Enforcement

Unternehmen · vor 1 Tag Japanische Behörden fordern verstärkte Abhebungsbeschränkungen für Krypto-Börsen Als Reaktion auf den Anstieg von Betrug im Kryptowährungssektor drängen Japans Finanzdienstleistungsbehörde und die nationale Polizeibehörde die Börsen, strengere Abhebungsprotokolle einzuführen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Kunden vor zunehmend sophistizierten

Compliance · vor 1 Tag Anklagen gegen fünf Führer eines mit dem Kartell verbundenen Betrugsplans, der Senioren ins Visier nimmt Das US-Justizministerium hat fünf Personen angeklagt, die mit einem Betrugsplan des Jalisco New Generation Cartel verbunden sind, der über 6.000 Amerikaner, hauptsächlich Senioren, um mehr als 400 Millionen Dollar durch gefälschte Timeshare-Investitionen betrogen hat.