Enforcement

Conformité · il y a 1 mois Des retraités portent plainte contre Broad Street Global Management lié au mineur de Dogecoin Z Squared Les retraités Paula et Stephen Darby ont engagé une action en justice contre Broad Street Global Management et ses affiliés, alléguant une mauvaise gestion et réclamant plus de 1,4 million de dollars liés à des investissements dans la société de minage de Dogecoin Z Squared.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Blockstream Exige le Retour des Bitcoins Volés Après le Piratage du Réseau Liquid Blockstream a refusé de négocier avec les hackers qui ont volé 4 000 bitcoins de son réseau Liquid, exigeant le retour des fonds restants avant d'impliquer les forces de l'ordre.

Macro · il y a 1 mois L'Iran Suspend le Droit de Fret pour les Vessels Étrangers Transportant de l'Énergie au Milieu des Tensions avec les États-Unis L'Iran a temporairement suspendu un droit de fret de 10 % sur les navires étrangers transportant des produits énergétiques, dans le but d'accroître la participation étrangère dans sa logistique énergétique face aux sanctions américaines en cours.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Violation de données chez AdaptHealth touchant plus de 4 millions de patients en Pennsylvanie AdaptHealth a signalé une violation de données significative affectant plus de 4 millions d'individus, exposant des informations personnelles et de santé. L'entreprise propose des services de protection d'identité aux personnes concernées.

Stablecoins · il y a 1 mois Le DOJ gèle 52 millions de dollars en crypto liés à la plateforme de fraude Xinbi Guarantee Le Département de la Justice des États-Unis a gelé environ 52 millions de dollars en cryptomonnaies blanchies associées à la plateforme de fraude Xinbi Guarantee, accompagnée d'arrestations significatives à Madagascar.

Conformité · il y a 1 mois Malone Lam plaide coupable d'avoir dirigé une opération de vol de Bitcoin de 245 millions de dollars Malone Lam, un Singapourien de 22 ans, a plaidé coupable dans une affaire de complot criminel impliquant le vol de plus de 245 millions de dollars en Bitcoin, marquant un cas significatif dans l'application de la loi sur la criminalité liée aux cryptomonnaies.

Conformité · il y a 1 mois Malone Lam plaide coupable dans une affaire de vol de cryptomonnaie de 245 millions de dollars Malone Lam, un Singapourien de 22 ans, a plaidé coupable d'avoir dirigé un réseau de vol de cryptomonnaie de 245 millions de dollars utilisant des techniques d'ingénierie sociale pour escroquer des victimes.

Conformité · il y a 1 mois AUSTRAC Annule 45 Enregistrements de Crypto et de Transferts d'Argent lors d'une Opération de Contrôle L'agence de renseignement financier australienne, AUSTRAC, a annulé, suspendu ou refusé de renouveler 45 enregistrements pour des entreprises de crypto et de transferts d'argent au cours de l'année écoulée en raison de divers problèmes de conformité.

Conformité · il y a 1 mois Le Commandement Central des États-Unis Confirme des Opérations de Blocus Actives Contre l'Iran Le Commandement Central des États-Unis a confirmé des opérations militaires imposant un blocus contre l'Iran, redirigeant de nombreux navires en raison des tensions régionales croissantes.

Conformité · il y a 2 mois Les autorités du Texas inculpent des escrocs dans une fraude à l'or de 250 millions de dollars ciblant les seniors Plus de 200 victimes âgées au Texas ont perdu plus de 250 millions de dollars dans une escroquerie à l'or, entraînant plus de 40 inculpations.

Macro · il y a 2 mois Le Trésor américain lance l'Opération Économie Paria contre les réseaux financiers iraniens Le Trésor américain a lancé l'Opération Économie Paria, ciblant les réseaux financiers de l'Iran avec des sanctions agressives, y compris sur les actifs numériques.

Conformité · il y a 2 mois Les États-Unis et le Royaume-Uni forment une alliance pour lutter contre les centres de fraude crypto mondiaux Les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé un mémorandum pour perturber conjointement les opérations de fraude crypto à l'échelle mondiale, renforçant la coopération entre les agences d'application de la loi.

Macro · il y a 2 mois Les sanctions américaines impactent l'économie iranienne avec une chute de 35% du commerce et une inflation de 66% L'économie iranienne fait face à de graves défis alors que les sanctions américaines se renforcent, entraînant une baisse de 35% du commerce extérieur et des taux d'inflation atteignant 66%.

Conformité · il y a 2 mois Blackstone impose un plafond de rachat sur le fonds BCRED face à une hausse des demandes de retrait Blackstone a limité les rachats de son fonds BCRED à 5 % après que les demandes de retrait des investisseurs ont atteint 10 %, marquant la première application de cette limite depuis le lancement du fonds.

Politique · il y a 2 mois OpenAI et Google s'opposent aux règles de sécurité de l'IA du Massachusetts soutenues par Anthropic OpenAI et Google s'opposent à de nouvelles réglementations sur la sécurité de l'IA dans le Massachusetts, tandis qu'Anthropic plaide en faveur de mesures plus strictes. Cette division parmi les grandes entreprises de l'IA pourrait façonner les futures réglementations au niveau des États.

Conformité · il y a 2 mois Le FBI interrompt le financement crypto de Hamas, saisit plus de 560 000 $ en dons Le FBI a réussi à intercepter et à saisir plus de 560 000 $ en dons de cryptomonnaie destinés à Hamas, en utilisant une combinaison de traçage blockchain et de contrôle d'infrastructure.

Macro · il y a 2 mois Le réseau bancaire parallèle de l'Iran prospère malgré les sanctions américaines, révèle une enquête Une enquête a mis au jour l'étendue du réseau bancaire parallèle de l'Iran, qui continue de faciliter des transactions financières significatives malgré les sanctions américaines. Ce réseau, opérant principalement à travers les Émirats et la Chine, a déplacé environ 9 milliards de dollars.

Macro · il y a 2 mois Le Trésor américain met en place des sanctions bancaires hebdomadaires contre l'Iran dans un contexte de pression économique continue Le Trésor américain s'apprête à introduire de nouvelles sanctions bancaires contre l'Iran dans le cadre de l'« Opération Économie Paria », visant à perturber les liens financiers de Téhéran à l'échelle mondiale.

Conformité · il y a 2 mois Le Royaume-Uni cible un réseau crypto lié à la Russie de 86 milliards de dollars dans le cadre d'une répression des sanctions Le Royaume-Uni intensifie ses sanctions contre la Russie en se concentrant sur les réseaux financiers facilitant les transactions illicites, y compris un notable pipeline crypto de 86 milliards de dollars.

Conformité · il y a 2 mois OpenSea lance le trading de NFT Solana après quatre ans de retard OpenSea a officiellement intégré le trading de NFT Solana sur sa plateforme, marquant un tournant significatif après une tentative infructueuse en 2022.