Compliance

Cumplimiento · hace 1 mes Kalshi Reporta 32 Referencias de Comercio Interno en Medio de un Examen Regulatorio Kalshi ha referido 32 casos sospechosos de comercio interno a la CFTC, reflejando su compromiso con la integridad del mercado a medida que aumentan las presiones regulatorias.

Cumplimiento · hace 1 mes Demanda impugna el Truth API de Trump Media por vender acceso anticipado a publicaciones presidenciales The Intercept y la Freedom of the Press Foundation han presentado una demanda contra Donald Trump, cuestionando la legalidad de su servicio Truth API que ofrece a los clientes de pago acceso anticipado a sus declaraciones públicas.

Cumplimiento · hace 1 mes Centrifuge V3.3 Mejora la Gestión de Activos con la Política de Ejecución Onchain Centrifuge ha lanzado V3.3, introduciendo una Política de Ejecución Onchain que incorpora reglas de gestión de activos directamente en los contratos inteligentes, mejorando la supervisión para los inversores institucionales.

Cumplimiento · hace 1 mes Kalshi Enfrenta Desafíos Legales de FlightAware y la Fiscal General de Nueva York La plataforma de mercados de predicción Kalshi se encuentra en medio de disputas legales con FlightAware por el uso de datos y con la Fiscal General de Nueva York respecto a sus operaciones.

Cumplimiento · hace 1 mes La CFTC y la SEC demandan a Goliath Ventures por un esquema Ponzi de $400 millones La CFTC y la SEC han presentado demandas paralelas contra Goliath Ventures y su CEO, Christopher Delgado, alegando un esquema Ponzi que defraudó a inversores por casi $400 millones.

Cumplimiento · hace 1 mes Itaú Unibanco lanza un piloto de tokenización con OpenAssets en Brasil Itaú Unibanco colabora con OpenAssets para pilotar mercados de capital tokenizados en Brasil, centrándose en la emisión y liquidación de activos digitales.

Cumplimiento · hace 1 mes El Ejército de EE. UU. Desactiva un Tanque en el Estrecho de Ormuz en Medio de Aumentadas Tensiones con Irán El ejército de EE. UU. ha desactivado un tanque con bandera de Panamá en el Estrecho de Ormuz, marcando una escalada significativa en las tensiones con Irán sobre el control marítimo en la región.

Cumplimiento · hace 1 mes Mysten Labs Lanza Tessera: Una Red de Liquidación B2B Confidencial en la Blockchain Sui Mysten Labs ha presentado Tessera, una red de liquidación confidencial para pagos B2B, mejorando la privacidad mientras asegura el cumplimiento a través de la verificación KYC.

Cumplimiento · hace 1 mes Un juez de EE. UU. desestima los cargos criminales contra Gautam Adani y ejecutivos Un juez federal de EE. UU. ha desestimado los cargos criminales contra el multimillonario indio Gautam Adani, poniendo fin a una importante batalla legal que comenzó con una acusación en 2024 por soborno relacionado con contratos de energía solar.

Cumplimiento · hace 1 mes CT3 Inicia Preparativos para el Lanzamiento del Token CT3GB y Desarrollo del Ecosistema CT3 ha comenzado amplios preparativos para el próximo lanzamiento de su token CT3GB, centrándose en escalar su infraestructura de almacenamiento de datos y en la transición a un sistema de liquidación interno.

Cumplimiento · hace 1 mes Las Fuerzas de EE. UU. Redirigen 55 Buques en el Bloqueo Naval Continuo Contra Irán El ejército de EE. UU. ha intensificado su bloqueo naval contra Irán, redirigiendo 55 buques y abordando dos más a medida que aumentan las tensiones en la región.

Cumplimiento · hace 1 mes Hombre de Georgia Arrestado por Fraude de $50,000 Contra un Negocio de Connecticut Un hombre de Georgia ha sido arrestado por supuestamente hacerse pasar por un empleado de un banco y defraudar a un negocio de Connecticut por $50,000.

Cumplimiento · hace 1 mes El Estado de Nueva York Toma Acción Legal Contra Kalshi por Apuestas No Autorizadas La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda contra la plataforma de mercado de predicciones Kalshi, alegando que opera apuestas no autorizadas sobre varios resultados, incluidos deportes y elecciones. El estado busca sanciones financieras significativas y re

Cumplimiento · hace 1 mes Cargos Presentados Contra Cinco Líderes de un Esquema de Fraude Vinculado al Cartel que Afecta a Personas Mayores El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a cinco individuos vinculados a un esquema de fraude orquestado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, que defraudó a más de 6,000 estadounidenses, principalmente personas mayores, por más de $400 millones a través de inversiones en tiempos compartidos falsos.

Cumplimiento · hace 1 mes OpenAI Resuelve Alegaciones de Discriminación en Contratación por $3.2 Millones OpenAI ha acordado pagar $3.2 millones para resolver reclamaciones de discriminación contra trabajadores estadounidenses a favor de titulares de visas temporales durante el reclutamiento. El acuerdo incluye sanciones y exige cambios en las prácticas de contratación.

Cumplimiento · hace 1 mes Skilux: De los Esports al Arte Digital El artista belga Skilux transita del diseño de esports al arte digital, capturando emociones humanas a través de visuales en blanco y negro. Su viaje destaca hitos significativos en el espacio web3.

Cumplimiento · hace 1 mes Gate DexBuilder Presenta el Constructor de Contratos de Evento y una Iniciativa de Subvención de $3 Millones Gate DexBuilder ha lanzado su primer Constructor de Contratos de Evento, con el objetivo de simplificar el desarrollo de productos en el mercado. La iniciativa incluye un programa de subvenciones de $3 millones para apoyar proyectos innovadores en el ecosistema de contratos de evento.

Cumplimiento · hace 1 mes Brock Pierce Enfrenta Graves Alegaciones en Demanda Una demanda presentada contra Brock Pierce y Scott Walker los acusa de participar en esquemas fraudulentos, incluyendo juegos de póker ilegales y engañar a inversores.

Empresas · hace 1 mes Vendedor a Corto Predice la Caída de Nvidia en Medio de Preocupaciones por China La estrategia de venta en corto de Culper Research contra Nvidia ha demostrado ser acertada, ya que la compañía enfrenta desafíos con la demanda china y las regulaciones de exportación. Su informe destacó posibles problemas legales derivados de operaciones de contrabando de chips de IA.