fondo Vuk Vukovic, fundador de Oraclum Capital, ha sido acusado de fraude de valores y fraude electrónico por supuestamente inflar los retornos del Fondo ORCA BASON, engañando a los inversores sobre su rendimiento.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Líder de robo de $245 millones en Bitcoin se declara culpable en Miami Malone Lam, el líder de una importante operación de robo de bitcoin, se ha declarado culpable de cargos relacionados con el robo de más de 4,100 bitcoins, valorados en $245 millones, utilizando técnicas de hacking sofisticadas.

Cumplimiento · hace 1 mes Mujer de Kansas se Declara Culpable de Fraude Bancario por Robo de $30,000 Rachael Kennedy, residente de Kansas, se ha declarado culpable de sustraer más de $30,000 de bancos en Maine utilizando pasaportes falsificados.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Líder de cibercrimen en Singapur se declara culpable de un robo de $245 millones Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de liderar una red de cibercrimen que robó más de $245 millones en criptomonedas a través de ingeniería social y allanamientos.

Cumplimiento · hace 1 mes Malone Lam se declara culpable de liderar una operación de robo de Bitcoin de 245 millones de dólares Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de una conspiración de extorsión relacionada con el robo de más de 245 millones de dólares en Bitcoin, marcando un caso significativo en la aplicación de la ley contra el crimen en criptomonedas.

Cumplimiento · hace 2 meses Hombre de California Arrestado en Arizona por Esquema de Fraude de Préstamos de $37.9 Millones Rodney Rosenstein, un residente de California, ha sido detenido en Arizona por supuestamente orquestar un esquema de fraude de préstamos de $37.9 millones que involucra fondos de ayuda por la pandemia y préstamos comerciales.

Cumplimiento · hace 2 meses Cajera de banco en Tennessee arrestada por presuntamente robar $60,000 de clientes Una cajera en Memphis ha sido acusada de robar $60,000 de cuentas de clientes a través de retiros no autorizados utilizando recibos antiguos.

Macro · hace 2 meses Anciano de Illinois pierde $20,000 por presunto robo de la administradora del apartamento Un residente mayor en Woodland Towers Apartments en Illinois ha perdido más de $20,000 debido a transacciones no autorizadas. La sospechosa, Tiffany D. Hobson, ha sido acusada de múltiples delitos, incluyendo robo y fraude electrónico.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Banco y Cooperativa de Crédito de Nueva York Pierden $66,000 en Esquema de Fraude con Cheques Un banco y una cooperativa de crédito de Nueva York enfrentan pérdidas significativas debido a un esquema de fraude con cheques que totaliza aproximadamente $66,000, lo que ha llevado a una arresto en el caso.

Custodia · hace 2 meses Corredora de Préstamos de Texas Sentenciada por Esquema de Fraude de $10 Millones Involucrando Documentos Falsificados Kwanghee Ahn, una corredora de préstamos de Dallas, ha sido sentenciada a 58 meses de prisión por su participación en un esquema fraudulento que aseguró más de $10 millones en préstamos utilizando documentos falsificados del IRS.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Mujer de Florida Pierde $1.78 Millones ante Estafadores que se Hacen Pasar por Empleados Bancarios Una mujer de Florida fue estafada por casi $1.8 millones en efectivo y objetos de valor por estafadores que se hacían pasar por empleados de un banco. Los sospechosos han sido arrestados tras un complejo esquema que explotó la confianza de la víctima.

Empresas · hace 2 meses Pavel Durov Conmemora Dos Años de Desafíos Legales en Francia por las Políticas de Telegram El fundador de Telegram, Pavel Durov, destaca los problemas legales en curso en Francia, afirmando que el caso en su contra surge de su negativa a cumplir con las demandas de censura del gobierno.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Empresario de Georgia acusado de un esquema de fraude bancario de 24 millones de dólares Thomas Mwangi, un empresario de Georgia, enfrenta cargos por presuntamente defraudar a un banco de 24 millones de dólares mediante documentos falsificados y registros financieros fabricados.

Cumplimiento · hace 2 meses Taiwán Imputa a Nueve por Exportación Ilegal de Servidores de IA a China Taiwán ha imputado a nueve individuos por su participación en la exportación ilegal de servidores de IA con chips de Nvidia a China, Hong Kong y Macao, marcando una acción legal significativa en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Cumplimiento · hace 2 meses Cuidadora de Florida acusada de robar más de $180,000 a clienta anciana Una cuidadora en Florida ha sido arrestada por presuntamente robar más de $180,000 a una mujer de 92 años con discapacidad visual, enfrentando múltiples cargos de delito grave.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Víctimas Mayores Objetivo de Estafadores en Rhode Island y Florida Recientes estafas en Rhode Island y Florida han tenido como objetivo a personas mayores, lo que ha llevado a pérdidas financieras significativas y arrestos de sospechosos involucrados en actividades fraudulentas.

Cumplimiento · hace 2 meses Segundo sospechoso ucraniano arrestado en la investigación sobre el sabotaje del gasoducto Nord Stream Los fiscales alemanes han arrestado a un segundo nacional ucraniano en relación con las explosiones del gasoducto Nord Stream, intensificando la investigación en curso sobre el sabotaje que ocurrió en septiembre de 2022.

Cumplimiento · hace 2 meses Edward Zimbardi Comparece Ante el Tribunal por un Presunto Esquema Ponzi de $165 Millones en Criptomonedas Edward Zimbardi, extraditado desde Fiji, se presentará ante el tribunal por su participación en un esquema Ponzi de $165 millones relacionado con inversiones en criptomonedas.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 meses Hombre de California Acusado de Vaciar $100,000 de la Cuenta de Criptomonedas de un Jubilado Un hombre de Simi Valley ha sido arrestado por presuntamente robar casi $100,000 de la cuenta de criptomonedas de un jubilado de 89 años a través de transferencias no autorizadas.

Cumplimiento · hace 2 meses Hombre de Georgia Arrestado por Fraude de $50,000 Contra un Negocio de Connecticut Un hombre de Georgia ha sido arrestado por supuestamente hacerse pasar por un empleado de un banco y defraudar a un negocio de Connecticut por $50,000.