Compliance

Cumplimiento · hace 3 semanas Propietario de Profit Connect condenado por fraude de $24 millones en criptomonedas con IA Brent C. Kovar, propietario de Profit Connect, fue declarado culpable de defraudar a inversores por $24 millones a través de afirmaciones falsas sobre un negocio de criptomonedas impulsado por IA.

Cumplimiento · hace 3 semanas Meta llega a un acuerdo de $16.68 mil millones por reclamaciones de daño a menores de edad Meta ha acordado un acuerdo de $16.68 mil millones para resolver las alegaciones de los estados de EE. UU. de que sus plataformas perjudican a los niños, tras un fallo de un jurado en Nuevo México.

Cumplimiento · hace 3 semanas El nuevo juicio de Roman Storm por Tornado Cash se retrasa hasta abril de 2027 Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, enfrentará un nuevo juicio por cargos de lavado de dinero el 26 de abril de 2027, tras una orden del juez debido a una moción de absolución pendiente.

Cumplimiento · hace 3 semanas Refinerías Indias Reducen Compras de Crudo Ruso Ante Disrupciones en el Suministro Las refinerías indias están reduciendo sus importaciones de crudo ruso debido a las disrupciones causadas por los ataques con drones de Ucrania a la infraestructura petrolera rusa, afectando notablemente al terminal de Novorossiysk.

Cumplimiento · hace 4 semanas Las Instituciones Financieras de Japón Exploran el Blockchain para Liquidaciones de Valores en Tiempo Real La Agencia de Servicios Financieros de Japón y los principales bancos están colaborando para implementar tecnología blockchain para liquidaciones en tiempo real de acciones y bonos a principios de la década de 2030, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el mercado de bonos de 7 billones de dólares.

Cumplimiento · hace 4 semanas Apple Lanza Nuevos Mac Mini y Mac Studio con Avanzados Chips M6 y M5 Apple ha presentado versiones actualizadas de su Mac Mini y Mac Studio, que cuentan con los nuevos chips M6 y M5 Max/Ultra, optimizados para cargas de trabajo de IA y un rendimiento mejorado.

Cumplimiento · hace 4 semanas EE. UU. Apunta a Redes Hawala Ante el Aumento de Preocupaciones por el Contrabando de Efectivo El Tesoro de EE. UU. ha intensificado su represión contra las redes hawala, designando a individuos vinculados a las operaciones de contrabando de efectivo de Hizballah en varios países, mientras busca un enfoque específico en lugar de una prohibición general.

Cumplimiento · hace 4 semanas EE. UU. Restringirá el Acceso al Dólar para Entidades Vinculadas al Lavado de Dinero de Irán EE. UU. planea endurecer las medidas financieras contra aquellos sospechosos de lavar dinero para Irán, con el objetivo de aislar aún más a la nación del sistema financiero global.

Cumplimiento · hace 4 semanas Los Monitores de Alto el Fuego Mediados por Qatar Comienzan su Despliegue en el Este del Congo Los monitores internacionales de alto el fuego han iniciado su primer despliegue en el este del Congo, marcando un paso significativo en el proceso de paz facilitado por los esfuerzos de mediación de Qatar.

Cumplimiento · hace 4 semanas Taiwán Imputa a Nueve por Exportación Ilegal de Servidores de IA a China Taiwán ha imputado a nueve individuos por su participación en la exportación ilegal de servidores de IA con chips de Nvidia a China, Hong Kong y Macao, marcando una acción legal significativa en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Cumplimiento · hace 4 semanas Los intercambios de criptomonedas en Corea del Sur reportan 566,000 cuentas extranjeras con 90 usuarios activos Un informe revela que los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur tienen más de 566,000 cuentas extranjeras, pero solo 90 estaban activas el mes pasado, lo que resalta los desafíos regulatorios para los inversores extranjeros.

Cumplimiento · hace 4 semanas La SEC Propone un Marco Regulatorio para Activos Cripto Destinado a Emisores de Tokens La SEC ha presentado una propuesta integral para regular los activos cripto, introduciendo nuevas exenciones y una disposición de puerto seguro destinada a facilitar el cumplimiento para proyectos descentralizados.

Cumplimiento · hace 1 mes Ocho países instan a Israel a detener el plan de asentamientos E1 ante preocupaciones sobre la soberanía palestina Ocho naciones, incluyendo el Reino Unido, Francia y Alemania, han advertido a Israel que su plan de asentamientos E1 amenaza la soberanía palestina, pidiendo la cesación de las actividades de asentamiento.

Cumplimiento · hace 1 mes La SEC Propone un Nuevo Marco para que Proyectos Cripto Recauden Fondos y Terminen Contratos de Valores La SEC ha presentado una propuesta que permite a los proyectos cripto recaudar hasta $75 millones mientras establece un camino para finalizar el estatus de valores del token una vez que se cumplan las obligaciones.

Stablecoins · hace 1 mes El Tesoro de EE. UU. Establece un Plazo de 2028 para el Acceso de Stablecoins Offshore a Clientes en EE. UU. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha propuesto nuevas regulaciones que restringirán el acceso de las stablecoins offshore a los clientes estadounidenses para 2028, con el objetivo de mejorar el cumplimiento regulatorio para los proveedores de servicios de activos digitales.

Cumplimiento · hace 1 mes Cuidadora de Florida acusada de robar más de $180,000 a clienta anciana Una cuidadora en Florida ha sido arrestada por presuntamente robar más de $180,000 a una mujer de 92 años con discapacidad visual, enfrentando múltiples cargos de delito grave.

Cumplimiento · hace 1 mes Anthropic Lanza Desarrollo Interno de Chips Ante el Aumento de Costos de Cómputo Anthropic ha anunciado la formación de un equipo interno de silicio personalizado para diseñar chips de IA propios, con el objetivo de reducir sus elevados costos de cómputo, que se proyectan en $19 mil millones para 2026.

Cumplimiento · hace 1 mes FIFA Impone una Suspensión de 10 Partidos a Leandro Paredes Tras la Pelea en la Final del Mundial Leandro Paredes ha recibido una suspensión de 10 partidos por parte de FIFA debido a su participación en una pelea tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Cumplimiento · hace 1 mes On Q Financial llega a un acuerdo en demanda colectiva por violación de datos, ofreciendo hasta $5,000 por reclamante On Q Financial ha acordado un acuerdo de $1.25 millones tras una violación de datos que expuso información sensible de clientes, permitiendo a individuos elegibles reclamar hasta $5,000.

Cumplimiento · hace 1 mes Fondo Kinetics de $248 Millones Invierte en Ripple, No en XRP Kinetics Internet Portfolio ha revelado una participación accionaria directa en Ripple Labs valorada en aproximadamente $246,000, marcando una inversión institucional significativa en la empresa en lugar de en su criptomoneda, XRP.