Arrest

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Víctimas Mayores Objetivo de Estafadores en Rhode Island y Florida Recientes estafas en Rhode Island y Florida han tenido como objetivo a personas mayores, lo que ha llevado a pérdidas financieras significativas y arrestos de sospechosos involucrados en actividades fraudulentas.

Cumplimiento · hace 1 mes Segundo sospechoso ucraniano arrestado en la investigación sobre el sabotaje del gasoducto Nord Stream Los fiscales alemanes han arrestado a un segundo nacional ucraniano en relación con las explosiones del gasoducto Nord Stream, intensificando la investigación en curso sobre el sabotaje que ocurrió en septiembre de 2022.

Cumplimiento · hace 1 mes Edward Zimbardi Comparece Ante el Tribunal por un Presunto Esquema Ponzi de $165 Millones en Criptomonedas Edward Zimbardi, extraditado desde Fiji, se presentará ante el tribunal por su participación en un esquema Ponzi de $165 millones relacionado con inversiones en criptomonedas.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Hombre de California Acusado de Vaciar $100,000 de la Cuenta de Criptomonedas de un Jubilado Un hombre de Simi Valley ha sido arrestado por presuntamente robar casi $100,000 de la cuenta de criptomonedas de un jubilado de 89 años a través de transferencias no autorizadas.

Cumplimiento · hace 1 mes Hombre de Georgia Arrestado por Fraude de $50,000 Contra un Negocio de Connecticut Un hombre de Georgia ha sido arrestado por supuestamente hacerse pasar por un empleado de un banco y defraudar a un negocio de Connecticut por $50,000.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Agente del FBI Arrestado por Supuesto Robo de $1 Millón en Criptomonedas Un agente del FBI ha sido arrestado por presuntamente robar casi $1 millón en criptomonedas de billeteras adversarias. Patrick Yaroch supuestamente confesó el robo, citando frustración por la inacción de la Oficina contra ciertas cuentas de criptomonedas.

NFTs · hace 1 mes Fundador de Marketplace NFT Acusado de Malversar Fondos de Inversores Taj Tarsha, fundador del marketplace NFT Few and Far, enfrenta graves cargos por presuntamente malversar millones recaudados de inversores para gastos personales, incluyendo juegos de azar y pasatiempos, en lugar de desarrollar la plataforma.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Estafador Asegura Préstamo de $250,000 Usando Identificaciones Falsas en Connecticut Una pareja de Connecticut enfrenta un gravamen inesperado en su hogar después de que un estafador asegurara un préstamo de $250,000 utilizando documentos falsificados. La sospechosa, Katija Hussain, ha sido arrestada y acusada de múltiples cargos de robo de identidad.

Cumplimiento · hace 1 mes Cargos Presentados Contra Cinco Líderes de un Esquema de Fraude Vinculado al Cartel que Afecta a Personas Mayores El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a cinco individuos vinculados a un esquema de fraude orquestado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, que defraudó a más de 6,000 estadounidenses, principalmente personas mayores, por más de $400 millones a través de inversiones en tiempos compartidos falsos.

Custodia · hace 1 mes Artista Drift Arrestado Durante la Apertura de su Exposición Individual Isaac Wright, conocido como Drift, fue arrestado por la NYPD durante la apertura de su exposición individual en Chelsea. El incidente, que dejó a los asistentes en shock, se cree que está relacionado con su ascenso previo al Empire State Building.

Regulación · hace 1 mes La controvertida donación de Sam Bankman-Fried al fundador de un think tank del Reino Unido Sam Bankman-Fried supuestamente donó $610,000 a David Lawrence, fundador de un think tank del Reino Unido, poco antes de que la organización contribuyera al político laborista Wes Streeting. Esto ha suscitado preguntas sobre la financiación política y la ética.